{"id":3887,"date":"2024-03-07T11:04:38","date_gmt":"2024-03-07T16:04:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=3887"},"modified":"2024-03-07T11:04:40","modified_gmt":"2024-03-07T16:04:40","slug":"master-class-ultimas-actualizaciones-en-normativa-de-gestion-del-riesgo-la-ft-fpadm-y-c-st","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/ptee\/master-class-ultimas-actualizaciones-en-normativa-de-gestion-del-riesgo-la-ft-fpadm-y-c-st\/","title":{"rendered":"Master Class: Latest updates in ML\/FT\/FPADM and C\/ST risk management regulations"},"content":{"rendered":"<p>Nos complace anunciar que este a\u00f1o tendremos el honor de participar como patrocinadores del Congreso LA\/FT AM\u00c9RICA. En un esfuerzo por fomentar el aprendizaje y la colaboraci\u00f3n, hemos creado una alianza estrat\u00e9gica para presentar una M\u00e1ster Class: \u201c\u00daltimas actualizaciones en normativa de gesti\u00f3n del riesgo LA\/FT\/FPADM y C\/ST\u201d, que promete ser fascinante e informativa. Creemos firmemente en el poder de la educaci\u00f3n y la innovaci\u00f3n, y estamos emocionados de ser parte de esta iniciativa.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta clase magistral, dise\u00f1ada por nuestro equipo de expertos, tiene como objetivo proporcionar una visi\u00f3n actualizada y exhaustiva de las \u00faltimas tendencias y cambios en la normativa de gesti\u00f3n de riesgos. All\u00ed exploraremos a profundidad las implicaciones de las recientes actualizaciones normativas y c\u00f3mo estas pueden afectar a tu empresa. Nuestros expertos compartir\u00e1n sus conocimientos y experiencias para ayudarte a entender y navegar por este panorama regulatorio.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-que-temas-se-tocaran-en-esta-master-class\"><strong>\u00bfQu\u00e9 temas se tocar\u00e1n en \u00e9sta M\u00e1ster Class?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>En nuestra M\u00e1ster Class, realizaremos un estudio profundo de temas clave, seleccionados a conciencia para brindar una experiencia de aprendizaje integral. Nuestro objetivo es ofrecer una comprensi\u00f3n completa de cada tema, permitiendo a los participantes adquirir conocimientos aplicables en sus campos. A continuaci\u00f3n, relacionamos los requisitos legales<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Circular Externa 100-000004 de 2023 de la Superintendencia de Sociedades:<\/strong> Estudiaremos las modificaciones al numeral 4 del Cap\u00edtulo X de la Circular Externa 100-000016 de 24 de diciembre de 2020. Tambi\u00e9n abordaremos la modificaci\u00f3n al numeral 4 del Cap\u00edtulo XIII de la Circular Externa 100-000011 del 9 de agosto de 2021.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica de la Superintendencia de Sociedades \u2013 Circular 100-000004 del 04\/10\/2023: <\/strong>Analizaremos la modificaci\u00f3n del Cap\u00edtulo X de la Circular Externa 100-000016 de 24 de diciembre de 2020, modificada por las Circulares Externas 100-000004 de 9 de abril de 2021 y 100-000015 de 24 de septiembre de 2021, la cual incluye nuevos sujetos obligados a adoptar el SAGRILAFT.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Circular Externa 20240000245 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada:<\/strong> Analizaremos Discutiremos el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del Sistema de Administraci\u00f3n del Riesgo de Lavado de Activos, Financiaci\u00f3n del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva, las sanciones y el plazo para el cumplimiento del SARLAFT 2.0.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Plazos para la implementaci\u00f3n:<\/strong> Recordaremos los plazos para la implementaci\u00f3n de estas modificaciones y c\u00f3mo pueden afectar a su empresa.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>SAGRILAFT Y PTEE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Estructura SAGRILAFT:<\/strong> Revisaremos las etapas y elementos de la estructura del SAGRILAFT, proporcionando una visi\u00f3n detallada de su funcionamiento y aplicaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Asignaci\u00f3n de funciones SAGRILAFT-PTEE:<\/strong> Discutiremos la asignaci\u00f3n de funciones dentro de SAGRILAFT y PTEE, incluyendo roles como el m\u00e1ximo \u00f3rgano social, el representante legal, el oficial de cumplimiento, entre otros.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-otros-temas-de-interes\"><strong>Otros temas de inter\u00e9s<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>En esta M\u00e1ster Class tambi\u00e9n abordaremos una serie de temas adicionales que son de gran relevancia para nuestra discusi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Debidas diligencias:<\/strong> Profundizaremos en el concepto de debidas diligencias y su importancia en la gesti\u00f3n de riesgos LA\/FT\/FPADM y C\/ST.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Programa de Transparencia y \u00c9tica Empresarial (PTEE):<\/strong> Analizaremos las se\u00f1ales de alerta del PTEE y c\u00f3mo pueden ayudar a tu empresa a mantener altos est\u00e1ndares de transparencia y \u00e9tica.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Plazos de implementaci\u00f3n SAGRILAFT-PTEE:<\/strong> Revisaremos los plazos de implementaci\u00f3n de SAGRILAFT-PTEE y c\u00f3mo planificar eficazmente estos cambios.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>\u00bfQui\u00e9nes est\u00e1n obligadas a implementar el SARLAFT 2.0?:<\/strong> Indagaremos qu\u00e9 entidades est\u00e1n obligadas a implementar el SARLAFT 2.0, proporcionando una visi\u00f3n clara de las responsabilidades y obligaciones bajo este sistema.<\/li>\n\n\n\n<li>Posteriormente abordaremos la <strong>asignaci\u00f3n de funciones<\/strong> dentro del SARLAFT 2.0, roles importantes como el m\u00e1ximo \u00f3rgano social, el representante legal y el oficial de cumplimiento, entre otros.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Plazos de implementaci\u00f3n SARLAFT 2.0:<\/strong> Finalmente, discutiremos los plazos de implementaci\u00f3n de SAGRILAFT Y PTEE, as\u00ed como los mecanismos para estos cambios.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>\u00a1Actual\u00edzate con las \u00faltimas normativas en gesti\u00f3n de riesgos LA\/FT\/FPADM y C\/ST! \u00danete a nuestra Masterclass el 14 de marzo a las 9 AM, donde se analizar\u00e1n los cambios que afectan al sector real, especialmente, c\u00e1maras de comercio, entidades sin \u00e1nimo de lucro, cajas de compensaci\u00f3n y vigilancia privada.<\/p>\n\n\n\n<p>Transmisi\u00f3n en vivo en <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/risks-international\/mycompany\/\">Linkedin<\/a> y Facebook de Risks International, y en el canal de <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/@asojuegoscolombia5407\/streams\">youtube<\/a> de Asojuegos.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta Masterclass se realiza gracias a la alianza entre <a href=\"https:\/\/asojuegos.co\/\">Asojuegos<\/a> y <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/es\/\">Risks International <\/a>como pre\u00e1mbulo al congreso internacional<a href=\"https:\/\/laftamerica.com\/\"> LAFT AM\u00c9RICA<\/a>: Cero Tolerancia con el LAFT.<\/p>\n\n\n\n<p>#LaftAm\u00e9rica #CeroToleranciaLAFT<\/p>\n\n\n\n<p>No pierdas esta oportunidad \u00fanica de aprender de los l\u00edderes en el campo y mejorar tus habilidades en la gesti\u00f3n de riesgos. Invitamos a todos a estar pendientes de las fechas de los pr\u00f3ximos eventos de LAFT AM\u00c9RICA. \u00a1Esperamos verlos all\u00ed!<\/p>\n\n\n\n<p>\u27a1 Link de inscripci\u00f3n: <a href=\"https:\/\/lnkd.in\/dREYyZpp\">https:\/\/lnkd.in\/dREYyZpp<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nos complace anunciar que este a\u00f1o tendremos el honor de participar como patrocinadores del Congreso LA\/FT AM\u00c9RICA. En un esfuerzo por fomentar el aprendizaje y la colaboraci\u00f3n, hemos creado una alianza estrat\u00e9gica para presentar una M\u00e1ster Class: \u201c\u00daltimas actualizaciones en normativa de gesti\u00f3n del riesgo LA\/FT\/FPADM y C\/ST\u201d, que promete ser fascinante e informativa. 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