Comprender el concepto de Personas Pol\u00edticamente Expuestas (PEP) y todas sus derivaciones puede ser un desaf\u00edo, especialmente debido a las profundas implicaciones legales y financieras que conlleva. Este art\u00edculo se propone como una gu\u00eda para resolver algunas de las inquietudes que pueden surgir en torno a este tema. Bas\u00e1ndonos en la autoridad y claridad de las respuestas proporcionadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan la Superintendencia Financiera de Colombia, las \u00fanicas listas<\/a> vinculantes en el pa\u00eds son:<\/p>\n\n\n\n En respuesta a esta inquietud, la Superfinanciera de Colombia, comenta que la informaci\u00f3n debe ser consignada en los formatos de Declaraci\u00f3n de Bienes y Rentas del SIGEP (Sistema de Gesti\u00f3n de Empleo P\u00fablico) o en el aplicativo dispuesto por el Departamento Administrativo de la Funci\u00f3n P\u00fablica para el efecto, dentro de los 60 d\u00edas calendario siguientes al cambio de alguna de las condiciones o requerimientos de informaci\u00f3n se\u00f1alados. <\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan la Superfinanciera de Colombia y de acuerdo con el par\u00e1grafo del art\u00edculo 3.1.4.2.3. del Decreto \u00danico, la calidad de PEP se conserva durante el ejercicio del cargo y dos a\u00f1os m\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n El art\u00edculo 2.1.4.2.10. del Decreto \u00danico del Sector Presidencia de la Rep\u00fablica dispone que son considerados como tales, las personas jur\u00eddicas que: <\/p>\n\n\n\n La Superintendencia Financiera de Colombia asegura que s\u00ed puede hacerlo, incluso si no est\u00e1 registrado en otro sistema.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan las disposiciones contenidas en el Decreto 830 de 2021 son de obligatorio cumplimiento y la inobservancia a las disposiciones contenidas en la misma acarrear\u00e1 las consecuencias disciplinarias establecidas en el C\u00f3digo \u00danico Disciplinario, para lo cual la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n o las autoridades competentes, de acuerdo con el r\u00e9gimen disciplinario aplicable, podr\u00e1n adelantar las sanciones que correspondan. <\/p>\n\n\n\n La Superintendencia Financiera de Colombia indica que la declaraci\u00f3n de informaci\u00f3n debe realizarse cada vez que la persona se encuentre en alg\u00fan proceso de vinculaci\u00f3n, desvinculaci\u00f3n, monitoreo y actualizaci\u00f3n de los datos del cliente.<\/p>\n\n\n\n El Departamento Administrativo de la Funci\u00f3n P\u00fablica cre\u00f3 este aplicativo, el cual contiene un M\u00f3dulo de Registro de informaci\u00f3n como PEP<\/a> que deben diligenciar todas aquellas personas que se encuentren en el listado del art\u00edculo 2 del Decreto 830 de 2021 aplicando el criterio funcional para que la ciudadan\u00eda, entes de control, medios de comunicaci\u00f3n y organizaciones interesadas consulten y usen esta informaci\u00f3n en cumplimiento de los principios de integridad y transparencia y el ejercicio del control social. Este aplicativo forma parte del Sistema de Informaci\u00f3n y Gesti\u00f3n del Empleo P\u00fablico (SIGEP). <\/p>\n\n\n\n Pasados dos a\u00f1os desde que dejaste de ocupar el cargo o ejercer las funciones correspondientes, debes consultar el “Instructivo para la publicaci\u00f3n de informaci\u00f3n de las personas expuestas pol\u00edticamente (PEP) seg\u00fan el decreto 830 de 2021\u201d, seg\u00fan la Superintendencia Financiera de Colombia.<\/p>\n\n\n\n La Superintendencia Financiera de Colombia aclara que los criterios objetivo y funcional establecidos en el Decreto 830 de 2021 no encuentran limitaci\u00f3n en la reglamentaci\u00f3n vigente, por lo que cualquier persona que cumpla con los criterios ser\u00eda considerada una PEP.<\/p>\n\n\n\n Abordar temas de gran complejidad como las Personas Pol\u00edticamente Expuestas (PEP<\/a>) puede representar un desaf\u00edo considerable. Sin embargo, confiamos en que las respuestas proporcionadas a estas inquietudes bas\u00e1ndonos en informaci\u00f3n de la Superintendencia Financiera de Colombia, resulten de gran valor y utilidad. Nuestro objetivo es simplificar la complejidad y hacer que la informaci\u00f3n sea accesible y comprensible.<\/p>\n\n\n\n Contar con un aliado estrat\u00e9gico como RISKS INTERNATIONAL<\/a>, les permita a las empresas ampliar la informaci\u00f3n al identificar una contraparte considerada como PEP y, as\u00ed, dar cumplimiento normativo, gestionar los riesgos de cumplimiento y reducir las p\u00e9rdidas por los riesgos<\/a> asociados (legal, operativo, reputacional y de contagio) con base en una debida diligencia ampliada o intensificada.<\/p>\n\n\n\n\n
\u00bfD\u00f3nde debe ser consignada la informaci\u00f3n de PEP? <\/strong><\/h4>\n\n\n\n
\u00bfPor cu\u00e1nto tiempo se mantiene la calidad de PEP? <\/strong><\/h4>\n\n\n\n
\u00bfQu\u00e9 son los asociados cercanos? <\/strong><\/h4>\n\n\n\n
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\u00bfSi no ha diligenciado la hoja de vida y la declaraci\u00f3n de bienes y rentas en el SIGEP no podr\u00e1 realizar la declaraci\u00f3n como PEP en el aplicativo por la integridad? <\/strong><\/h4>\n\n\n\n
\u00bfQu\u00e9 sanciones puede tener si sube informaci\u00f3n incompleta, errada o no hace su registro de informaci\u00f3n en cumplimiento del decreto 830 de 2021?<\/strong><\/h4>\n\n\n\n
\u00bfEn qu\u00e9 fecha debe declarar informaci\u00f3n como PEP conforme el Decreto 830 de 2021?<\/strong><\/h4>\n\n\n\n
\u00bfQu\u00e9 es el Aplicativo por la Integridad P\u00fablica?<\/strong><\/h4>\n\n\n\n
\u00bfC\u00f3mo salir de la categor\u00eda de PEP?<\/strong><\/h4>\n\n\n\n
\u00bfSi una PEP deja a alguien encargada del cargo, \u00e9sta adquiere la condici\u00f3n de PEP?<\/strong><\/h4>\n\n\n\n