{"id":3424,"date":"2024-02-27T10:14:40","date_gmt":"2024-02-27T15:14:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=3424"},"modified":"2024-02-27T10:14:41","modified_gmt":"2024-02-27T15:14:41","slug":"requisitos-minimos-para-ser-designado-como-oficial-de-cumplimiento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/risks-international\/requisitos-minimos-para-ser-designado-como-oficial-de-cumplimiento\/","title":{"rendered":"Requisitos m\u00ednimos para ser designado como Oficial de Cumplimiento"},"content":{"rendered":"

En la circular externa presentada por la Superintendencia de Sociedades el pasado 9 de abril de 2021, se tocaron puntos importantes entre los cuales se alarga el plazo para la implementaci\u00f3n del SAGRILAFT hasta el 31 de agosto del presente a\u00f1o, adem\u00e1s nos dan a conocer los requisitos m\u00ednimos para ser designado como Oficial de Cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n


Dada la importancia que le concede la ley a este cargo, se establece claramente, que debe ser un cargo de \u201calto nivel ejecutivo\u201d, con comunicaci\u00f3n directa con la junta de directores, sin estar subordinado a mandos medios que puedan interferir en su delicada labor. Debido a que el oficial de cumplimiento maneja informaci\u00f3n muy delicada, y tiene que utilizar su criterio para poder recomendar que actividad sospechosa debe ser reportada a la Unidad de Inteligencia Financiera de su pa\u00eds, su posici\u00f3n es de alt\u00edsimo riesgo. Por esto es important\u00edsimo tener en cuenta los siguientes Requisitos m\u00ednimos:<\/p>\n\n\n\n

La persona natural designada como Compliance officer<\/a> debe cumplir como m\u00ednimo con los siguientes requisitos:<\/p>\n\n\n\n


a. Gozar de la capacidad de tomar decisiones para gestionar el Riesgo LA\/FT\/FPADM y tener comunicaci\u00f3n directa con, y depender directamente de, la junta directiva o el m\u00e1ximo \u00f3rgano social en caso de que no exista junta directiva.<\/p>\n\n\n\n

b.Contar con conocimientos suficientes en materia de administraci\u00f3n de riesgos y entender el giro ordinario de las actividades de la Empresa, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.1.2. del presente Cap\u00edtulo X.<\/p>\n\n\n\n

c. Contar con el apoyo de un equipo de trabajo humano y t\u00e9cnico, de acuerdo con el Riesgo LA\/FT\/FPADM y el tama\u00f1o de la Empresa Obligada.<\/p>\n\n\n\n

d. No pertenecer a la administraci\u00f3n o a los \u00f3rganos sociales, a la revisor\u00eda fiscal (fungir como revisor fiscal o estar vinculado a la empresa de revisor\u00eda fiscal que ejerce esta funci\u00f3n, si es el caso), o fungir como auditor interno, o quien ejecute funciones similares o haga sus veces en la Empresa Obligada. No debe entenderse que dicha prohibici\u00f3n se extiende respecto de quienes apoyen las labores de los \u00f3rganos de auditoria o control interno.<\/p>\n\n\n\n

No fungir como Oficial de Cumplimiento en m\u00e1s de diez (10) Empresas Obligadas. Para fungir como Oficial de Cumplimiento de m\u00e1s de una Empresa Obligada, (i) el Oficial de Cumplimiento deber\u00e1 certificar; y (ii) el \u00f3rgano que designe al Oficial de Cumplimiento deber\u00e1 verificar, que el Oficial de Cumplimiento no act\u00faa como tal en Empresas que compiten entre s\u00ed.<\/p>\n\n\n\n


e. Cuando el Oficial de Cumplimiento no se encuentre vinculado laboralmente a la Empresa Obligada, esta persona natural y la persona jur\u00eddica a la que est\u00e9 vinculado, si es el caso, deber\u00e1n demostrar que en sus actividades profesionales cumplen con las medidas m\u00ednimas establecidas en la secci\u00f3n 5.3.1. (Debida Diligencia) de este Cap\u00edtulo X.<\/p>\n\n\n\n

f. Cuando exista un grupo empresarial o una situaci\u00f3n de control declarada, el Oficial de Cumplimiento de la matriz o controlante podr\u00e1 ser la misma persona para todas las Empresas que conforman el grupo o conglomerado, independientemente del n\u00famero de Empresas que lo conformen.<\/p>\n\n\n\n

g. Estar domiciliado en Colombia.<\/p>\n\n\n\n

Es importante reiterar el Periodo de Transici\u00f3n para el R\u00e9gimen de Autocontrol y Gesti\u00f3n del Riesgo Integral LA\/FT\/FPADM, donde se especifica que: Las Empresas que a la fecha de expedici\u00f3n de la presente Circular se encuentren obligadas conforme a lo dispuesto por la Circular No. 100-000005 de 2017, deber\u00e1n revisar y ajustar su Pol\u00edtica LA\/FT y SAGRLAFT a lo dispuesto en este Cap\u00edtulo X a m\u00e1s tardar el 31 de agosto de 2021.<\/p>\n\n\n\n

#Compliance<\/a>,#Risks International S.a.s<\/a><\/p>\n\n\n\n

Por: Juliana Franco<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En la circular externa presentada por la Superintendencia de Sociedades el pasado 9 de abril de 2021, se tocaron puntos importantes entre los cuales se alarga el plazo para la implementaci\u00f3n del SAGRILAFT hasta el 31 de agosto del presente a\u00f1o, adem\u00e1s nos dan a conocer los requisitos m\u00ednimos para ser designado como Oficial de […]<\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":3400,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-3424","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-risks-international"],"yoast_head":"\nRequisitos para ser designado como Oficial de Cumplimiento<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Dada la importancia que le concede la ley a este cargo, se establece claramente, que debe ser un cargo de \u201calto nivel ejecutivo\u201d.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/risks-international\/requisitos-minimos-para-ser-designado-como-oficial-de-cumplimiento\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Requisitos m\u00ednimos para ser designado como Oficial de Cumplimiento Risks International Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International %\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International Requisitos m\u00ednimos para ser designado como Oficial de Cumplimiento Risks International\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/risks-international\/requisitos-minimos-para-ser-designado-como-oficial-de-cumplimiento\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100063525462320\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2024-02-27T15:14:40+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2024-02-27T15:14:41+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/9-min.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"900\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"400\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Marketing Juliana Franco\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@risksint\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@risksint\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Marketing Juliana Franco\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"3 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"NewsArticle\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/risks-international\/requisitos-minimos-para-ser-designado-como-oficial-de-cumplimiento\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/risks-international\/requisitos-minimos-para-ser-designado-como-oficial-de-cumplimiento\/\"},\"author\":{\"name\":\"Marketing Juliana Franco\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/4dacc094ef7c3c8e863c0c95c550f362\"},\"headline\":\"Requisitos m\u00ednimos para ser designado como Oficial de Cumplimiento\",\"datePublished\":\"2024-02-27T15:14:40+00:00\",\"dateModified\":\"2024-02-27T15:14:41+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/risks-international\/requisitos-minimos-para-ser-designado-como-oficial-de-cumplimiento\/\"},\"wordCount\":637,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/risks-international\/requisitos-minimos-para-ser-designado-como-oficial-de-cumplimiento\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/9-min.jpg\",\"articleSection\":[\"Risks International\"],\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/www.risksint.com\/risks-international\/requisitos-minimos-para-ser-designado-como-oficial-de-cumplimiento\/#respond\"]}],\"copyrightYear\":\"2024\",\"copyrightHolder\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/#organization\"}},{\"@type\":[\"WebPage\",\"ItemPage\"],\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/risks-international\/requisitos-minimos-para-ser-designado-como-oficial-de-cumplimiento\/\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/risks-international\/requisitos-minimos-para-ser-designado-como-oficial-de-cumplimiento\/\",\"name\":\"Requisitos para ser designado como Oficial de Cumplimiento\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/risks-international\/requisitos-minimos-para-ser-designado-como-oficial-de-cumplimiento\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/risks-international\/requisitos-minimos-para-ser-designado-como-oficial-de-cumplimiento\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/9-min.jpg\",\"datePublished\":\"2024-02-27T15:14:40+00:00\",\"dateModified\":\"2024-02-27T15:14:41+00:00\",\"description\":\"Dada la importancia que le concede la ley a este cargo, se establece claramente, que debe ser un cargo de \u201calto nivel ejecutivo\u201d.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/risks-international\/requisitos-minimos-para-ser-designado-como-oficial-de-cumplimiento\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.risksint.com\/risks-international\/requisitos-minimos-para-ser-designado-como-oficial-de-cumplimiento\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/risks-international\/requisitos-minimos-para-ser-designado-como-oficial-de-cumplimiento\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/9-min.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/9-min.jpg\",\"width\":900,\"height\":400,\"caption\":\"oficial de cumplimiento\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/risks-international\/requisitos-minimos-para-ser-designado-como-oficial-de-cumplimiento\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/www.risksint.com\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Risks International\",\"item\":\"https:\/\/www.risksint.com\/category\/risks-international\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Requisitos m\u00ednimos para ser designado como Oficial de Cumplimiento\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/\",\"name\":\"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT | Listas Restrictivas y vinculantes PEP y noticias LAFT\",\"description\":\"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT Soluciones en Tecnolog\u00eda y Consultor\u00eda para el Cumplimiento Normativo y la Gesti\u00f3n de Riesgos LAFT y AntiSoborno\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#organization\"},\"alternateName\":\"Risks International - Consultoria y Tecnolog\u00eda para cumplir con SARLAFT - SAGRILAFT - PTEE\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/www.risksint.com\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":[\"Organization\",\"Place\"],\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#organization\",\"name\":\"RISKS INTERNATIONAL COMPLIANCE\",\"alternateName\":\"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia AML y KYC\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/\",\"logo\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/risks-international\/requisitos-minimos-para-ser-designado-como-oficial-de-cumplimiento\/#local-main-organization-logo\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/risks-international\/requisitos-minimos-para-ser-designado-como-oficial-de-cumplimiento\/#local-main-organization-logo\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100063525462320\",\"https:\/\/x.com\/risksint\",\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/risks-international\/\",\"https:\/\/www.youtube.com\/@risksinternational7379\"],\"telephone\":[],\"openingHoursSpecification\":[{\"@type\":\"OpeningHoursSpecification\",\"dayOfWeek\":[\"Monday\",\"Tuesday\",\"Wednesday\",\"Thursday\",\"Friday\",\"Saturday\",\"Sunday\"],\"opens\":\"09:00\",\"closes\":\"17:00\"}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/4dacc094ef7c3c8e863c0c95c550f362\",\"name\":\"Marketing Juliana Franco\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/f36d3fd1ff4f0c981b1dae713a0c8fbb.jpg?ver=1775701836\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/f36d3fd1ff4f0c981b1dae713a0c8fbb.jpg?ver=1775701836\",\"caption\":\"Marketing Juliana Franco\"}},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/risks-international\/requisitos-minimos-para-ser-designado-como-oficial-de-cumplimiento\/#local-main-organization-logo\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/risks-international-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/risks-international-logo.png\",\"width\":300,\"height\":231,\"caption\":\"RISKS INTERNATIONAL COMPLIANCE\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Requisitos para ser designado como Oficial de Cumplimiento","description":"Dada la importancia que le concede la ley a este cargo, se establece claramente, que debe ser un cargo de \u201calto nivel ejecutivo\u201d.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/risks-international\/requisitos-minimos-para-ser-designado-como-oficial-de-cumplimiento\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Requisitos m\u00ednimos para ser designado como Oficial de Cumplimiento Risks International Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International %","og_description":"Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International Requisitos m\u00ednimos para ser designado como Oficial de Cumplimiento Risks International","og_url":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/risks-international\/requisitos-minimos-para-ser-designado-como-oficial-de-cumplimiento\/","og_site_name":"Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100063525462320","article_published_time":"2024-02-27T15:14:40+00:00","article_modified_time":"2024-02-27T15:14:41+00:00","og_image":[{"width":900,"height":400,"url":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/9-min.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Marketing Juliana Franco","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@risksint","twitter_site":"@risksint","twitter_misc":{"Written by":"Marketing Juliana Franco","Est. reading time":"3 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/risks-international\/requisitos-minimos-para-ser-designado-como-oficial-de-cumplimiento\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/risks-international\/requisitos-minimos-para-ser-designado-como-oficial-de-cumplimiento\/"},"author":{"name":"Marketing Juliana Franco","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/4dacc094ef7c3c8e863c0c95c550f362"},"headline":"Requisitos m\u00ednimos para ser designado como Oficial de Cumplimiento","datePublished":"2024-02-27T15:14:40+00:00","dateModified":"2024-02-27T15:14:41+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/risks-international\/requisitos-minimos-para-ser-designado-como-oficial-de-cumplimiento\/"},"wordCount":637,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/risks-international\/requisitos-minimos-para-ser-designado-como-oficial-de-cumplimiento\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/9-min.jpg","articleSection":["Risks International"],"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/www.risksint.com\/risks-international\/requisitos-minimos-para-ser-designado-como-oficial-de-cumplimiento\/#respond"]}],"copyrightYear":"2024","copyrightHolder":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/#organization"}},{"@type":["WebPage","ItemPage"],"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/risks-international\/requisitos-minimos-para-ser-designado-como-oficial-de-cumplimiento\/","url":"https:\/\/www.risksint.com\/risks-international\/requisitos-minimos-para-ser-designado-como-oficial-de-cumplimiento\/","name":"Requisitos para ser designado como Oficial de Cumplimiento","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/risks-international\/requisitos-minimos-para-ser-designado-como-oficial-de-cumplimiento\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/risks-international\/requisitos-minimos-para-ser-designado-como-oficial-de-cumplimiento\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/9-min.jpg","datePublished":"2024-02-27T15:14:40+00:00","dateModified":"2024-02-27T15:14:41+00:00","description":"Dada la importancia que le concede la ley a este cargo, se establece claramente, que debe ser un cargo de \u201calto nivel ejecutivo\u201d.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/risks-international\/requisitos-minimos-para-ser-designado-como-oficial-de-cumplimiento\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.risksint.com\/risks-international\/requisitos-minimos-para-ser-designado-como-oficial-de-cumplimiento\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/risks-international\/requisitos-minimos-para-ser-designado-como-oficial-de-cumplimiento\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/9-min.jpg","contentUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/9-min.jpg","width":900,"height":400,"caption":"oficial de cumplimiento"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/risks-international\/requisitos-minimos-para-ser-designado-como-oficial-de-cumplimiento\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.risksint.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Risks International","item":"https:\/\/www.risksint.com\/category\/risks-international\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Requisitos m\u00ednimos para ser designado como Oficial de Cumplimiento"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#website","url":"https:\/\/www.risksint.com\/","name":"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT | Listas Restrictivas y vinculantes PEP y noticias LAFT","description":"Risk management and Due Diligence LAFT Technology Solutions and Consulting services for Regulatory Compliance, and Risk Management LAFT and anti-Bribery","publisher":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#organization"},"alternateName":"Risks International - Consultoria y Tecnolog\u00eda para cumplir con SARLAFT - SAGRILAFT - PTEE","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.risksint.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":["Organization","Place"],"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#organization","name":"RISKS INTERNATIONAL COMPLIANCE","alternateName":"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia AML y KYC","url":"https:\/\/www.risksint.com\/","logo":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/risks-international\/requisitos-minimos-para-ser-designado-como-oficial-de-cumplimiento\/#local-main-organization-logo"},"image":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/risks-international\/requisitos-minimos-para-ser-designado-como-oficial-de-cumplimiento\/#local-main-organization-logo"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100063525462320","https:\/\/x.com\/risksint","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/risks-international\/","https:\/\/www.youtube.com\/@risksinternational7379"],"telephone":[],"openingHoursSpecification":[{"@type":"OpeningHoursSpecification","dayOfWeek":["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],"opens":"09:00","closes":"17:00"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/4dacc094ef7c3c8e863c0c95c550f362","name":"Marketing Juliana Franco","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/f36d3fd1ff4f0c981b1dae713a0c8fbb.jpg?ver=1775701836","contentUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/f36d3fd1ff4f0c981b1dae713a0c8fbb.jpg?ver=1775701836","caption":"Marketing Juliana Franco"}},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/risks-international\/requisitos-minimos-para-ser-designado-como-oficial-de-cumplimiento\/#local-main-organization-logo","url":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/risks-international-logo.png","contentUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/risks-international-logo.png","width":300,"height":231,"caption":"RISKS INTERNATIONAL COMPLIANCE"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3424","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3424"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3424\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3400"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3424"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3424"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3424"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}