{"id":3426,"date":"2024-02-27T10:31:32","date_gmt":"2024-02-27T15:31:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=3426"},"modified":"2024-02-27T10:32:11","modified_gmt":"2024-02-27T15:32:11","slug":"la-superintendencia-de-sociedades-extiende-el-plazo-de-implementacion-del-sagrilaft-para-las-empresas-obligadas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/risks-international\/la-superintendencia-de-sociedades-extiende-el-plazo-de-implementacion-del-sagrilaft-para-las-empresas-obligadas\/","title":{"rendered":"La Superintendencia de sociedades extiende el plazo de implementaci\u00f3n del SAGRILAFT para las empresas obligadas"},"content":{"rendered":"<p>A trav\u00e9s de la Circular Externa 100-00004 del 9 de abril de 2021&nbsp;la Superintendencia de Sociedades decidi\u00f3 extender hasta el 31 de Agosto el plazo de implementaci\u00f3n del SAGRILAFT. En d\u00f3nde hacen espec\u00edficamente Modificaci\u00f3n de los numerales 5.1.2., 5.1.4.3.1., 5.1.4.5., 5.1.4.8., 5.3.2., 7.1. y 7.2. de la Circular Externa No.100-000016 del 24 de diciembre de 2020. A continuaci\u00f3n exponemos los puntos brevemente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>5.1.2. Auditor\u00eda y cumplimiento del SAGRILAFT:<\/strong>La Empresa Obligada deber\u00e1 certificar que el Oficial de Cumplimiento cumple con los requisitos exigidos en el presente Cap\u00edtulo X y deber\u00e1 informar por escrito a la Superintendencia de Sociedades, dirigido a la Delegatura de Asuntos Econ\u00f3micos y Societarios, dentro de los quince (15) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la designaci\u00f3n, el nombre, n\u00famero de identificaci\u00f3n, correo electr\u00f3nico y n\u00famero de tel\u00e9fono del Oficial de Cumplimiento principal y suplente (cuando sea procedente), o conforme a las instrucciones espec\u00edficas que determine la Superintendencia de Sociedades. De los cambios en este numeral, se destaca el env\u00edo de copia del documento que d\u00e9 cuenta del registro del Oficial de Cumplimiento ante el SIREL, administrado por la UIAF, en conjunto de los otros documentos solicitados.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>5.1.4.3.1. Requisitos m\u00ednimos para ser designado como Oficial de Cumplimiento:<\/strong>La persona natural designada como Oficial de Cumplimiento debe cumplir como m\u00ednimo con los siguientes requisitos:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Gozar de la capacidad de tomar decisiones para gestionar el Riesgo LA\/FT\/FPADM.<\/li>\n\n\n\n<li>Contar con el apoyo de un equipo de trabajo humano y t\u00e9cnico, de acuerdo con el Riesgo LA\/FT\/FPADM y el tama\u00f1o de la Empresa Obligada.<\/li>\n\n\n\n<li>No pertenecer a la administraci\u00f3n o a los \u00f3rganos sociales, a la revisor\u00eda fiscal.<\/li>\n\n\n\n<li>No fungir como Oficial de Cumplimiento en m\u00e1s de diez (10) Empresas Obligadas.<\/li>\n\n\n\n<li>Estar domiciliado en Colombia.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>5.1.4.5. Revisor\u00eda fiscal:<\/strong>La funci\u00f3n de este \u00f3rgano de control est\u00e1 orientada en la obligaci\u00f3n de reporte a la UIAF de las Operaciones Sospechosas, cuando las adviertan dentro del giro ordinario de sus labores. Para efectos de lo previsto en el numeral 10 del art\u00edculo 207 citado, el revisor fiscal debe solicitar usuario y contrase\u00f1a en el SIREL administrado por la UIAF, para el env\u00edo de los ROS. A su vez, debe comunicar al \u00f3rgano social y de administraci\u00f3n de la organizaci\u00f3n los hechos de presenta realizaci\u00f3n de delito contra el orden econ\u00f3mico y social, as\u00ed como presentar las denuncias de delito contra el orden econ\u00f3mico y social correspondiente, dentro de los seis (6) meses siguientes al momento en que hubiere tenido conocimiento de los hechos.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>5.1.4.8. Incompatibilidades e inhabilidades de los diferentes \u00f3rganos:<\/strong>la Empresa Obligada deber\u00e1 tener en cuenta los conflictos de inter\u00e9s, las incompatibilidades y las inhabilidades de los responsables en el desempe\u00f1o de sus funciones. En ese sentido, debido a la diferencia de las funciones que corresponden al revisor fiscal, auditor interno, al administrador y al Oficial de Cumplimiento, no se deber\u00e1 designar al revisor fiscal, auditor interno o administrador como Oficial de Cumplimiento. Sin embargo, se aclara<\/p>\n\n\n\n<p><strong>5.3.2. Debida Diligencia Intensificada: Estos procedimientos deben:<\/strong>(A) aplicarse a aquellas Contrapartes y sus Beneficiarios Finales que (i) la Empresa Obligada considere que representan un mayor riesgo; (ii) sean identificadas como PEP; y (iii) se encuentren ubicadas en pa\u00edses no cooperantes y jurisdicciones de alto riesgo; y (B) ser aplicados por todas las Empresas Obligadas que desarrollen actividades con Activos Virtuales, establecidas en los numerales 4.2.6. y 4.2.8., sobre las Contrapartes de estas operaciones, los Activos Virtuales y sus intermediarios. Dentro de las modificaciones significativas, se destaca el hecho que la Debida Diligencia Intensificada a los PEP se extender\u00e1n a (i) los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros permanentes del PEP; (ii) los familiares de las PEP, hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil; (iii) los asociados de un PEP, cuando el PEP sea socio de, o est\u00e9 asociado a, una persona jur\u00eddica y, adem\u00e1s, sea propietario directa o indirectamente de una participaci\u00f3n superior al 5% de la persona jur\u00eddica, o ejerza<\/p>\n\n\n\n<p><strong>7.1. Plazo para el cumplimiento del R\u00e9gimen de Autocontrol y Gesti\u00f3n del Riesgo Integral LA\/FT\/FPADM:<\/strong>Para el a\u00f1o 2021, las Empresas que adquieran la calidad de Empresas Obligadas al SAGRILAFT o al R\u00e9gimen de Medidas M\u00ednimas con corte al 31 de diciembre de 2020, deber\u00e1n poner en marcha el SAGRILAFT o el R\u00e9gimen de Medidas M\u00ednimas, respectivamente, a m\u00e1s tardar el 31 de agosto del 2021.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>7.2. Periodo de Transici\u00f3n para el R\u00e9gimen de Autocontrol y Gesti\u00f3n del Riesgo Integral LA\/FT\/FPADM:<\/strong>Las Empresas que a la fecha de expedici\u00f3n de la presente Circular se encuentren obligadas conforme a lo dispuesto por la Circular No. 100-000005 de 2017, deber\u00e1n revisar y ajustar su Pol\u00edtica LA\/FT y SAGRLAFT a lo dispuesto en este Cap\u00edtulo X a m\u00e1s tardar el 31 de agosto de 2021.<\/p>\n\n\n\n<p>En <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/consultoria-e-implementacion-de-sistemas-de-gestion-de-riesgo\/\">Risks International<\/a> le facilitamos la vida al ayudarle a su empresa prestando los servicios profesionales de Consultor\u00eda Especializada para dise\u00f1ar, elaborar y poner en pr\u00e1ctica los manuales de pol\u00edtica SAGRILAFT y Plan de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos, Financiaci\u00f3n al Terrorismo y conexos en la empresa.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.compliance.com.co\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">#Compliance<\/a>&nbsp;,&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">#Risks International S.a.s<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Por :&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/juliana-franco-441383185\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Juliana Franco<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A trav\u00e9s de la Circular Externa 100-00004 del 9 de abril de 2021&nbsp;la Superintendencia de Sociedades decidi\u00f3 extender hasta el 31 de Agosto el plazo de implementaci\u00f3n del SAGRILAFT. 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