{"id":4271,"date":"2024-04-12T11:42:40","date_gmt":"2024-04-12T16:42:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=4271"},"modified":"2024-04-12T11:49:25","modified_gmt":"2024-04-12T16:49:25","slug":"sistemas-de-gestion-de-riesgos-la-ft-que-es-y-su-importancia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/compliance\/sistemas-de-gestion-de-riesgos-la-ft-que-es-y-su-importancia\/","title":{"rendered":"Sistemas de Gesti\u00f3n de Riesgos LA\/FT: Qu\u00e9 es y su importancia"},"content":{"rendered":"<p>Los riesgos asociados con el Lavado de Activos (LA) y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (FT) son una gran preocupaci\u00f3n y representan una amenaza significativa para las instituciones financieras y los reguladores. La creciente sofisticaci\u00f3n de los m\u00e9todos utilizados por los delincuentes para ocultar el origen il\u00edcito de los fondos, junto con la velocidad y el volumen de las transacciones financieras globales, han intensificado la necesidad de una gesti\u00f3n de riesgos eficaz y robusta. Por lo tanto, es importante que las instituciones financieras y los reguladores est\u00e9n equipados con las herramientas y los conocimientos necesarios para identificar y mitigar estos riesgos.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-que-es-el-sistema-de-gestion-de-riesgos-la-ft\"><strong>\u00bfQu\u00e9 es el Sistema de Gesti\u00f3n de Riesgos LA\/FT?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El&nbsp;Sistema de Gesti\u00f3n de Riesgos LA\/FT&nbsp;(Lavado de Activos\/Financiaci\u00f3n del Terrorismo) es un marco integral compuesto por pol\u00edticas, procedimientos y controles meticulosamente dise\u00f1ados. Su prop\u00f3sito principal es identificar, prevenir y controlar de manera efectiva los riesgos asociados con el <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/siplaft\/el-lavado-de-activos-en-el-sector-transporte-un-problema-que-nos-afecta-a-todos\/\">Lavado de Activos<\/a> y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo.<\/p>\n\n\n\n<p>Este sistema, tambi\u00e9n conocido como&nbsp;<strong>SAGRILAFT<\/strong>&nbsp;(Sistema de Autocontrol y Gesti\u00f3n del Riesgo Integral de LA\/FT\/FPADM), tiene un objetivo crucial: prevenir que los productos o servicios que una organizaci\u00f3n ofrece a sus clientes sean utilizados para fines il\u00edcitos vinculados a estos delitos. Para lograr esto, este sistema se basa en una serie de estrategias y medidas preventivas, que incluyen la identificaci\u00f3n y verificaci\u00f3n rigurosa de los clientes (KYC), el monitoreo constante de las transacciones, la capacitaci\u00f3n regular del personal y la cooperaci\u00f3n estrecha con las autoridades pertinentes.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, el <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sagrilaft\/sagrilaft-impacto-de-la-debida-diligencia\/\">SAGRILAFT<\/a> se adapta y evoluciona constantemente para mantenerse al d\u00eda con las cambiantes tendencias y t\u00e1cticas en el \u00e1mbito del lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo, garantizando as\u00ed que la organizaci\u00f3n est\u00e9 siempre un paso adelante en la lucha contra estos delitos financieros.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-componentes-del-sistema\"><strong>Componentes del Sistema:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Identificaci\u00f3n del cliente (KYC)<\/strong>: Conocer a su cliente es un componente esencial de este sistema. Esto implica verificar la identidad de los clientes y entender la naturaleza de sus actividades comerciales.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Monitoreo de transacciones<\/strong>: Las transacciones de los clientes se monitorean regularmente para detectar actividades sospechosas o inusuales que podr\u00edan indicar lavado de activos o financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Reporte de operaciones sospechosas<\/strong>: Si se detecta alguna actividad sospechosa, la organizaci\u00f3n tiene la responsabilidad de informar a las autoridades competentes.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Capacitaci\u00f3n del personal<\/strong>: El personal de la organizaci\u00f3n debe recibir <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/formacion\/\">capacitaci\u00f3n<\/a> regular sobre c\u00f3mo identificar y manejar situaciones que puedan indicar riesgos de LA\/FT.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Auditor\u00eda y revisi\u00f3n<\/strong>: El sistema de gesti\u00f3n de riesgos LA\/FT debe ser auditado y revisado regularmente para garantizar su eficacia.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Cumplimiento normativo<\/strong>: La organizaci\u00f3n debe cumplir con todas las leyes y regulaciones pertinentes en materia de prevenci\u00f3n del lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-funcionamiento-de-los-sistemas-de-gestion-de-riesgos-de-la-ft\"><strong>Funcionamiento de los Sistemas de Gesti\u00f3n de Riesgos de LA\/FT:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Los sistemas de gesti\u00f3n de riesgos de LA\/FT (Lavado de Activos\/Financiaci\u00f3n del Terrorismo) funcionan a trav\u00e9s de una serie de pasos interconectados que permiten identificar, evaluar, mitigar y monitorear los riesgos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Identificaci\u00f3n de riesgos<\/strong>: El primer paso en cualquier sistema de gesti\u00f3n de riesgos es la identificaci\u00f3n de riesgos. Esto implica determinar las diversas formas en que el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo pueden ocurrir dentro de la organizaci\u00f3n. Incluye el an\u00e1lisis de las transacciones pasadas, la comprensi\u00f3n de las t\u00e1cticas utilizadas por los delincuentes y la identificaci\u00f3n de las \u00e1reas de la organizaci\u00f3n que son m\u00e1s vulnerables a estos riesgos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Evaluaci\u00f3n de riesgos<\/strong>: Una vez identificados los riesgos, se eval\u00faan en t\u00e9rminos de su probabilidad y su impacto potencial. Esto permite a la organizaci\u00f3n priorizar sus esfuerzos de mitigaci\u00f3n de riesgos y concentrarse en las \u00e1reas de mayor riesgo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Mitigaci\u00f3n de riesgos<\/strong>: La mitigaci\u00f3n de riesgos implica desarrollar e implementar controles para reducir la probabilidad o el impacto de los riesgos identificados. Contiene las pol\u00edticas y procedimientos, tecnolog\u00eda de detecci\u00f3n de fraudes, capacitaci\u00f3n del personal y colaboraci\u00f3n con las autoridades.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Monitoreo y revisi\u00f3n<\/strong>: Se debe monitorear continuamente la efectividad de los controles implementados y revisar y actualizar regularmente el sistema de gesti\u00f3n de riesgos para asegurar que sigue siendo efectivo a medida que cambian las t\u00e1cticas de los delincuentes y el entorno regulatorio.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-cuales-son-los-cuatro-elementos-de-sagrilaft\"><strong>\u00bfCu\u00e1les son los cuatro elementos de SAGRILAFT?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sagrilaft\/\"><strong>SAGRILAFT<\/strong><\/a>&nbsp;(Sistema de Autocontrol y Gesti\u00f3n del Riesgo Integral de LA\/FT\/FPADM) se compone de cuatro elementos fundamentales:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Dise\u00f1o y aprobaci\u00f3n<\/strong>: Este elemento implica la creaci\u00f3n de pol\u00edticas y procedimientos que se alinean con las leyes y regulaciones pertinentes. Estos deben ser aprobados por la alta direcci\u00f3n de la organizaci\u00f3n para garantizar su implementaci\u00f3n efectiva.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Supervisi\u00f3n y cumplimiento<\/strong>: Este elemento se refiere a la supervisi\u00f3n continua de las actividades de la organizaci\u00f3n para garantizar el cumplimiento de las pol\u00edticas y procedimientos establecidos. Esto puede implicar auditor\u00edas internas y externas, as\u00ed como la supervisi\u00f3n de las autoridades reguladoras.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Divulgaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n<\/strong>: Este elemento implica la divulgaci\u00f3n de las pol\u00edticas y procedimientos a todos los empleados y partes interesadas relevantes. Tambi\u00e9n incluye la capacitaci\u00f3n regular del personal para garantizar que comprenden y pueden implementar efectivamente estas pol\u00edticas y procedimientos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Asignaci\u00f3n de funciones<\/strong>: Este elemento se refiere a la asignaci\u00f3n de responsabilidades espec\u00edficas a los empleados o equipos dentro de la organizaci\u00f3n. Esto asegura que cada aspecto del sistema de gesti\u00f3n de riesgos LA\/FT est\u00e1 siendo gestionado de manera efectiva.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Es importante notar que, aunque estos elementos son menos en n\u00famero en comparaci\u00f3n con los definidos en el&nbsp;<strong>SARLAFT financiero<\/strong>, no son menos importantes. El <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sarlaft\/la-supervigilancia-impulsa-el-sarlaft-2-0-mediante-la-reciente-circular-externa\/\">SARLAFT<\/a> financiero incluye elementos adicionales como la documentaci\u00f3n, la estructura organizacional, los \u00f3rganos de control, la infraestructura tecnol\u00f3gica, y la divulgaci\u00f3n de informaci\u00f3n. Sin embargo, los cuatro elementos del SAGRILAFT proporcionan un marco s\u00f3lido para la gesti\u00f3n de riesgos de LA\/FT y son cruciales para prevenir y detectar actividades il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-importancia-de-implementar-un-sistema-de-gestion-de-riesgos-la-ft\"><strong>Importancia de implementar un Sistema de Gesti\u00f3n de Riesgos LA\/FT:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>La implementaci\u00f3n de un Sistema de Gesti\u00f3n de Riesgos LA\/FT (Lavado de Activos\/Financiaci\u00f3n del Terrorismo) es de suma importancia para cualquier organizaci\u00f3n, especialmente para las instituciones financieras. Veamos por qu\u00e9:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Protecci\u00f3n contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo:<\/strong> Un sistema de gesti\u00f3n de riesgos LA\/FT efectivo protege a la organizaci\u00f3n de los riesgos asociados con el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Cumplimiento normativo<\/strong>: La implementaci\u00f3n de un sistema de gesti\u00f3n de riesgos LA\/FT ayuda a la organizaci\u00f3n a cumplir con las normativas nacionales e internacionales establecidas para prevenir el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Identificaci\u00f3n de operaciones sospechosas:<\/strong> Un sistema de gesti\u00f3n de riesgos LA\/FT permite a la organizaci\u00f3n identificar operaciones inusuales o sospechosas, lo que facilita la toma de medidas oportunas para prevenir actividades il\u00edcitas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Protecci\u00f3n de la reputaci\u00f3n de la organizaci\u00f3n:<\/strong> Protege a la organizaci\u00f3n de posibles relaciones externas que puedan afectar su reputaci\u00f3n a nivel nacional o internacional.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Evitaci\u00f3n de sanciones:<\/strong> La falta de un sistema de gesti\u00f3n de riesgos LA\/FT efectivo puede resultar en sanciones y multas por parte de las autoridades reguladoras.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-cuales-aspectos-o-generalidades-se-deben-tener-en-cuenta-a-la-hora-de-aplicar-el-sagrilaft-en-nuestra-empresa\"><strong>\u00bfCu\u00e1les aspectos o generalidades se deben tener en cuenta a la hora de aplicar el SAGRILAFT en nuestra empresa?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Las Empresas Obligadas deben revisar permanentemente los pa\u00edses de mayor riesgo contenidos en los listados de GAFI de pa\u00edses no cooperantes y jurisdicciones de alto riesgo. En caso de que se identifique que se realizan negocios con Contrapartes ubicadas en esos lugares, se deben aplicar las medidas de Debida Diligencia Intensificada<\/p>\n\n\n\n<p>El representante legal deber\u00e1 asegurar que las actividades que resulten del desarrollo del SAGRILAFT se encuentren debidamente documentadas, de modo que se permita que la informaci\u00f3n responda a unos criterios de integridad, confiabilidad, disponibilidad, cumplimiento, efectividad, eficiencia y confidencialidad.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-quienes-deben-implementar-el-sagrilaft-de-acuerdo-con-supersociedades\"><strong>\u00bfQui\u00e9nes deben implementar el SAGRILAFT de acuerdo con SuperSociedades?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Empresas sujetas a vigilancia por Supersociedades con ingresos superiores a 40.000 SMLMV. Las empresas de los sectores que se se\u00f1alan a continuaci\u00f3n siempre que cumpla con todos los requisitos:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Sector de agentes inmobiliarios<\/li>\n\n\n\n<li>Sector de comercializaci\u00f3n de metales y piedras preciosos<\/li>\n\n\n\n<li>Sector de servicios contables<\/li>\n\n\n\n<li>Sector de construcci\u00f3n de edificios y obras de ingenier\u00eda civil<\/li>\n\n\n\n<li>Personas Naturales y Jur\u00eddicas que presten Servicios de Activos Virtuales<\/li>\n\n\n\n<li>Empresas que ofrecen servicios relacionados con Activos Virtuales<\/li>\n\n\n\n<li>Empresas que reciban aportes en Activos Virtuales<\/li>\n\n\n\n<li>Sector de agentes inmobiliarios:&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Sector de comercializaci\u00f3n de metales y piedras preciosos<\/li>\n\n\n\n<li>Sector de servicios jur\u00eddicos<\/li>\n\n\n\n<li>Sector de servicios contables<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/\">Risks International <\/a>brinda servicios en la implementaci\u00f3n de esta norma, en la validaci\u00f3n y Debida Diligencia B\u00e1sica e intensificada.<\/p>\n\n\n\n<p>Si desea obtener m\u00e1s informaci\u00f3n acerca de los Sistemas de Gesti\u00f3n de Riesgos y c\u00f3mo puede implementarlos en su empresa no dude en <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/contacto-comercial\/\">contactarnos<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo invitamos a unirse a nuestro <a href=\"https:\/\/whatsapp.com\/channel\/0029Va00fA90QeabS1yCsv38\">canal de WhatsApp<\/a>, donde lo mantendremos actualizado en temas relacionadas con el Lavado de Activos y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo. Adem\u00e1s, compartimos <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/linea-etica\/conductas-sospechosas-y-canales-de-denuncia\/\">art\u00edculos<\/a>&nbsp;informativos que profundizan en estos temas, proporcionando un an\u00e1lisis detallado y perspectivas \u00fatiles.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/contacto-comercial\/\">\u00a1Cont\u00e1ctenos y conozca nuestros servicios!<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Por: <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/luisa-caicedo-341847285\/\">Luisa Caicedo<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Fuentes:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.supersociedades.gov.co\/web\/asuntos-economicos-societarios\/sagrilaft\">https:\/\/www.supersociedades.gov.co\/web\/asuntos-economicos-societarios\/sagrilaft<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Supersolidaria Gu\u00eda de Gesti\u00f3n de Riesgos LAFT<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-expertos-en-gesti-n-de-riesgos-y-debida-diligencia-laft-risks-international wp-block-embed-expertos-en-gesti-n-de-riesgos-y-debida-diligencia-laft-risks-international\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"umS2L3YpxB\"><a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/risks-international\/la-superintendencia-de-sociedades-extiende-el-plazo-de-implementacion-del-sagrilaft-para-las-empresas-obligadas\/\">La Superintendencia de sociedades extiende el plazo de implementaci\u00f3n del SAGRILAFT para las empresas obligadas<\/a><\/blockquote><iframe class=\"wp-embedded-content\" sandbox=\"allow-scripts\" security=\"restricted\" style=\"position: absolute; visibility: hidden;\" title=\"&#8220;La Superintendencia de sociedades extiende el plazo de implementaci\u00f3n del SAGRILAFT para las empresas obligadas&#8221; &#8212; Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International\" src=\"https:\/\/www.risksint.com\/risks-international\/la-superintendencia-de-sociedades-extiende-el-plazo-de-implementacion-del-sagrilaft-para-las-empresas-obligadas\/embed\/#?secret=Vrxtc2vbyS#?secret=umS2L3YpxB\" data-secret=\"umS2L3YpxB\" width=\"500\" height=\"282\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\"><\/iframe>\n<\/div><\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los riesgos asociados con el Lavado de Activos (LA) y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (FT) son una gran preocupaci\u00f3n y representan una amenaza significativa para las instituciones financieras y los reguladores. La creciente sofisticaci\u00f3n de los m\u00e9todos utilizados por los delincuentes para ocultar el origen il\u00edcito de los fondos, junto con la velocidad y el [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":3641,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","footnotes":""},"categories":[127],"tags":[],"class_list":["post-4271","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-compliance"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v26.8 (Yoast SEO v26.8) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Sistemas de Gesti\u00f3n de Riesgos LA\/FT: Qu\u00e9 es y su importancia<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El\u00a0Sistema de Gesti\u00f3n de Riesgos LA\/FT es un marco integral compuesto por pol\u00edticas, procedimientos y controles meticulosamente dise\u00f1ados.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/compliance\/sistemas-de-gestion-de-riesgos-la-ft-que-es-y-su-importancia\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Sistemas de Gesti\u00f3n de Riesgos LA\/FT: Qu\u00e9 es y su importancia COMPLIANCE Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International %\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International Sistemas de Gesti\u00f3n de Riesgos LA\/FT: Qu\u00e9 es y su importancia COMPLIANCE\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/compliance\/sistemas-de-gestion-de-riesgos-la-ft-que-es-y-su-importancia\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100063525462320\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2024-04-12T16:42:40+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2024-04-12T16:49:25+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/SARLAFT-20.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"2868\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1258\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Luisa Caicedo\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@risksint\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@risksint\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Luisa Caicedo\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"7 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"NewsArticle\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/compliance\/sistemas-de-gestion-de-riesgos-la-ft-que-es-y-su-importancia\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/compliance\/sistemas-de-gestion-de-riesgos-la-ft-que-es-y-su-importancia\/\"},\"author\":{\"name\":\"Luisa Caicedo\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/1518c7d57f05ad7ae8ae8e4a52839676\"},\"headline\":\"Sistemas de Gesti\u00f3n de Riesgos LA\/FT: Qu\u00e9 es y su importancia\",\"datePublished\":\"2024-04-12T16:42:40+00:00\",\"dateModified\":\"2024-04-12T16:49:25+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/compliance\/sistemas-de-gestion-de-riesgos-la-ft-que-es-y-su-importancia\/\"},\"wordCount\":1676,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/compliance\/sistemas-de-gestion-de-riesgos-la-ft-que-es-y-su-importancia\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/SARLAFT-20.png\",\"articleSection\":[\"COMPLIANCE\"],\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/www.risksint.com\/compliance\/sistemas-de-gestion-de-riesgos-la-ft-que-es-y-su-importancia\/#respond\"]}],\"copyrightYear\":\"2024\",\"copyrightHolder\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/#organization\"}},{\"@type\":[\"WebPage\",\"ItemPage\"],\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/compliance\/sistemas-de-gestion-de-riesgos-la-ft-que-es-y-su-importancia\/\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/compliance\/sistemas-de-gestion-de-riesgos-la-ft-que-es-y-su-importancia\/\",\"name\":\"Sistemas de Gesti\u00f3n de Riesgos LA\/FT: Qu\u00e9 es y su importancia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/compliance\/sistemas-de-gestion-de-riesgos-la-ft-que-es-y-su-importancia\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/compliance\/sistemas-de-gestion-de-riesgos-la-ft-que-es-y-su-importancia\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/SARLAFT-20.png\",\"datePublished\":\"2024-04-12T16:42:40+00:00\",\"dateModified\":\"2024-04-12T16:49:25+00:00\",\"description\":\"El\u00a0Sistema de Gesti\u00f3n de Riesgos LA\/FT es un marco integral compuesto por pol\u00edticas, procedimientos y controles meticulosamente dise\u00f1ados.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/compliance\/sistemas-de-gestion-de-riesgos-la-ft-que-es-y-su-importancia\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.risksint.com\/compliance\/sistemas-de-gestion-de-riesgos-la-ft-que-es-y-su-importancia\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/compliance\/sistemas-de-gestion-de-riesgos-la-ft-que-es-y-su-importancia\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/SARLAFT-20.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/SARLAFT-20.png\",\"width\":2868,\"height\":1258,\"caption\":\"Protecci\u00f3n de datos\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/compliance\/sistemas-de-gestion-de-riesgos-la-ft-que-es-y-su-importancia\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/www.risksint.com\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"COMPLIANCE\",\"item\":\"https:\/\/www.risksint.com\/category\/compliance\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Sistemas de Gesti\u00f3n de Riesgos LA\/FT: Qu\u00e9 es y su importancia\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/\",\"name\":\"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT | Listas Restrictivas y vinculantes PEP y noticias LAFT\",\"description\":\"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT Soluciones en Tecnolog\u00eda y Consultor\u00eda para el Cumplimiento Normativo y la Gesti\u00f3n de Riesgos LAFT y AntiSoborno\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#organization\"},\"alternateName\":\"Risks International - Consultoria y Tecnolog\u00eda para cumplir con SARLAFT - SAGRILAFT - PTEE\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/www.risksint.com\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":[\"Organization\",\"Place\"],\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#organization\",\"name\":\"RISKS INTERNATIONAL COMPLIANCE\",\"alternateName\":\"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia AML y KYC\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/\",\"logo\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/compliance\/sistemas-de-gestion-de-riesgos-la-ft-que-es-y-su-importancia\/#local-main-organization-logo\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/compliance\/sistemas-de-gestion-de-riesgos-la-ft-que-es-y-su-importancia\/#local-main-organization-logo\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100063525462320\",\"https:\/\/x.com\/risksint\",\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/risks-international\/\",\"https:\/\/www.youtube.com\/@risksinternational7379\"],\"telephone\":[],\"openingHoursSpecification\":[{\"@type\":\"OpeningHoursSpecification\",\"dayOfWeek\":[\"Monday\",\"Tuesday\",\"Wednesday\",\"Thursday\",\"Friday\",\"Saturday\",\"Sunday\"],\"opens\":\"09:00\",\"closes\":\"17:00\"}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/1518c7d57f05ad7ae8ae8e4a52839676\",\"name\":\"Luisa Caicedo\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/ac3b8838abe4e299d4d85b0b759eb518.jpg?ver=1777514876\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/ac3b8838abe4e299d4d85b0b759eb518.jpg?ver=1777514876\",\"caption\":\"Luisa Caicedo\"}},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/compliance\/sistemas-de-gestion-de-riesgos-la-ft-que-es-y-su-importancia\/#local-main-organization-logo\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/risks-international-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/risks-international-logo.png\",\"width\":300,\"height\":231,\"caption\":\"RISKS INTERNATIONAL COMPLIANCE\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Sistemas de Gesti\u00f3n de Riesgos LA\/FT: Qu\u00e9 es y su importancia","description":"El\u00a0Sistema de Gesti\u00f3n de Riesgos LA\/FT es un marco integral compuesto por pol\u00edticas, procedimientos y controles meticulosamente dise\u00f1ados.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/compliance\/sistemas-de-gestion-de-riesgos-la-ft-que-es-y-su-importancia\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Sistemas de Gesti\u00f3n de Riesgos LA\/FT: Qu\u00e9 es y su importancia COMPLIANCE Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International %","og_description":"Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International Sistemas de Gesti\u00f3n de Riesgos LA\/FT: Qu\u00e9 es y su importancia COMPLIANCE","og_url":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/compliance\/sistemas-de-gestion-de-riesgos-la-ft-que-es-y-su-importancia\/","og_site_name":"Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100063525462320","article_published_time":"2024-04-12T16:42:40+00:00","article_modified_time":"2024-04-12T16:49:25+00:00","og_image":[{"width":2868,"height":1258,"url":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/SARLAFT-20.png","type":"image\/png"}],"author":"Luisa Caicedo","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@risksint","twitter_site":"@risksint","twitter_misc":{"Written by":"Luisa Caicedo","Est. reading time":"7 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/compliance\/sistemas-de-gestion-de-riesgos-la-ft-que-es-y-su-importancia\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/compliance\/sistemas-de-gestion-de-riesgos-la-ft-que-es-y-su-importancia\/"},"author":{"name":"Luisa Caicedo","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/1518c7d57f05ad7ae8ae8e4a52839676"},"headline":"Sistemas de Gesti\u00f3n de Riesgos LA\/FT: Qu\u00e9 es y su importancia","datePublished":"2024-04-12T16:42:40+00:00","dateModified":"2024-04-12T16:49:25+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/compliance\/sistemas-de-gestion-de-riesgos-la-ft-que-es-y-su-importancia\/"},"wordCount":1676,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/compliance\/sistemas-de-gestion-de-riesgos-la-ft-que-es-y-su-importancia\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/SARLAFT-20.png","articleSection":["COMPLIANCE"],"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/www.risksint.com\/compliance\/sistemas-de-gestion-de-riesgos-la-ft-que-es-y-su-importancia\/#respond"]}],"copyrightYear":"2024","copyrightHolder":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/#organization"}},{"@type":["WebPage","ItemPage"],"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/compliance\/sistemas-de-gestion-de-riesgos-la-ft-que-es-y-su-importancia\/","url":"https:\/\/www.risksint.com\/compliance\/sistemas-de-gestion-de-riesgos-la-ft-que-es-y-su-importancia\/","name":"Sistemas de Gesti\u00f3n de Riesgos LA\/FT: Qu\u00e9 es y su importancia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/compliance\/sistemas-de-gestion-de-riesgos-la-ft-que-es-y-su-importancia\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/compliance\/sistemas-de-gestion-de-riesgos-la-ft-que-es-y-su-importancia\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/SARLAFT-20.png","datePublished":"2024-04-12T16:42:40+00:00","dateModified":"2024-04-12T16:49:25+00:00","description":"El\u00a0Sistema de Gesti\u00f3n de Riesgos LA\/FT es un marco integral compuesto por pol\u00edticas, procedimientos y controles meticulosamente dise\u00f1ados.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/compliance\/sistemas-de-gestion-de-riesgos-la-ft-que-es-y-su-importancia\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.risksint.com\/compliance\/sistemas-de-gestion-de-riesgos-la-ft-que-es-y-su-importancia\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/compliance\/sistemas-de-gestion-de-riesgos-la-ft-que-es-y-su-importancia\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/SARLAFT-20.png","contentUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/SARLAFT-20.png","width":2868,"height":1258,"caption":"Protecci\u00f3n de datos"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/compliance\/sistemas-de-gestion-de-riesgos-la-ft-que-es-y-su-importancia\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.risksint.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"COMPLIANCE","item":"https:\/\/www.risksint.com\/category\/compliance\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Sistemas de Gesti\u00f3n de Riesgos LA\/FT: Qu\u00e9 es y su importancia"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#website","url":"https:\/\/www.risksint.com\/","name":"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT | Listas Restrictivas y vinculantes PEP y noticias LAFT","description":"Risk management and Due Diligence LAFT Technology Solutions and Consulting services for Regulatory Compliance, and Risk Management LAFT and anti-Bribery","publisher":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#organization"},"alternateName":"Risks International - Consultoria y Tecnolog\u00eda para cumplir con SARLAFT - SAGRILAFT - PTEE","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.risksint.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":["Organization","Place"],"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#organization","name":"RISKS INTERNATIONAL COMPLIANCE","alternateName":"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia AML y KYC","url":"https:\/\/www.risksint.com\/","logo":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/compliance\/sistemas-de-gestion-de-riesgos-la-ft-que-es-y-su-importancia\/#local-main-organization-logo"},"image":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/compliance\/sistemas-de-gestion-de-riesgos-la-ft-que-es-y-su-importancia\/#local-main-organization-logo"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100063525462320","https:\/\/x.com\/risksint","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/risks-international\/","https:\/\/www.youtube.com\/@risksinternational7379"],"telephone":[],"openingHoursSpecification":[{"@type":"OpeningHoursSpecification","dayOfWeek":["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],"opens":"09:00","closes":"17:00"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/1518c7d57f05ad7ae8ae8e4a52839676","name":"Luisa Caicedo","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/ac3b8838abe4e299d4d85b0b759eb518.jpg?ver=1777514876","contentUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/ac3b8838abe4e299d4d85b0b759eb518.jpg?ver=1777514876","caption":"Luisa Caicedo"}},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/compliance\/sistemas-de-gestion-de-riesgos-la-ft-que-es-y-su-importancia\/#local-main-organization-logo","url":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/risks-international-logo.png","contentUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/risks-international-logo.png","width":300,"height":231,"caption":"RISKS INTERNATIONAL COMPLIANCE"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4271","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4271"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4271\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3641"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4271"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4271"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4271"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}