{"id":4197,"date":"2024-04-08T07:50:21","date_gmt":"2024-04-08T12:50:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=4197"},"modified":"2024-07-31T10:14:36","modified_gmt":"2024-07-31T15:14:36","slug":"migracion-a-la-nueva-version-de-compliance-un-compromiso-con-la-mejora-continua","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/compliance\/migracion-a-la-nueva-version-de-compliance-un-compromiso-con-la-mejora-continua\/","title":{"rendered":"Migration to the New Version of COMPLIANCE: A Commitment to Continuous Improvement"},"content":{"rendered":"<p>COMPLIANCE es una potente herramienta tecnol\u00f3gica dise\u00f1ada para la consulta en l\u00ednea y verificaci\u00f3n de diversas listas restrictivas, vinculantes, inhibitorias o condicionantes, informativas, de Personas Pol\u00edticamente Expuestas (PEPs) y noticias. Con m\u00e1s de 3.827 fuentes de informaci\u00f3n para Conozca a su Cliente (KYC) y Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo (AML), COMPLIANCE es una soluci\u00f3n integral para la gesti\u00f3n de riesgos.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-caracteristicas-de-compliance\"><strong>Caracter\u00edsticas de COMPLIANCE:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>COMPLIANCE consolida datos abiertos e informaci\u00f3n p\u00fablica en un solo informe en l\u00ednea para facilitar la toma de decisiones. Esta herramienta tiene acceso a m\u00faltiples listas de informaci\u00f3n, que incluyen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Listas de Informaci\u00f3n General: <\/strong>Proporcionan informaci\u00f3n esencial sobre identificaci\u00f3n, probable afiliaci\u00f3n en salud, SuperSociedades, C\u00e1maras de Comercio y m\u00e1s, con m\u00e1s de 58 fuentes de informaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Listas Nacionales por Pa\u00eds: <\/strong>Estas listas incluyen informaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda, delitos conexos a LAFT, Contralor\u00eda, Secretar\u00edas de Tr\u00e1nsito, condenas nacionales y m\u00e1s, con m\u00e1s de 978 fuentes de informaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Listas Vinculantes Internacionales: <\/strong>Incluyen informaci\u00f3n de la ONU, HM TESOURY, Interpol, FBI, OFAC, FCPA y m\u00e1s, con m\u00e1s de 832 fuentes de informaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Listas Propias, Internas, PEPs y Noticias: <\/strong>Estas listas incluyen informaci\u00f3n sobre PEPs seg\u00fan el Decreto 830 en Colombia, PEPs pol\u00edticos, PEPs p\u00fablicos, PEPs internacionales, noticias, hist\u00f3ricos y m\u00e1s, con m\u00e1s de 368 fuentes de informaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Validaci\u00f3n de Relacionados y V\u00ednculos: <\/strong>Este servicio permite la validaci\u00f3n de personas relacionadas con empresas, incluyendo relaciones hist\u00f3ricas, con m\u00e1s de 68 fuentes de informaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-beneficios-de-compliance\"><strong>Beneficios de COMPLIANCE:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Crecimiento Seguro:<\/strong> COMPLIANCE ayuda a las empresas a identificar, evaluar y gestionar eficazmente sus riesgos, permiti\u00e9ndoles tomar decisiones informadas y estrat\u00e9gicas que promueven un crecimiento sostenible y rentable.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Transparencia:<\/strong> COMPLIANCE ayuda a las empresas a implementar pol\u00edticas y procedimientos claros y comprensibles, fomentando la realizaci\u00f3n de negocios transparentes.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Prevenci\u00f3n de Riesgos:<\/strong> Apoya la prevenci\u00f3n y disminuci\u00f3n de riesgos que impiden el desarrollo seguro de una econom\u00eda s\u00f3lida y segura.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Innovaci\u00f3n:<\/strong> COMPLIANCE utiliza tecnolog\u00eda avanzada y enfoques innovadores para prevenir y gestionar eficazmente los riesgos, permitiendo a las empresas mantenerse un paso adelante de las amenazas emergentes y aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-nueva-version-de-compliance\"><strong>Nueva Versi\u00f3n de COMPLIANCE:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>En Risks International, valoramos profundamente la comunicaci\u00f3n efectiva y las relaciones comerciales s\u00f3lidas con nuestros clientes. Nos esforzamos por cumplir con nuestros compromisos y garantizar una ejecuci\u00f3n contractual correcta.<\/p>\n\n\n\n<p>Por lo tanto, nos complace informar a nuestros estimados usuarios y clientes que, a partir del <strong>01 de agosto de 2024<\/strong>, migraremos a la nueva versi\u00f3n de Compliance Validador LAFT. Queremos asegurarles que esta migraci\u00f3n no afectar\u00e1 a nuestros clientes en sus integraciones o servicios web.<\/p>\n\n\n\n<p>Nuestro objetivo con esta migraci\u00f3n es mejorar continuamente nuestros procesos y ofrecer un servicio de alta calidad.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-que-veran-en-esta-nueva-version\"><strong>\u00bfQu\u00e9 ver\u00e1n en esta nueva versi\u00f3n?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Uso de inteligencia artificial<\/strong>: Hemos implementado progresivamente una serie de desarrollos tecnol\u00f3gicos que utilizan la Inteligencia Artificial (IA) y el Big Data.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Informaci\u00f3n mejorada: <\/strong>Estas iniciativas est\u00e1n dise\u00f1adas para proporcionar a nuestros clientes informaci\u00f3n de referencia mejorada para la prevenci\u00f3n, monitoreo y control del lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Informaci\u00f3n hist\u00f3rica: <\/strong>En los casos en que una consulta a una fuente no produzca resultados exitosos o indique un estado de \u201cNo Consultado\u201d, los usuarios que lo deseen podr\u00e1n acceder a informaci\u00f3n hist\u00f3rica actualizada hasta la \u00faltima fecha de consulta exitosa a dicha fuente de informaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Disponibilidad<\/strong>: Esta opci\u00f3n estar\u00e1 disponible exclusivamente cuando la fuente de informaci\u00f3n est\u00e9 fuera de servicio, no est\u00e9 disponible o presente tiempos de respuesta lentos, situaciones que son ajenas al sistema de informaci\u00f3n de Compliance.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Datos ver\u00eddicos: <\/strong>Queremos asegurar a nuestros usuarios que la informaci\u00f3n proporcionada desde el hist\u00f3rico incluir\u00e1 la fecha de actualizaci\u00f3n correspondiente a los datos provenientes de la fuente original.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>En relaci\u00f3n con el servicio que estamos prestando, queremos enfatizar que cumple con el prop\u00f3sito legal de prevenci\u00f3n, monitoreo y control del Lavado de Activos.<\/p>\n\n\n\n<p>Este servicio estar\u00e1 a su disposici\u00f3n, permiti\u00e9ndoles acceder a la informaci\u00f3n registrada en bases de datos o listas p\u00fablicas que contienen \u00fanicamente datos de naturaleza p\u00fablica. La actualizaci\u00f3n de esta informaci\u00f3n depende de las fuentes de informaci\u00f3n correspondientes.<\/p>\n\n\n\n<p>Esperamos que esta transici\u00f3n sea fluida y beneficiosa para todos nuestros usuarios y clientes. Agradecemos su apoyo continuo y esperamos seguir sirvi\u00e9ndoles con nuestro compromiso de excelencia. <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/\">Risks International<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/\">Risks International<\/a> dispone de un canal exclusivo en WhatsApp, a trav\u00e9s del cual se difunde informaci\u00f3n de vital importancia. Este canal se convierte en una fuente confiable de <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/infocompliance\/\">noticias<\/a> actualizadas relacionadas con el Lavado de Activos y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo. Adem\u00e1s, se comparten <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/linea-etica\/conductas-sospechosas-y-canales-de-denuncia\/\">art\u00edculos<\/a> informativos que profundizan en estos temas, proporcionando un an\u00e1lisis detallado y perspectivas \u00fatiles.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Invitamos a todos nuestros clientes y socios a seguir nuestro canal de WhatsApp para mantenerse al d\u00eda con las \u00faltimas tendencias y desarrollos en el campo. <a href=\"https:\/\/whatsapp.com\/channel\/0029Va00fA90QeabS1yCsv38\">\u00a1\u00danete a nosotros en WhatsApp y mantente informado!<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/contacto-comercial\/\">\u00a1Cont\u00e1ctenos para m\u00e1s informaci\u00f3n!<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>COMPLIANCE es una potente herramienta tecnol\u00f3gica dise\u00f1ada para la consulta en l\u00ednea y verificaci\u00f3n de diversas listas restrictivas, vinculantes, inhibitorias o condicionantes, informativas, de Personas Pol\u00edticamente Expuestas (PEPs) y noticias. 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