{"id":4166,"date":"2024-03-26T15:57:28","date_gmt":"2024-03-26T20:57:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=4166"},"modified":"2024-03-26T15:57:30","modified_gmt":"2024-03-26T20:57:30","slug":"importancia-de-conocer-a-las-contrapartes-un-paso-hacia-el-exito","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/debida-diligencia\/importancia-de-conocer-a-las-contrapartes-un-paso-hacia-el-exito\/","title":{"rendered":"Importancia de conocer a las contrapartes: Un paso hacia el \u00e9xito"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Conocer a las contrapartes de una empresa, ya sean clientes, proveedores, competidores o colaboradores, se convierte en un paso fundamental hacia el \u00e9xito. Este art\u00edculo explora la importancia de conocer a las contrapartes, y c\u00f3mo este conocimiento puede convertirse en una herramienta vital para impulsar el crecimiento y la prosperidad en cualquier \u00e1mbito empresarial. No se trata \u00fanicamente de identificar qui\u00e9nes son estas contrapartes, sino de comprender a fondo sus necesidades, expectativas y motivaciones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es importante resaltar que cada contraparte tiene un papel \u00fanico e invaluable en la din\u00e1mica empresarial. Los clientes, siendo el motor de las ventas, proporcionan una fuente invaluable de retroalimentaci\u00f3n para mejorar productos y servicios. Los proveedores, en su papel de socios esenciales, garantizan la calidad y la eficiencia de los productos y servicios y los colaboradores abren la puerta a oportunidades para proyectos conjuntos y alianzas estrat\u00e9gicas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-que-son-las-contrapartes\"><strong>\u00bfQu\u00e9 son las contrapartes?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Superintendencia de Sociedades define a la contraparte como: cualquier persona natural o jur\u00eddica que mantenga v\u00ednculos comerciales, de negocios, contractuales o jur\u00eddicos de cualquier \u00edndole con la empresa. Estos v\u00ednculos pueden abarcar una amplia gama de interacciones, desde transacciones comerciales y acuerdos contractuales hasta relaciones laborales y asociaciones estrat\u00e9gicas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las contrapartes pueden ser internas o externas a la organizaci\u00f3n; entre las contrapartes internas se encuentran los asociados y empleados, quienes desempe\u00f1an roles vitales en las operaciones diarias y la toma de decisiones estrat\u00e9gicas de la empresa. Las contrapartes externas incluyen a los clientes, que son el n\u00facleo del negocio y cuya satisfacci\u00f3n es esencial para el \u00e9xito de la empresa; los contratistas, que proporcionan servicios especializados; y los <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sigpro\/por-que-es-importante-tener-en-su-empresa-un-sistema-de-gestion-de-proveedores\/\">proveedores<\/a>, que suministran los productos necesarios para las operaciones de la empresa.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-tipos-de-contrapartes\"><strong>Tipos de contrapartes:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como lo hemos venido mencionando, las contrapartes de una empresa son todas las entidades o individuos con los que una empresa interact\u00faa en el curso de sus operaciones. Dentro de ellas est\u00e1n:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Customers<\/strong>: Son los consumidores de los productos o servicios de la empresa. Su satisfacci\u00f3n y lealtad son esenciales para el \u00e9xito de la empresa.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Proveedores<\/strong>: Una buena relaci\u00f3n con los proveedores puede llevar a mejores precios, t\u00e9rminos de pago y calidad del producto.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Competidores<\/strong>: Conocer a los competidores ayuda a una empresa a diferenciarse y a mantenerse competitiva en el mercado.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Colaboradores<\/strong>: Pueden ser otras empresas, instituciones o individuos con los que la empresa trabaja en proyectos conjuntos o alianzas estrat\u00e9gicas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Empleados<\/strong>: Son las personas que trabajan para la empresa. Su habilidad, dedicaci\u00f3n y satisfacci\u00f3n pueden tener un gran impacto en el \u00e9xito de la empresa.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Inversores<\/strong>: Pueden ser accionistas en una empresa p\u00fablica, inversores de capital privado, o incluso bancos que proporcionan pr\u00e9stamos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Reguladores<\/strong>: Son las entidades gubernamentales que establecen las reglas y regulaciones que la empresa debe seguir.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-conocimiento-de-contrapartes-o-debida-diligencia\"><strong>Conocimiento de contrapartes o Debida Diligencia:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Debida Diligencia se emplea para conceptos que impliquen la investigaci\u00f3n de una empresa o persona previa a la firma de un contrato o una ley con cierta diligencia de cuidado. Puede tratarse de una obligaci\u00f3n legal, pero el t\u00e9rmino com\u00fanmente es m\u00e1s aplicable a investigaciones voluntarias.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las empresas pueden&nbsp;identificar, prevenir, mitigar riesgos. Cuando hacemos referencia a <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sagrilaft\/es-realmente-importante-una-debida-diligencia-para-una-empresa\/\">debida diligencia<\/a> LA\/FT nos referimos a una investigaci\u00f3n que les brinda a las compa\u00f1\u00edas un conocimiento previo de sus clientes, proveedores o empleados, lo cual ayuda a las empresas a identificar, prevenir y mitigar riesgos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para conocer a las contrapartes, las entidades deben implementar medidas de&nbsp;\u201cDebida Diligencia\u201d que sean razonables y que est\u00e9n basadas en el riesgo y su materialidad, estas medidas b\u00e1sicas pueden incluir:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Identificaci\u00f3n y verificaci\u00f3n<\/strong>: Es esencial identificar y verificar la identidad de la contraparte y del beneficiario final para evitar fraudes o malentendidos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Conocimiento de la estructura de propiedad<\/strong>: En caso de que la contraparte sea una persona jur\u00eddica, es importante conocer su estructura de propiedad para entender qui\u00e9n toma las decisiones y qui\u00e9n se beneficia de ellas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Comprensi\u00f3n de la relaci\u00f3n comercial<\/strong>: Es de vital importancia entender y documentar el car\u00e1cter de la relaci\u00f3n comercial. Esto implica conocer los t\u00e9rminos del acuerdo, las expectativas de ambas partes y cualquier otra informaci\u00f3n relevante.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Seguimiento y monitoreo continuo<\/strong>: La relaci\u00f3n con la contraparte debe ser monitoreada de manera continua para detectar cualquier cambio o problema potencial a tiempo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-a-que-contrapartes-se-debe-realizar-la-debida-diligencia\"><strong>\u00bfA qu\u00e9 contrapartes se debe realizar la debida diligencia?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Personas que representan un mayor riesgo:<\/strong> Esto puede incluir a aquellas que tienen un alto volumen de transacciones, operan en sectores o pa\u00edses de alto riesgo, o han sido objeto de investigaciones o sanciones previas<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Personas Expuestas P\u00fablicamente (PEP):<\/strong> Estas son individuos que ocupan o han ocupado cargos p\u00fablicos importantes, y realizan funciones en \u00e1reas como la direcci\u00f3n general de formulaci\u00f3n de pol\u00edticas institucionales, la adopci\u00f3n de planes, programas, proyectos, y el manejo directo de bienes o valores del Estado.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>PEP extranjeros y de organismos internacionales: <\/strong>La Debida Diligencia ampliada tambi\u00e9n debe extenderse a las PEP extranjeras y a las que pertenecen a organismos internacionales, debido a su potencial exposici\u00f3n a riesgos de corrupci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Todas las empresas que desarrollen actividades con activos virtuales como las criptomonedas, deben estar sujetas a la debida diligencia ampliada.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-herramientas-para-el-conocimiento-de-contrapartes\"><strong>Herramientas para el conocimiento de contrapartes:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Formulario Digital de Conocimiento de Contrapartes:<\/strong> Esta herramienta permite recopilar y gestionar informaci\u00f3n sobre las contrapartes. Incluye campos para datos de identificaci\u00f3n, informaci\u00f3n financiera, relacionamiento con terceros, conocimiento del beneficiario final.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Debida Diligencia:<\/strong> Este proceso implica la investigaci\u00f3n de una empresa o persona antes de firmar un contrato. Ayuda a las empresas a identificar, prevenir y mitigar riesgos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sistema de Informaci\u00f3n Compartida:<\/strong> Este sistema permite compartir informaci\u00f3n entre diferentes entidades para un mejor conocimiento de las contrapartes.<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/debidas-diligencias-ampliadas-e-intensificadas\/\"><strong>Debidas Diligencias Ampliadas e Intensificadas:<\/strong><\/a> Estas diligencias se realizan cuando se identifica un mayor riesgo en la relaci\u00f3n con la contraparte.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/\">Risks International<\/a>, estamos comprometidos con el crecimiento seguro y sostenible de las empresas. Reconocemos la importancia de conocer a las contrapartes en cualquier transacci\u00f3n comercial. Por eso, hemos implementado el <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/formulario-digital-de-conocimiento-de-contrapartes\/\">Digital form of Knowledge of Counterparts<\/a>, una herramienta innovadora dise\u00f1ada para simplificar y optimizar este proceso. Nuestro objetivo es proporcionar a las empresas la informaci\u00f3n necesaria para tomar decisiones informadas, minimizar los riesgos y maximizar las oportunidades.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/contacto-comercial\/\">Sign up without any obligation and receive your demo now!<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Autor: <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/luisa-caicedo-341847285\/\">Luisa Caicedo<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fuentes:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.supersociedades.gov.co\/\">Circular Externa Superintendencia de Sociedades<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/incp.org.co\/publicaciones\/infoincp-publicaciones\/2021\/05\/como-conocer-a-la-contraparte\/\">https:\/\/incp.org.co\/publicaciones\/infoincp-publicaciones\/2021\/05\/como-conocer-a-la-contraparte\/<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Conocer a las contrapartes de una empresa, ya sean clientes, proveedores, competidores o colaboradores, se convierte en un paso fundamental hacia el \u00e9xito. Este art\u00edculo explora la importancia de conocer a las contrapartes, y c\u00f3mo este conocimiento puede convertirse en una herramienta vital para impulsar el crecimiento y la prosperidad en cualquier \u00e1mbito empresarial. No [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":3692,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","footnotes":""},"categories":[118,1],"tags":[],"class_list":["post-4166","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-debida-diligencia","category-risks-international"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v27.7 (Yoast SEO v27.7) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Importancia de conocer a las contrapartes: Un paso hacia el \u00e9xito<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Para conocer a las contrapartes, las entidades deben implementar medidas de\u00a0\u201cDebida Diligencia\u201d que sean razonables y basadas en riesgos.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/debida-diligencia\/importancia-de-conocer-a-las-contrapartes-un-paso-hacia-el-exito\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Importancia de conocer a las contrapartes: Un paso hacia el \u00e9xito Debida diligencia Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International %\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International Importancia de conocer a las contrapartes: Un paso hacia el \u00e9xito Debida diligencia\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/debida-diligencia\/importancia-de-conocer-a-las-contrapartes-un-paso-hacia-el-exito\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100063525462320\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2024-03-26T20:57:28+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2024-03-26T20:57:30+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Debida-diligencia-a-proveedores.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"2870\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1268\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Marketing Juliana Franco\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@risksint\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@risksint\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Marketing Juliana Franco\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"5 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"NewsArticle\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.risksint.com\\\/debida-diligencia\\\/importancia-de-conocer-a-las-contrapartes-un-paso-hacia-el-exito\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.risksint.com\\\/debida-diligencia\\\/importancia-de-conocer-a-las-contrapartes-un-paso-hacia-el-exito\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"Marketing Juliana Franco\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.risksint.com\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/4dacc094ef7c3c8e863c0c95c550f362\"},\"headline\":\"Importancia de conocer a las contrapartes: Un paso hacia el \u00e9xito\",\"datePublished\":\"2024-03-26T20:57:28+00:00\",\"dateModified\":\"2024-03-26T20:57:30+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.risksint.com\\\/debida-diligencia\\\/importancia-de-conocer-a-las-contrapartes-un-paso-hacia-el-exito\\\/\"},\"wordCount\":1127,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.risksint.com\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.risksint.com\\\/debida-diligencia\\\/importancia-de-conocer-a-las-contrapartes-un-paso-hacia-el-exito\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/www.risksint.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/03\\\/Debida-diligencia-a-proveedores.png\",\"articleSection\":[\"Debida diligencia\",\"Risks International\"],\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/www.risksint.com\\\/debida-diligencia\\\/importancia-de-conocer-a-las-contrapartes-un-paso-hacia-el-exito\\\/#respond\"]}],\"copyrightYear\":\"2024\",\"copyrightHolder\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.risksint.com\\\/en\\\/#organization\"}},{\"@type\":[\"WebPage\",\"ItemPage\"],\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.risksint.com\\\/debida-diligencia\\\/importancia-de-conocer-a-las-contrapartes-un-paso-hacia-el-exito\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.risksint.com\\\/debida-diligencia\\\/importancia-de-conocer-a-las-contrapartes-un-paso-hacia-el-exito\\\/\",\"name\":\"Importancia de conocer a las contrapartes: Un paso hacia el \u00e9xito\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.risksint.com\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.risksint.com\\\/debida-diligencia\\\/importancia-de-conocer-a-las-contrapartes-un-paso-hacia-el-exito\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.risksint.com\\\/debida-diligencia\\\/importancia-de-conocer-a-las-contrapartes-un-paso-hacia-el-exito\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/www.risksint.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/03\\\/Debida-diligencia-a-proveedores.png\",\"datePublished\":\"2024-03-26T20:57:28+00:00\",\"dateModified\":\"2024-03-26T20:57:30+00:00\",\"description\":\"Para conocer a las contrapartes, las entidades deben implementar medidas de\u00a0\u201cDebida Diligencia\u201d que sean razonables y basadas en riesgos.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.risksint.com\\\/debida-diligencia\\\/importancia-de-conocer-a-las-contrapartes-un-paso-hacia-el-exito\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/www.risksint.com\\\/debida-diligencia\\\/importancia-de-conocer-a-las-contrapartes-un-paso-hacia-el-exito\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.risksint.com\\\/debida-diligencia\\\/importancia-de-conocer-a-las-contrapartes-un-paso-hacia-el-exito\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.risksint.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/03\\\/Debida-diligencia-a-proveedores.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.risksint.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/03\\\/Debida-diligencia-a-proveedores.png\",\"width\":2870,\"height\":1268,\"caption\":\"Informe 58\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.risksint.com\\\/debida-diligencia\\\/importancia-de-conocer-a-las-contrapartes-un-paso-hacia-el-exito\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.risksint.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Debida diligencia\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.risksint.com\\\/category\\\/debida-diligencia\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Importancia de conocer a las contrapartes: Un paso hacia el \u00e9xito\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.risksint.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.risksint.com\\\/\",\"name\":\"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT | Listas Restrictivas y vinculantes PEP y noticias LAFT\",\"description\":\"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT Soluciones en Tecnolog\u00eda y Consultor\u00eda para el Cumplimiento Normativo y la Gesti\u00f3n de Riesgos LAFT y AntiSoborno\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.risksint.com\\\/#organization\"},\"alternateName\":\"Risks International - Consultoria y Tecnolog\u00eda para cumplir con SARLAFT - SAGRILAFT - PTEE\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/www.risksint.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":[\"Organization\",\"Place\"],\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.risksint.com\\\/#organization\",\"name\":\"RISKS INTERNATIONAL COMPLIANCE\",\"alternateName\":\"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia AML y KYC\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.risksint.com\\\/\",\"logo\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.risksint.com\\\/debida-diligencia\\\/importancia-de-conocer-a-las-contrapartes-un-paso-hacia-el-exito\\\/#local-main-organization-logo\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.risksint.com\\\/debida-diligencia\\\/importancia-de-conocer-a-las-contrapartes-un-paso-hacia-el-exito\\\/#local-main-organization-logo\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/profile.php?id=100063525462320\",\"https:\\\/\\\/x.com\\\/risksint\",\"https:\\\/\\\/www.linkedin.com\\\/company\\\/risks-international\\\/\",\"https:\\\/\\\/www.youtube.com\\\/@risksinternational7379\"],\"telephone\":[],\"openingHoursSpecification\":[{\"@type\":\"OpeningHoursSpecification\",\"dayOfWeek\":[\"Monday\",\"Tuesday\",\"Wednesday\",\"Thursday\",\"Friday\",\"Saturday\",\"Sunday\"],\"opens\":\"09:00\",\"closes\":\"17:00\"}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.risksint.com\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/4dacc094ef7c3c8e863c0c95c550f362\",\"name\":\"Marketing Juliana Franco\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.risksint.com\\\/wp-content\\\/litespeed\\\/avatar\\\/f36d3fd1ff4f0c981b1dae713a0c8fbb.jpg?ver=1782961558\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.risksint.com\\\/wp-content\\\/litespeed\\\/avatar\\\/f36d3fd1ff4f0c981b1dae713a0c8fbb.jpg?ver=1782961558\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.risksint.com\\\/wp-content\\\/litespeed\\\/avatar\\\/f36d3fd1ff4f0c981b1dae713a0c8fbb.jpg?ver=1782961558\",\"caption\":\"Marketing Juliana Franco\"}},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.risksint.com\\\/debida-diligencia\\\/importancia-de-conocer-a-las-contrapartes-un-paso-hacia-el-exito\\\/#local-main-organization-logo\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.risksint.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/02\\\/risks-international-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.risksint.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/02\\\/risks-international-logo.png\",\"width\":300,\"height\":231,\"caption\":\"RISKS INTERNATIONAL COMPLIANCE\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Importancia de conocer a las contrapartes: Un paso hacia el \u00e9xito","description":"Para conocer a las contrapartes, las entidades deben implementar medidas de\u00a0\u201cDebida Diligencia\u201d que sean razonables y basadas en riesgos.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/debida-diligencia\/importancia-de-conocer-a-las-contrapartes-un-paso-hacia-el-exito\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Importancia de conocer a las contrapartes: Un paso hacia el \u00e9xito Debida diligencia Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International %","og_description":"Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International Importancia de conocer a las contrapartes: Un paso hacia el \u00e9xito Debida diligencia","og_url":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/debida-diligencia\/importancia-de-conocer-a-las-contrapartes-un-paso-hacia-el-exito\/","og_site_name":"Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100063525462320","article_published_time":"2024-03-26T20:57:28+00:00","article_modified_time":"2024-03-26T20:57:30+00:00","og_image":[{"width":2870,"height":1268,"url":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Debida-diligencia-a-proveedores.png","type":"image\/png"}],"author":"Marketing Juliana Franco","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@risksint","twitter_site":"@risksint","twitter_misc":{"Written by":"Marketing Juliana Franco","Est. reading time":"5 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/debida-diligencia\/importancia-de-conocer-a-las-contrapartes-un-paso-hacia-el-exito\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/debida-diligencia\/importancia-de-conocer-a-las-contrapartes-un-paso-hacia-el-exito\/"},"author":{"name":"Marketing Juliana Franco","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/4dacc094ef7c3c8e863c0c95c550f362"},"headline":"Importancia de conocer a las contrapartes: Un paso hacia el \u00e9xito","datePublished":"2024-03-26T20:57:28+00:00","dateModified":"2024-03-26T20:57:30+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/debida-diligencia\/importancia-de-conocer-a-las-contrapartes-un-paso-hacia-el-exito\/"},"wordCount":1127,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/debida-diligencia\/importancia-de-conocer-a-las-contrapartes-un-paso-hacia-el-exito\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Debida-diligencia-a-proveedores.png","articleSection":["Debida diligencia","Risks International"],"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/www.risksint.com\/debida-diligencia\/importancia-de-conocer-a-las-contrapartes-un-paso-hacia-el-exito\/#respond"]}],"copyrightYear":"2024","copyrightHolder":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/#organization"}},{"@type":["WebPage","ItemPage"],"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/debida-diligencia\/importancia-de-conocer-a-las-contrapartes-un-paso-hacia-el-exito\/","url":"https:\/\/www.risksint.com\/debida-diligencia\/importancia-de-conocer-a-las-contrapartes-un-paso-hacia-el-exito\/","name":"Importancia de conocer a las contrapartes: Un paso hacia el \u00e9xito","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/debida-diligencia\/importancia-de-conocer-a-las-contrapartes-un-paso-hacia-el-exito\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/debida-diligencia\/importancia-de-conocer-a-las-contrapartes-un-paso-hacia-el-exito\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Debida-diligencia-a-proveedores.png","datePublished":"2024-03-26T20:57:28+00:00","dateModified":"2024-03-26T20:57:30+00:00","description":"Para conocer a las contrapartes, las entidades deben implementar medidas de\u00a0\u201cDebida Diligencia\u201d que sean razonables y basadas en riesgos.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/debida-diligencia\/importancia-de-conocer-a-las-contrapartes-un-paso-hacia-el-exito\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.risksint.com\/debida-diligencia\/importancia-de-conocer-a-las-contrapartes-un-paso-hacia-el-exito\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/debida-diligencia\/importancia-de-conocer-a-las-contrapartes-un-paso-hacia-el-exito\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Debida-diligencia-a-proveedores.png","contentUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Debida-diligencia-a-proveedores.png","width":2870,"height":1268,"caption":"Informe 58"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/debida-diligencia\/importancia-de-conocer-a-las-contrapartes-un-paso-hacia-el-exito\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.risksint.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Debida diligencia","item":"https:\/\/www.risksint.com\/category\/debida-diligencia\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Importancia de conocer a las contrapartes: Un paso hacia el \u00e9xito"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#website","url":"https:\/\/www.risksint.com\/","name":"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT | Listas Restrictivas y vinculantes PEP y noticias LAFT","description":"Risk management and Due Diligence LAFT Technology Solutions and Consulting services for Regulatory Compliance, and Risk Management LAFT and anti-Bribery","publisher":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#organization"},"alternateName":"Risks International - Consultoria y Tecnolog\u00eda para cumplir con SARLAFT - SAGRILAFT - PTEE","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.risksint.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":["Organization","Place"],"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#organization","name":"RISKS INTERNATIONAL COMPLIANCE","alternateName":"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia AML y KYC","url":"https:\/\/www.risksint.com\/","logo":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/debida-diligencia\/importancia-de-conocer-a-las-contrapartes-un-paso-hacia-el-exito\/#local-main-organization-logo"},"image":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/debida-diligencia\/importancia-de-conocer-a-las-contrapartes-un-paso-hacia-el-exito\/#local-main-organization-logo"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100063525462320","https:\/\/x.com\/risksint","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/risks-international\/","https:\/\/www.youtube.com\/@risksinternational7379"],"telephone":[],"openingHoursSpecification":[{"@type":"OpeningHoursSpecification","dayOfWeek":["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],"opens":"09:00","closes":"17:00"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/4dacc094ef7c3c8e863c0c95c550f362","name":"Marketing Juliana Franco","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/f36d3fd1ff4f0c981b1dae713a0c8fbb.jpg?ver=1782961558","url":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/f36d3fd1ff4f0c981b1dae713a0c8fbb.jpg?ver=1782961558","contentUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/f36d3fd1ff4f0c981b1dae713a0c8fbb.jpg?ver=1782961558","caption":"Marketing Juliana Franco"}},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/debida-diligencia\/importancia-de-conocer-a-las-contrapartes-un-paso-hacia-el-exito\/#local-main-organization-logo","url":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/risks-international-logo.png","contentUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/risks-international-logo.png","width":300,"height":231,"caption":"RISKS INTERNATIONAL COMPLIANCE"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4166","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4166"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4166\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3692"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4166"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4166"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4166"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}