{"id":3848,"date":"2024-03-06T09:45:20","date_gmt":"2024-03-06T14:45:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=3848"},"modified":"2024-03-11T12:35:15","modified_gmt":"2024-03-11T17:35:15","slug":"es-realmente-importante-una-debida-diligencia-para-una-empresa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sagrilaft\/es-realmente-importante-una-debida-diligencia-para-una-empresa\/","title":{"rendered":"Is due diligence really important for a company?"},"content":{"rendered":"<p>Es una pregunta que se hace la Gobernanza de una compa\u00f1\u00eda, respecto a manejo de costos de esos procesos, sin embargo, esta respuesta se podr\u00eda ajustar con una comparaci\u00f3n y tomando como ejemplo otra pregunta, \u00bfDejar\u00eda usted, a un miembro importante de su familia, al cuidado de una persona desconocida?; seguramente la respuesta seria no, por temas de seguridad y por la importancia que reviste la familia, as\u00ed mismo es para una empresa, es fundamental e indispensable conocer realmente quienes son nuestros clientes (<em>know your customer) <\/em>y dem\u00e1s contrapartes tanto internas como externas y para ello deben estar ajustadas al apetito de riesgo de la empresa y su core business, pero no solo debe centrarse en ese relacionamiento directo, hay una responsabilidad frente a todos los intervinientes de la cadena de suministro, para ello se debe validar los riesgos inherentes que se presentan desde el inicio del requerimiento hasta la culminaci\u00f3n del proceso y donde la validaci\u00f3n de las personas jur\u00eddicas y naturales de las tercerizaciones garantizaran un blindaje para la organizaci\u00f3n y una adecuada gesti\u00f3n de riesgo, no por un cumplimiento normativo, si no por brindar un conocimiento efectivo del relacionamiento directo e indirecto de las contrapartes y as\u00ed evitar materializaciones de riesgos no contemplados.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-importancia-de-la-debida-diligencia\">Importancia de la debida diligencia<\/h3>\n\n\n\n<p>La debida diligencia es un pilar fundamental en el Sistema de Administraci\u00f3n del Riesgo para la prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/es\/sagrilaft\/sagrilaft-y-ptee-importancia-de-su-implementacion-con-enfoque-en-riesgos\/\">(SAGRILAFT)<\/a>. Esta pr\u00e1ctica permite a las empresas identificar y evaluar los riesgos asociados con actividades potencialmente il\u00edcitas. Al establecer v\u00ednculos comerciales o jur\u00eddicos, la debida diligencia proporciona una visi\u00f3n clara y precisa de las partes involucradas, lo que a su vez permite una gesti\u00f3n de riesgos m\u00e1s efectiva.<\/p>\n\n\n\n<p>En este sentido, la debida diligencia no solo cumple con las regulaciones, sino que tambi\u00e9n protege a las empresas de posibles amenazas y garantiza la integridad de sus operaciones. Por lo tanto, su implementaci\u00f3n y monitoreo continuo son vitales para el \u00e9xito de cualquier sistema SAGRILAFT. Sin un proceso de debida diligencia efectivo, las empresas podr\u00edan verse expuestas a riesgos significativos, incluyendo sanciones legales y da\u00f1o a su reputaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-caracteristicas-de-la-debida-diligencia\">Caracter\u00edsticas de la debida diligencia<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>La debida diligencia es preventiva:<\/strong> El objetivo de la debida diligencia es, primero que todo, evitar causar o contribuir a impactos negativos sobre las personas, el medio ambiente y la sociedad, e intentar evitar los impactos negativos directamente vinculados a las actividades, productos o servicios de las relaciones comerciales.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La debida diligencia implica m\u00faltiples procesos y objetivos: <\/strong>La debida diligencia debe ser una parte integral de la toma de decisiones y la gesti\u00f3n de riesgos de la empresa.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La debida diligencia es proporcional al riesgo (basada en el riesgo):<\/strong> La debida diligencia se basa en el riesgo, las medidas que tome una empresa para llevar a cabo la debida diligencia deben ser acordes a la gravedad y a la probabilidad del impacto negativo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La debida diligencia puede requerir un proceso de priorizaci\u00f3n (basado en el riesgo):<\/strong> Cuando no es posible abordar todos los impactos identificados a la vez, la empresa debe priorizar el orden en que toma las medidas en funci\u00f3n de la gravedad y la probabilidad del impacto negativo. Una vez que se identifican y se abordan los impactos m\u00e1s significativos, la empresa debe continuar abordando los impactos menos significativos.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La debida diligencia es din\u00e1mica:<\/strong> El proceso de debida diligencia no es est\u00e1tico, sino continuo, receptivo y cambiante. Incluye ciclos de evaluaci\u00f3n para que la empresa pueda aprender de lo que ha funcionado y de lo que no, las empresas deben tener como objetivo mejorar de forma progresiva sus sistemas y procesos para evitar y abordar los impactos negativos.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La debida diligencia se adec\u00faa a las circunstancias de cada empresa:<\/strong> La naturaleza y el alcance de la debida diligencia pueden verse afectados por factores como el tama\u00f1o de la empresa, el contexto de sus actividades, su modelo de negocio, su posici\u00f3n en las cadenas de suministro y la naturaleza de sus productos o servicios. Las grandes empresas con actividades expansivas y que cuentan con muchos productos o servicios, pueden necesitar sistemas m\u00e1s formales y extensos que las peque\u00f1as empresas con una gama limitada de productos o servicios, para identificar y gestionar los riesgos de manera efectiva.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-por-que-es-esencial-la-debida-diligencia\">\u00bfPor qu\u00e9 es esencial la debida diligencia?<\/h3>\n\n\n\n<p>Ciertas actividades empresariales, productos o servicios son inherentemente riesgosos, ya que podr\u00edan causar, contribuir o estar directamente vinculados a impactos negativos en los \u00e1mbitos de la CER. Sin embargo, no todas las actividades empresariales son intr\u00ednsecamente riesgosas. En algunos contextos, las circunstancias, como los asuntos relacionados con el Estado de Derecho, la falta de cumplimiento de las normas y el comportamiento de las relaciones comerciales, podr\u00edan generar riesgos de impactos negativos.<\/p>\n\n\n\n<p>Aqu\u00ed es donde la debida diligencia juega un papel crucial. Este proceso permite a las empresas anticipar, prevenir o mitigar estos impactos. Al identificar y evaluar los riesgos asociados con el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo, la debida diligencia ayuda a las empresas a reducir la materializaci\u00f3n del riesgo o, al menos, a mitigar su impacto en caso de que ocurra.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/es\/\">Risks International,<\/a> en su proceso constante por ayudar a las empresas a prevenir y mitigar riesgos asociados al Lavado de Activos y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (LA\/FT), implementa servicios que se adaptan a las necesidades espec\u00edficas de cada organizaci\u00f3n. Nuestro enfoque se centra en proporcionar soluciones personalizadas que fortalezcan los sistemas de gesti\u00f3n de riesgos de nuestros clientes. Desde la identificaci\u00f3n y evaluaci\u00f3n de riesgos hasta la implementaci\u00f3n de controles efectivos y el monitoreo continuo, nos comprometemos a apoyar a las empresas en cada paso del camino.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"http:\/\/Risksint.com\/contacto-comercial\/\">\u00a1Cont\u00e1ctenos y conozca los beneficios que nuestros servicios tienen para usted!<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Autor: <\/strong><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/ricardo-o-46b29b31\/\">RICARDO ORJUELA<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Director de Validaciones RISKS INTERNATIONAL, Auditor Forense y Consultor en Seguridad.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuentes:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Gu\u00eda de la OCDE de debida diligencia para una conducta empresarial responsable<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/orientecomercial.ccoa.org.co\/que-es-el-sagrilaft-y-para-que-sirve\/\">https:\/\/orientecomercial.ccoa.org.co\/que-es-el-sagrilaft-y-para-que-sirve\/<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Es una pregunta que se hace la Gobernanza de una compa\u00f1\u00eda, respecto a manejo de costos de esos procesos, sin embargo, esta respuesta se podr\u00eda ajustar con una comparaci\u00f3n y tomando como ejemplo otra pregunta, \u00bfDejar\u00eda usted, a un miembro importante de su familia, al cuidado de una persona desconocida?; seguramente la respuesta seria no, [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":3692,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","footnotes":""},"categories":[118,31],"tags":[47],"class_list":["post-3848","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-debida-diligencia","category-sagrilaft","tag-buenas-practicas"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v26.8 (Yoast SEO v26.8) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Importancia de la debida diligencia para las empresas<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"La debida diligencia no solo cumple con las regulaciones, sino que tambi\u00e9n protege a las empresas de posibles amenazas.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sagrilaft\/es-realmente-importante-una-debida-diligencia-para-una-empresa\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"\u00bfEs realmente importante una debida diligencia para una empresa? 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