Las Personas Pol\u00edticamente Expuestas (PEP) han adquirido una importancia creciente. Su papel es cada vez m\u00e1s crucial en la lucha contra la Corrupci\u00f3n y el Soborno Transnacional (C\/ST), el Lavado de Activos, la Financiaci\u00f3n del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (LA\/FT\/FPADM).<\/p>\n\n\n\n
Colombia, al igual que otros pa\u00edses, no ha permanecido al margen de esta tendencia. Como naci\u00f3n, tiene el deber de cumplir con una serie de obligaciones internacionales, que se derivan de acuerdos como la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
En respuesta a estos compromisos, Colombia ha tomado medidas proactivas. Sus entidades de control han implementado y actualizado una serie de normativas, circulares, decretos y requisitos. Adem\u00e1s, han ampliado la lista de cargos p\u00fablicos que se deben considerar como PEP<\/a>. Esto tambi\u00e9n ha llevado a un aumento en las obligaciones que deben cumplir las entidades vigiladas al momento de vincular a una contraparte identificada como Persona Pol\u00edticamente Expuesta. <\/p>\n\n\n\n Las Personas Expuestas Pol\u00edticamente (PEP), seg\u00fan el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), son individuos con funciones p\u00fablicas destacadas. Su influencia y posici\u00f3n las hacen potencialmente vulnerables a delitos como el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n Los servidores p\u00fablicos, a nivel nacional y local, tienen responsabilidades directas sobre los bienes estatales y ejercen competencia sancionatoria administrativa. Entre ellos se encuentran el Presidente, Vicepresidente, consejeros, directores de departamentos administrativos, ministros, viceministros, Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de Ministerios y Superintendencias, y sus equivalentes.<\/p>\n\n\n\n El Art\u00edculo 123 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica considera servidores p\u00fablicos a los miembros de corporaciones p\u00fablicas, empleados y trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas.<\/p>\n\n\n\n Estar clasificado como un PEP simboliza que se reconoce que una persona puede representar un mayor riesgo para la integridad del sistema financiero debido a su posici\u00f3n de poder y a la posibilidad de que acepte sobornos, se involucre en temas de corrupci\u00f3n<\/a>, y ofrezca su posici\u00f3n para blanquear capital. Las PEP se clasifican en tres categor\u00edas principales;<\/p>\n\n\n\n El Gobierno Nacional de Colombia, en cumplimiento del art\u00edculo 52 de la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Corrupci\u00f3n (Ley 970 de 2005), y en atenci\u00f3n a las recomendaciones del GAFI y la OCDE, ha establecido un marco normativo para las Personas Expuestas Pol\u00edticamente (PEP). Este incluye:<\/p>\n\n\n\n En RISKS INTERNATIONAL S.A.S., con Compliance – www.compliance.com.co<\/strong><\/a>, brindamos soluciones que ayudan a tomar decisiones seguras y ofrecemos servicios de alta calidad por parte de profesionales con experiencia en este \u00e1mbito.<\/p>\n\n\n\n Resulta beneficioso contar con un aliado estrat\u00e9gico como RISKS INTERNATIONAL<\/a> – COMPLIANCE, que les permita a las empresas ampliar la informaci\u00f3n al identificar una contraparte considerada como PEP y, as\u00ed, dar cumplimiento normativo, gestionar los riesgos de cumplimiento y reducir las p\u00e9rdidas por los riesgos<\/a> asociados (legal, operativo, reputacional y de contagio) con base en una debida diligencia ampliada o intensificada.<\/p>\n\n\n\n \u00a1Cont\u00e1ctenos para m\u00e1s informaci\u00f3n!<\/a><\/p>\n\n\n\nRecordemos qu\u00e9 y qui\u00e9nes son PEP:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
Clasificaci\u00f3n de los PEP;<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
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Marco legal:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
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