{"id":3927,"date":"2024-03-08T10:07:34","date_gmt":"2024-03-08T15:07:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=3927"},"modified":"2024-03-11T12:32:56","modified_gmt":"2024-03-11T17:32:56","slug":"identificando-beneficiarios-finales-sarlaft-o-estatuto-tributario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/risks-international\/identificando-beneficiarios-finales-sarlaft-o-estatuto-tributario\/","title":{"rendered":"Identifying final beneficiaries: SARLAFT or Tax Statute?"},"content":{"rendered":"

\u00bfPara determinar los beneficiarios finales se deben aplicar los lineamientos del Sistema de Administraci\u00f3n de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (SARLAFT)?, la respuesta es NO. En su lugar, se debe observar lo dispuesto en el art\u00edculo 631-5 del Estatuto Tributario y en la Resoluci\u00f3n DIAN 164 de 2021. Por la DIAN Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales.<\/p>\n\n\n\n

SARLAFT:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

El Sistema de Administraci\u00f3n del Riesgo de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n al Terrorismo (SARLAFT), es un mecanismo integral que permite a las entidades financieras y no financieras prevenir y mitigar la p\u00e9rdida o da\u00f1o que pueden sufrir debido a su vulnerabilidad a ser utilizadas como instrumento para el lavado de activos y\/o canalizaci\u00f3n de recursos hacia la realizaci\u00f3n de actividades terroristas. <\/p>\n\n\n\n

Este sistema no solo se centra en los clientes o usuarios, sino que tambi\u00e9n abarca a los empleados, proveedores y asociados de la entidad. SARLAFT<\/a> proporciona un marco para identificar, evaluar, controlar y monitorear de manera continua estos riesgos, asegurando as\u00ed la integridad y estabilidad de las entidades y contribuyendo a la lucha global contra el crimen financiero.<\/p>\n\n\n\n

Importancia del SARLAFT:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

El SARLAFT tiene una gran importancia y contribuci\u00f3n con las entidades del pa\u00eds, ya que les permite protegerse de los riesgos legales, reputacionales, operativos y de contagio que se derivan de la exposici\u00f3n al riesgo de LA\/FT.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, permite a las empresas prevenir la p\u00e9rdida o da\u00f1o que pueden sufrir por su propensi\u00f3n a ser utilizadas como instrumento para el lavado de activos y\/o financiaci\u00f3n de recursos para la realizaci\u00f3n de actividades terroristas, por sus clientes o usuarios.<\/p>\n\n\n\n

Funcionamiento:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

En cuanto a su funcionamiento, el SARLAFT se basa en cuatro etapas y ocho elementos que deben ser desarrollados a cabalidad y documentados por las entidades, de acuerdo con sus caracter\u00edsticas, tama\u00f1o y complejidad. Las etapas son: identificaci\u00f3n, medici\u00f3n, control y monitoreo del riesgo de LA\/FT. Los elementos son: pol\u00edticas, procedimientos, documentaci\u00f3n, estructura organizacional, \u00f3rganos de control, infraestructura tecnol\u00f3gica, divulgaci\u00f3n de informaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Estatuto Tributario:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

El Estatuto Tributario es un conjunto integral de normativas que regulan todos los aspectos formales relacionados con la recaudaci\u00f3n de tributos e impuestos en Colombia. Fue establecido por el Decreto 624 de 1989 y se ha convertido en la piedra angular de la legislaci\u00f3n fiscal colombiana.<\/p>\n\n\n\n

Este documento, est\u00e1 estructurado en ocho libros y un t\u00edtulo preliminar, abarca una amplia gama de temas fiscales, desde los principios generales hasta las sanciones y procedimientos. Su objetivo principal es garantizar una recaudaci\u00f3n de impuestos justa y eficiente, promoviendo la equidad y la transparencia en el sistema tributario colombiano.<\/p>\n\n\n\n

Art\u00edculo 631-5 del Estatuto Tributario:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

A) Son beneficiarios finales de la persona jur\u00eddica las siguientes:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Persona natural que, actuando individual o conjuntamente, sea titular, directa o indirectamente, del cinco por ciento (5%) o m\u00e1s del capital o los derechos de voto de la persona jur\u00eddica, y\/o se beneficie en cinco por ciento (5%) o m\u00e1s de los activos, rendimientos o utilidades de la persona jur\u00eddica; y<\/li>\n\n\n\n
  2. Persona natural que, actuando individual o conjuntamente, ejerza control sobre la persona jur\u00eddica, por cualquier otro medio diferente a los establecidos en el numeral anterior del presente art\u00edculo; o<\/li>\n\n\n\n
  3. Cuando no se identifique ninguna persona natural en los t\u00e9rminos de los dos numerales anteriores del presente art\u00edculo, se debe identificar la persona natural que ostente el cargo de representante legal, salvo que exista una persona natural que ostente una mayor autoridad en relaci\u00f3n con las funciones de gesti\u00f3n o direcci\u00f3n de la persona jur\u00eddica.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    B) Son beneficiarios finales de una estructura sin personer\u00eda jur\u00eddica o de una estructura similar, las siguientes personas naturales que ostenten la calidad de:<\/p>\n\n\n\n

      \n
    1. Fiduciante(s), fideicomitente(s), constituyente(s) o posici\u00f3n similar o equivalente; 2. Fiduciario(s) o posici\u00f3n similar o equivalente;<\/li>\n\n\n\n
    2. Comit\u00e9\u0301 fiduciario, comit\u00e9\u0301 financiero o posici\u00f3n similar o equivalente;<\/li>\n\n\n\n
    3. Fideicomisario(s), beneficiario(s) o beneficiario(s) condicionado(s); y<\/li>\n\n\n\n
    4. Cualquier otra persona natural que ejerza el control efectivo y\/o final, o que tenga derecho a gozar y\/o disponer de los activos, beneficios, resultados o utilidades.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

      Importancia de <\/strong>identificar los beneficiarios finales<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

      Recordemos que los beneficiarios finales son aquellas personas naturales que, en \u00faltima instancia, poseen o controlan una entidad o realizan una transacci\u00f3n, lo cual puede tener implicaciones significativas en t\u00e9rminos de responsabilidad legal y fiscal.<\/p>\n\n\n\n

      La identificaci\u00f3n precisa de estos beneficiarios es importante para prevenir y combatir delitos financieros como el Lavado de Activos y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo. Adem\u00e1s, esto permitir\u00e1 a las autoridades fiscales asegurar que todas las partes relevantes est\u00e9n cumpliendo con sus obligaciones tributarias.<\/p>\n\n\n\n

      El Sistema de Administraci\u00f3n del Riesgo de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n al Terrorismo (SARLAFT) y el Estatuto Tributario en Colombia juegan un papel fundamental, ya que ambos proporcionan marcos legales y procedimientos para ayudar a las entidades a identificar correctamente a los beneficiarios finales.<\/p>\n\n\n\n

      En Risks International<\/a>, nos comprometemos a contribuir con la protecci\u00f3n de la econom\u00eda de nuestro pa\u00eds y la de su organizaci\u00f3n. Ofrecemos una gran variedad de servicios dise\u00f1ados para prevenir, mitigar y contrarrestar no solo los riesgos legales y operativos, sino tambi\u00e9n aquellos que pueden da\u00f1ar su reputaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

      Nuestro objetivo es asegurar que su empresa est\u00e9 preparada para enfrentar cualquier acto il\u00edcito que pueda amenazar su estabilidad financiera. Con Risks International a su lado, puede tener la confianza de que est\u00e1 tomando las medidas correctas para proteger su organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

      \u00a1Cont\u00e1ctenos y obtenga informaci\u00f3n detallada de nuestros servicios!<\/a><\/p>\n\n\n\n

      Autor: Luisa Caicedo<\/a><\/p>\n\n\n\n

      Fuentes:<\/p>\n\n\n\n

      https:\/\/estatuto.co\/631-5<\/a><\/p>\n\n\n\n

      https:\/\/www.eltiempo.com\/justicia\/servicios\/que-es-el-estatuto-tributario-y-como-funciona-en-colombia-<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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