{"id":4357,"date":"2024-04-29T10:18:10","date_gmt":"2024-04-29T15:18:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=4357"},"modified":"2024-04-29T10:18:11","modified_gmt":"2024-04-29T15:18:11","slug":"plazos-de-transicion-para-implementar-sagrilaft-y-ptee-circular-externa-100-000003-de-la-supersociedades","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/ptee\/plazos-de-transicion-para-implementar-sagrilaft-y-ptee-circular-externa-100-000003-de-la-supersociedades\/","title":{"rendered":"Plazos de Transici\u00f3n para Implementar SAGRILAFT y PTEE: Circular Externa 100-000003 de la SuperSociedades"},"content":{"rendered":"<p>La Superintendencia de Sociedades, mediante la Circular Externa 100-000003 emitida el 23 de abril de 2024, establece un per\u00edodo de transici\u00f3n para que las c\u00e1maras de comercio y las Entidades Sin \u00c1nimo De Lucro Extranjeras (ESAL) ajusten e implementen los sistemas de Sistema de Administraci\u00f3n y Gesti\u00f3n del Riesgo de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo (SAGRILAFT) y Programa de Transparencia y \u00c9tica Empresarial (<a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sagrilaft\/sagrilaft-y-ptee-importancia-de-su-implementacion-con-enfoque-en-riesgos\/\">PTEE<\/a>), conforme a lo dispuesto en la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica de la entidad.<\/p>\n\n\n\n<p>Es importante precisar que durante ese per\u00edodo, no se requerir\u00e1\u00a0el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el\u00a0<a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sagrilaft\/sagrilaft-impacto-de-la-debida-diligencia\/\"><strong>SAGRILAFT<\/strong><\/a>\u00a0 y el <strong>PTEE<\/strong>.\u00a0Sin embargo, las entidades\u00a0tienen la opci\u00f3n de implementar estas medidas\u00a0<strong>antes del 31 de mayo de 2025<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-consideraciones-importantes\"><strong>Consideraciones importantes:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La implementaci\u00f3n del SAGRILAFT y los PTEE tengan una materialidad en su adopci\u00f3n y se pueda contar con todas las herramientas para ello, con el fin de que los riesgos de LA\/FT\/FPADM y corrupci\u00f3n y soborno transnacional (en adelante &#8220;C\/ST&#8221;) sean gestionados debidamente.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Se adopten procesos de implementaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n en los t\u00e9rminos exigidos en los Cap\u00edtulos X y XIII mencionados.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Se definan los roles de directivas y oficiales de cumplimiento bajo est\u00e1ndares de idoneidad profesional y con la observancia de los requisitos previstos.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Se adopten procesos \u00f3ptimos de debida diligencia y se consideren las medidas razonables a establecer.<\/li>\n\n\n\n<li>Se cuenten con insumos para la gesti\u00f3n integral de riesgos.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Se instituyan procesos de divulgaci\u00f3n y comunicaci\u00f3n, y canales de denuncia internos.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Y en general, se cumpla con las \u00f3rdenes administrativas que integran los Cap\u00edtulos X y XIII de la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica de la Superintendencia de Sociedades.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-apoyo-durante-la-implementacion\"><strong>Apoyo durante la implementaci\u00f3n:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La Superintendencia acompa\u00f1ar\u00e1 y apoyar\u00e1 a las entidades en la construcci\u00f3n de material pedag\u00f3gico espec\u00edfico para los nuevos sujetos obligados.<\/li>\n\n\n\n<li>Este material se divulgar\u00e1 en la p\u00e1gina web oficial de la Superintendencia.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-plazos-nbsp\"><strong>Plazos:&nbsp;<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Las C\u00e1maras de Comercio y las Entidades Sin \u00c1nimo De Lucro Extranjeras con negocios permanentes en Colombia que se encuentren a la fecha bajo supervisi\u00f3n de esta Superintendencia, deber\u00e1n poner en marcha el SAGRILAFT y el PTEE en los t\u00e9rminos de los Cap\u00edtulos X y XIII de la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica de esta Entidad, a m\u00e1s tardar el 31 de mayo de 2025.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Cumplido el plazo anterior, las C\u00e1maras de Comercio y las Entidades Sin \u00c1nimo De Lucro Extranjeras con negocios permanentes en Colombia, deber\u00e1n implementar el SAGRILAFT y PTEE a m\u00e1s tardar el 31 de mayo siguiente a su creaci\u00f3n, conforme con lo dispuesto en el numeral 7,1 del Cap\u00edtulo X y el numeral 9 del Cap\u00edtulo XIII.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-periodo-de-transicion-nbsp\"><strong>Periodo de transici\u00f3n:&nbsp;<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Desde la entrada en vigor de la presente&nbsp;Circular Externa, las&nbsp;<strong>c\u00e1maras de comercio<\/strong>&nbsp;y las&nbsp;<strong>Entidades Sin \u00c1nimo De Lucro Extranjeras (ESAL)<\/strong>&nbsp;disponen de un plazo que se extiende hasta el&nbsp;<strong>31 de mayo de 2025<\/strong>.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Durante este per\u00edodo, deber\u00e1n ajustar e implementar de manera adecuada el&nbsp;Sistema de Administraci\u00f3n y Gesti\u00f3n del Riesgo de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo (SAGRILAFT<strong>)<\/strong>&nbsp;y el&nbsp;<strong>Programa de Transparencia y \u00c9tica Empresarial (PTEE)<\/strong>, siguiendo las directrices establecidas en los&nbsp;<strong>Cap\u00edtulos X y XIII<\/strong>&nbsp;de la&nbsp;<strong>Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica<\/strong>&nbsp;de esta Superintendencia.<\/li>\n\n\n\n<li>Durante el periodo de transici\u00f3n, la Superintendencia de Sociedades brindar\u00e1&nbsp;<strong>mecanismos de atenci\u00f3n, capacitaci\u00f3n, pedagog\u00eda y acompa\u00f1amiento permanente<\/strong>&nbsp;para orientar a los nuevos sujetos obligados en la correcta implementaci\u00f3n del SAGRILAFT y el PTEE. Adem\u00e1s, durante este lapso, no se exigir\u00e1 el cumplimiento de las obligaciones inherentes a los Cap\u00edtulos X y XII en materia de aplicaci\u00f3n e implementaci\u00f3n del SAGRILAFT y el PTEE, sin perjuicio de que los Sujetos Obligados dispongan su implementaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Una vez vencido el periodo de transici\u00f3n, las&nbsp;<strong>C\u00c1MARAS Y ESALES<\/strong>&nbsp;deber\u00e1n tener implementado de manera adecuada el SAGRILAFT y el PTEE, de acuerdo con los lineamientos previstos en los Cap\u00edtulos X y XIII de la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>La implementaci\u00f3n rigurosa del&nbsp;<strong>SAGRILAFT y el PTEE<\/strong> no solo fortalece la integridad de las organizaciones, sino tambi\u00e9n fomenta la confianza de la sociedad en su compromiso con la \u00e9tica, la transparencia y la lucha contra los riesgos de <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/debida-diligencia\/herramienta-para-prevenir-el-lavado-de-activos-e-identificar-beneficiarios-finales\/\">Lavado de Activos<\/a>, Financiaci\u00f3n del Terrorismo, Corrupci\u00f3n y Soborno a nivel global.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>En&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/\"><strong>Risks International<\/strong><\/a>, respaldamos activamente este proceso, brindando asesor\u00eda y acompa\u00f1amiento a las empresas para que puedan cumplir de manera efectiva con las <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/consultoria-e-implementacion-de-sistemas-de-gestion-de-riesgo\/\">normativas<\/a> establecidas. Nuestro compromiso es contribuir a un entorno empresarial m\u00e1s seguro, \u00e9tico y confiable.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/contacto-comercial\/\">\u00a1Cont\u00e1ctenos para brindarle m\u00e1s informaci\u00f3n!<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/www.supersociedades.gov.co\/web\/nuestra-entidad\/resultados_busqueda?p_p_id=com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_INSTANCE_xeirFo9rBLn7&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_INSTANCE_xeirFo9rBLn7_mvcPath=%2Fview_content.jsp&amp;_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_INSTANCE_xeirFo9rBLn7_assetEntryId=7410189&amp;_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_INSTANCE_xeirFo9rBLn7_type=document&amp;p_l_back_url=%2Fweb%2Fnuestra-entidad%2Fresultados_busqueda%3Fq%3DSuperinte%2BCircular%2BExterna%2B100-000003%2Bde%2B23%2Bde%2Babril%2Bde%2B2024\">Superintendencia de Sociedades- Circular Externa 100-000003 de 23 de abril de&nbsp;2024<\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-wp-embed 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