{"id":4342,"date":"2024-04-22T10:52:00","date_gmt":"2024-04-22T15:52:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=4342"},"modified":"2024-04-22T10:52:02","modified_gmt":"2024-04-22T15:52:02","slug":"entrega-de-informacion-del-rub-convenio-entre-la-superintendencia-de-sociedades-y-la-dian","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/risks-international\/entrega-de-informacion-del-rub-convenio-entre-la-superintendencia-de-sociedades-y-la-dian\/","title":{"rendered":"Entrega de Informaci\u00f3n del RUB: Convenio entre la Superintendencia de Sociedades y la DIAN"},"content":{"rendered":"

En un esfuerzo conjunto para fortalecer la transparencia y el control fiscal, la Superintendencia de Sociedades<\/strong> y la Unidad Administrativa Especial de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)<\/strong> han firmado un convenio interadministrativo. Este acuerdo facilitar\u00e1 la entrega de la informaci\u00f3n del Registro \u00danico de Beneficiarios Finales<\/a> (RUB)<\/strong>, reforzando as\u00ed sus funciones de inspecci\u00f3n, vigilancia y control.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 13 de la Ley 2195 de 2022, la Superintendencia de Sociedades se encuentra entre las entidades con acceso al RUB, en virtud de sus funciones legales y constitucionales en materia de inspecci\u00f3n, vigilancia y control.<\/p>\n\n\n\n

Esta alianza estrat\u00e9gica no solo fortalece las funciones de la Superintendencia<\/a> de Sociedades en la investigaci\u00f3n de situaciones de control y grupos empresariales, sino que tambi\u00e9n permite llevar a cabo indagaciones administrativas m\u00e1s profundas. Estas indagaciones determinar\u00e1n el papel de las personas con poder de decisi\u00f3n en las sociedades, lo que es crucial para garantizar la transparencia y la responsabilidad en el sector empresarial.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, el convenio refuerza la intervenci\u00f3n en esquemas de captaci\u00f3n ilegal de recursos y las relaciones entre sociedades y miembros directivos en actividades financieras espec\u00edficas. Asimismo, mejora la capacidad para recoger informaci\u00f3n en investigaciones de soborno transnacional y responsabilidad administrativa por actos de corrupci\u00f3n, lo que es esencial para mantener la integridad del sector empresarial.<\/p>\n\n\n\n

La colaboraci\u00f3n interadministrativa entre la Superintendencia de Sociedades y la DIAN permitir\u00e1 un mejor ejercicio de sus funciones, garantizando el cumplimiento de la ley y la transparencia en las operaciones empresariales en el pa\u00eds. Esta colaboraci\u00f3n es un paso importante hacia la creaci\u00f3n de un entorno empresarial m\u00e1s transparente y responsable.<\/p>\n\n\n\n

El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar P\u00e9rez<\/strong>, resalt\u00f3: \u201cLa cooperaci\u00f3n interadministrativa por parte de las entidades del Estado, particularmente con la DIAN, en el marco de este convenio, nos permitir\u00e1 fortalecer nuestras funciones de supervisi\u00f3n societaria con el objetivo de contar con un tejido empresarial competitivo y perdurable, de una forma transparente en el cumplimiento normativo y el salvamento empresarial. Desde la Superintendencia celebramos este trabajo articulado con la DIAN<\/a>.\u201d<\/p>\n\n\n\n

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Fuente: https:\/\/bit.ly\/4b5rqN3<\/a><\/p>\n\n\n\n

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Identifying final beneficiaries: SARLAFT or Tax Statute?<\/a><\/blockquote>