La Comisi\u00f3n de la Uni\u00f3n Europea ha emitido una evaluaci\u00f3n positiva de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1, tras su reciente salida de la lista gris del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI). Esta evaluaci\u00f3n concluye que Panam\u00e1 no presenta deficiencias estrat\u00e9gicas en su r\u00e9gimen de Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA\/CFT).<\/p>\n\n\n\n
El 14 de marzo de 2024<\/strong> marc\u00f3 un paso significativo para Panam\u00e1. La Comisi\u00f3n de la Uni\u00f3n Europea comunic\u00f3 oficialmente la eliminaci\u00f3n de Panam\u00e1 de su lista de pa\u00edses de alto riesgo por deficiencias estrat\u00e9gicas en la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y Financiamiento del Terrorismo. Esta decisi\u00f3n es un testimonio del progreso sustancial que Panam\u00e1 ha hecho en la mejora de su r\u00e9gimen ALA\/CFT, y sin duda, tendr\u00e1 un impacto positivo en la econom\u00eda del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n La Comisi\u00f3n de la Uni\u00f3n Europea examin\u00f3 detenidamente los avances presentados por Panam\u00e1 en la prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Observaron que Panam\u00e1 no solo fortaleci\u00f3 su marco jur\u00eddico y normativo para cumplir con los compromisos del plan de acci\u00f3n sobre las deficiencias estrat\u00e9gicas identificadas por el GAFI, sino que tambi\u00e9n implement\u00f3 mecanismos significativos que demostraron la efectividad de las medidas adoptadas.<\/p>\n\n\n\n Este logro se obtiene despu\u00e9s de un proceso que comenz\u00f3 en octubre de 2020, durante el cual Panam\u00e1<\/a> implement\u00f3 medidas importantes para combatir estos flagelos. El 27 de octubre de 2023, Panam\u00e1 fue excluida de la lista gris del GAFI, lo que significa que ya no est\u00e1 sujeta al proceso de monitoreo intensificado de este organismo.<\/p>\n\n\n\n Panam\u00e1 ha reiterado su compromiso de continuar trabajando con el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT<\/a>) para seguir reforzando su r\u00e9gimen y mantenerse a la vanguardia en la sostenibilidad evidenciada por el cumplimiento del plan de acci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Al ser excluido de estas listas, Panam\u00e1 no solo est\u00e1 demostrando su liderazgo y compromiso, tanto a nivel nacional como internacional, en la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Adem\u00e1s, est\u00e1 evidenciando su capacidad para desarrollar de manera efectiva y oportuna acciones que contribuyan a mantener su jurisdicci\u00f3n en una posici\u00f3n competitiva dentro de la comunidad financiera internacional.<\/p>\n\n\n\n Este logro es un testimonio del esfuerzo continuo de Panam\u00e1 para cumplir con las normas internacionales y reafirma su compromiso con la transparencia y la integridad en todos los aspectos de su econom\u00eda.<\/p>\n\n\n\n Risks International<\/a> aplaude el esfuerzo de Panam\u00e1 por su compromiso frente a la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n Apoyamos este tipo de acciones y contribuimos con ellas, estamos seguros de que unidos podremos acabar con todo tipo de riesgos que da\u00f1en la reputaci\u00f3n e integridad de nuestros pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n Compliance Validador<\/a> cuenta con m\u00faltiples servicios para la prevenci\u00f3n de riesgos LA\/FT.<\/p>\n\n\n\n \u00a1Cont\u00e1ctenos y obtenga una demostraci\u00f3n gratuita!<\/a><\/p>\n\n\n\nAcciones clave que llevaron a la exclusi\u00f3n de esta lista:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
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Impactos positivos de esta exclusi\u00f3n:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
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