En respuesta a la promulgaci\u00f3n de la Circular Externa 245 del 2024 por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, se han establecido lineamientos para el dise\u00f1o e implementaci\u00f3n del Sistema de Administraci\u00f3n del Riesgo de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo (SARLAFT) 2.0. Recalcando que este sistema es obligatorio para los servicios de vigilancia y seguridad privada en Colombia.<\/p>\n\n\n\n
El SARLAFT 2.0 contempla algunas etapas que como m\u00ednimo deben cumplir para identificar, prevenir, controlar y gestionar el Riesgo de Lavado de Activos\/Financiaci\u00f3n del Terrorismo\/Financiaci\u00f3n de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (LA\/FT\/FP) y las consecuencias de su materializaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La primera etapa<\/strong> del SARLAFT 2.0, denominada Identificaci\u00f3n del Riesgo, tiene como objetivo principal permitir a los servicios obligados identificar tanto los factores de riesgo<\/a> de Lavado de Activos\/Financiaci\u00f3n del Terrorismo\/Financiaci\u00f3n de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (LA\/FT\/FP) como los riesgos asociados a estos.<\/p>\n\n\n\n Este proceso comienza con la clasificaci\u00f3n de los factores de riesgo LA\/FT\/FP, que se realiza en funci\u00f3n de la actividad econ\u00f3mica de los servicios obligados y su materialidad. Una vez que estos factores de riesgo LA\/FT\/FP han sido identificados, especificados, segmentados y catalogados, se deben establecer metodolog\u00edas para identificar el riesgo espec\u00edfico de LA\/FT\/FP. Estas metodolog\u00edas deben incluir la definici\u00f3n de las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que se deben ejecutar las medidas de Debida Diligencia. Adem\u00e1s, deben establecer la relevancia y la prioridad de estas medidas.<\/p>\n\n\n\n La segunda etapa<\/strong> del SARLAFT 2.0, denominada Medici\u00f3n o Evaluaci\u00f3n del Riesgo LA\/FT\/FP, tiene como objetivo principal permitir a los servicios obligados cuantificar la posibilidad o probabilidad de ocurrencia del Riesgo Inherente asociado a cada uno de los Factores de Riesgo LA\/FT\/FP. Adem\u00e1s, esta etapa tambi\u00e9n debe permitir evaluar el impacto potencial que tendr\u00eda la materializaci\u00f3n de estos riesgos.<\/p>\n\n\n\n En este sentido, los servicios obligados deben desarrollar y aplicar metodolog\u00edas robustas y confiables que les permitan medir de manera precisa la probabilidad de ocurrencia de cada Factor de Riesgo LA\/FT\/FP. Estas metodolog\u00edas deben tener en cuenta tanto la naturaleza y caracter\u00edsticas espec\u00edficas de cada factor de riesgo, como el contexto operativo y estrat\u00e9gico de los servicios obligados.<\/p>\n\n\n\n La tercera etapa<\/strong> del SARLAFT 2.0, conocida como Control del Riesgo LA\/FT\/FP, es un paso crucial en el proceso de gesti\u00f3n de riesgos. En esta etapa, los servicios obligados deben implementar estrategias y medidas efectivas para mitigar el riesgo inherente al que est\u00e1n expuestos. Estas medidas pueden variar dependiendo de la naturaleza del riesgo y pueden incluir pol\u00edticas internas, procedimientos de control y sistemas de monitoreo.<\/p>\n\n\n\n Una vez que estas medidas de control se han implementado, los servicios obligados deben ser capaces de determinar su perfil de riesgo residual. Este perfil representa el nivel de riesgo que queda despu\u00e9s de que se han aplicado todas las medidas de control.<\/p>\n\n\n\n La cuarta etapa<\/strong> del SARLAFT 2.0, conocida como Monitoreo del Riesgo LA\/FT\/FP, es un componente esencial en la gesti\u00f3n de riesgos. Esta etapa permite a los servicios obligados mantener una vigilancia constante sobre su perfil de riesgo y, en general, estar preparados para detectar operaciones inusuales y sospechosas. Para lograr esto, es necesario realizar un seguimiento peri\u00f3dico y comparativo del riesgo inherente y el riesgo residual asociado a cada factor de riesgo LA\/FT\/FP<\/a>, as\u00ed como a los riesgos asociados. Este seguimiento debe ser lo suficientemente riguroso para permitir la detecci\u00f3n temprana de cualquier cambio en el perfil de riesgo.<\/p>\n\n\n\n Es importante destacar que la implementaci\u00f3n efectiva de estas etapas requiere de un compromiso constante por parte de los servicios obligados, as\u00ed como de una cultura de cumplimiento y transparencia en todas sus operaciones. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada continuar\u00e1 supervisando y apoyando a los servicios obligados en la implementaci\u00f3n y mejora continua de sus sistemas SARLAFT 2.0.<\/p>\n\n\n\n El contrabando es una modalidad del Lavado de Activos que implica la comercializaci\u00f3n de bienes o mercanc\u00edas que han sido introducidos al territorio nacional de manera ilegal. Estos bienes son tra\u00eddos al pa\u00eds a trav\u00e9s de contrabando abierto o t\u00e9cnico, utilizando diversas estrategias para darles una apariencia de legalidad. <\/p>\n\n\n\n En el sector de Vigilancia y Seguridad Privada, esta operaci\u00f3n tiene como objetivo ingresar a Colombia mercanc\u00edas tecnol\u00f3gicas a un precio m\u00e1s econ\u00f3mico, adquiridas en el exterior y\/o en el mercado nacional. Esto se logra mediante transferencias de recursos a trav\u00e9s de la triangulaci\u00f3n de estas, import\u00e1ndolas directamente o por medio de una comercializadora local, para ser utilizados en la prestaci\u00f3n de servicios de las empresas supervisadas por la entidad correspondiente.<\/p>\n\n\n\n En cuanto a las se\u00f1ales de alerta, estas pueden incluir:<\/strong><\/p>\n\n\n\n En el territorio nacional, existe una variedad de empresas de seguridad privada, incluyendo consorcios y multinacionales. Estas empresas pueden influir en las decisiones comerciales en \u00e1reas afectadas por conflictos armados y cultivos il\u00edcitos. Para esas empresas, las variables de riesgo de Lavado de Activos\/Financiaci\u00f3n del Terrorismo (LA\/FT) se aumentan debido a la influencia que estos grupos pueden ejercer sobre los directivos y empleados de las empresas. Esto puede manifestarse en forma de sobornos, que pueden ser monetarios, regalos, contribuciones pol\u00edticas o patrocinios, a cambio de favores que favorezcan a estos grupos delictivos. Estas actividades pueden generar inseguridad y potenciar el crecimiento financiero de las organizaciones delictivas, dando una apariencia de legalidad a estas actividades econ\u00f3micas.<\/p>\n\n\n\n En cuanto a las se\u00f1ales de alerta, estas pueden incluir:<\/strong><\/p>\n\n\n\n La corrupci\u00f3n, el tr\u00e1fico de influencias y el cohecho son actos penalizados por la ley \u2018Corrupci\u00f3n en la vida p\u00fablica\u2019, estas acciones pueden ser intencionales o imprudentes. Las empresas de seguridad y transporte de valores pueden verse involucradas en el lavado de activos cuando se da apariencia de legitimidad a bienes, ya sean dinerarios o no, que en realidad son producto o \u2018ganancias\u2019 de delitos como el tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas, la trata de personas, la corrupci\u00f3n, los secuestros, entre otros.<\/p>\n\n\n\n Las empresas de seguridad y transporte de valores pueden verse involucradas en esta tipolog\u00eda de delitos a trav\u00e9s de contratos pactados con autoridades o funcionarios p\u00fablicos. Estos contratos pueden implicar la aceptaci\u00f3n de d\u00e1divas, favores o retribuciones de cualquier tipo a cambio de un beneficio personal. Tambi\u00e9n pueden implicar la aceptaci\u00f3n de ofertas o promesas para realizar actos contrarios a los deberes inherentes a su cargo, o para no realizar o retrasar injustificadamente actos que deber\u00edan llevar a cabo<\/p>\n\n\n\n En cuanto a las se\u00f1ales de alerta, estas pueden incluir:<\/strong><\/p>\n\n\n\n Este tipo de delito, que implica el comercio de armas, se manifiesta en las empresas a trav\u00e9s de tres tipos de mercados: el mercado blanco, el mercado gris y el mercado negro. El tr\u00e1fico de armas es uno de los negocios ilegales m\u00e1s extendidos y lucrativos. Esta tipolog\u00eda se refiere a la creaci\u00f3n de una apariencia de legalidad para las actividades de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo en el sector de seguridad privada.<\/p>\n\n\n\n Las empresas de seguridad tienen permisos especiales para la obtenci\u00f3n de armamento. No obstante, empleados corruptos pueden llevar a cabo operaciones fraudulentas que parecen legales, como reportar la p\u00e9rdida o robo de armamento a la entidad correspondiente, para luego vender estas armas a grupos fuera de la ley<\/p>\n\n\n\n En cuanto a las se\u00f1ales de alerta, estas pueden incluir:<\/strong><\/p>\n\n\n\n Esta tipolog\u00eda se refiere a la creaci\u00f3n de una fachada de legalidad para las actividades de lavado de activos vinculadas con el tr\u00e1fico de drogas, estupefacientes o sustancias psicotr\u00f3picas en empresas de seguridad y vigilancia privada. Es importante destacar que el riesgo se intensifica en aquellas \u00e1reas donde hay presencia de Organizaciones Narco Terroristas, dado que estas zonas son propensas a la formaci\u00f3n y operaci\u00f3n de \u2018negocios\u2019 que facilitan las actividades de estos grupos armados<\/p>\n\n\n\n Estos grupos delictivos operan de diversas maneras, entre las que se incluyen:<\/strong><\/p>\n\n\n\n En cuanto a las se\u00f1ales de alerta, estas pueden incluir<\/strong><\/p>\n\n\n\n Es de suma importancia que las empresas de vigilancia y seguridad privada tomen la iniciativa de implementar el SARLAFT 2.0. Este sistema no solo es una herramienta vital para prevenir y detectar actividades il\u00edcitas, sino que tambi\u00e9n puede salvaguardar a las empresas de riesgos legales y da\u00f1os a su reputaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Risks International hace un llamado a todas las empresas en este sector para que se comprometan a mantener altos est\u00e1ndares de integridad y transparencia. Al implementar controles internos s\u00f3lidos, pueden garantizar el cumplimiento de todas las regulaciones pertinentes. Al hacerlo, no solo est\u00e1n protegiendo sus propios intereses, sino que tambi\u00e9n estar\u00e1n contribuyendo a la lucha global contra la corrupci\u00f3n y el crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n Risks International<\/a> se compromete a asistir a todas las empresas que est\u00e1n obligadas a implementar el SARLAFT 2.0. Con nuestros expertos altamente calificados, herramientas de vanguardia y enfoque personalizado, nos esforzamos por proporcionar soluciones efectivas y eficientes para combatir el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo. <\/p>\n\n\n\n Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a cumplir con las regulaciones, proteger su reputaci\u00f3n y promover un entorno de negocios seguro y \u00e9tico. Juntos, podemos hacer una diferencia significativa en la lucha contra la corrupci\u00f3n y el crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n Link de diagn\u00f3stico para implementaci\u00f3n de SARLAFT 2.0<\/a><\/p>\n\n\n\n \u00a1Cont\u00e1ctenos y descubra c\u00f3mo podemos ayudarle!<\/a><\/p>\n\n\n\nTIPOLOG\u00cdAS Y SUS SE\u00d1ALES DE ALERTA<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
Tipolog\u00eda # 1: Contrabando de medios tecnol\u00f3gicos en el sector de vigilancia y seguridad privada <\/strong><\/h3>\n\n\n\n
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Tipolog\u00eda # 2: Soborno en empresas de vigilancia y seguridad privada por parte de grupos delictivos<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
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Tipolog\u00eda # 3: Corrupci\u00f3n, tr\u00e1fico de influencias y cohecho de empresas de vigilancia y transporte de valores <\/strong><\/h3>\n\n\n\n
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Tipolog\u00eda # 4: Tr\u00e1fico de armas en el sector de vigilancia y seguridad privada<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
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Tipolog\u00eda #5: Tr\u00e1fico de drogas t\u00f3xicas, estupefacientes o sustancias psicotr\u00f3picas en empresas de vigilancia y seguridad privada<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
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