{"id":3420,"date":"2024-02-27T09:59:32","date_gmt":"2024-02-27T14:59:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=3420"},"modified":"2024-02-27T09:59:33","modified_gmt":"2024-02-27T14:59:33","slug":"tipologias-regionales-gafilat-2017-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/risks-international\/tipologias-regionales-gafilat-2017-2018\/","title":{"rendered":"Tipolog\u00edas regionales GAFILAT 2017-2018"},"content":{"rendered":"

Los d\u00edas 28 de febrero, 1 y 2 de marzo de 2018, el GAFILAT llev\u00f3 a cabo el Ejercicio Bienal de Tipolog\u00edas Regionales GAFILAT 2018, en la ciudad de Quito, Ecuador.<\/p>\n\n\n\n

Los ejes tem\u00e1ticos en los cuales se dividi\u00f3 la presentaci\u00f3n de tipolog\u00edas se basaron principalmente en las amenazas identificadas en el Informe de Amenazas Regionales de Lavado de Activos del GAFILAT.<\/p>\n\n\n\n

Estas tipolog\u00edas son la clasificaci\u00f3n y descripci\u00f3n de las t\u00e9cnicas utilizadas por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia l\u00edcita o il\u00edcita y transferirlos de un lugar a otro o entre personas para financiar sus actividades criminales.<\/p>\n\n\n\n

Cuando una serie de esquemas de lavado de activos (LA) o financiamiento del terrorismo (FT) parecen estar construidos de manera similar o usan los mismos o similares m\u00e9todos, pueden ser clasificados como una tipolog\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n se presentan algunas de las metodolog\u00edas de lavado de activos<\/a> y de financiaci\u00f3n del terrorismo (LA\/FT) m\u00e1s utilizadas, con el prop\u00f3sito de ayudar a las entidades sujetas al r\u00e9gimen de prevenci\u00f3n y combate LA\/FT, as\u00ed como a la sociedad en general, en las acciones de prevenci\u00f3n de las conductas asociadas al LA y a la financiaci\u00f3n de las organizaciones delictivas.<\/p>\n\n\n\n

Con esta informaci\u00f3n podr\u00e1n dise\u00f1arse mejores instrumentos de control y se\u00f1ales de alerta que permitan a las autoridades dise\u00f1ar o ajustar mecanismos encaminados a protegerse de la posibilidad de ser utilizadas por los legitimadores de capitales o para financiar grupos terroristas o delictivos, o actividades de proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n\n\n\n

Las descripciones y los ejemplos se basan en hechos reales; sin embargo, se han modificado aquellos datos que pudieran individualizar situaciones, personas o lugares y dem\u00e1s elementos con el fin de evitar cualquier se\u00f1alamiento, perjuicio, o violaci\u00f3n a los derechos fundamentales.<\/p>\n\n\n\n

Las afirmaciones que se hacen sobre actividades econ\u00f3micas no constituyen un se\u00f1alamiento sobre v\u00ednculos ciertos y permanentes con actividades asociadas al LA\/FT. La conducta descrita o tipolog\u00eda s\u00f3lo presenta una tendencia y el riesgo existente dentro de la actividad econ\u00f3mica de ser utilizada por personas dedicadas al LA\/FT.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 es GAFILAFT?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El GAFILAT es una organizaci\u00f3n intergubernamental de base regional que agrupa a diecisiete pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, M\u00e9xico, Nicaragua, Panam\u00e1, Paraguay, Per\u00fa, Rep\u00fablica Dominicana y Uruguay, con el prop\u00f3sito de combatir el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo, a trav\u00e9s del compromiso de mejora continua de las pol\u00edticas nacionales contra ambos temas y la profundizaci\u00f3n en los distintos mecanismos de cooperaci\u00f3n entre los pa\u00edses miembros.<\/p>\n\n\n\n

Fue creado a semejanza del GAFI adhiri\u00e9ndose a las 40 Recomendaciones del GAFI como est\u00e1ndar internacional m\u00e1s reconocido contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo, previendo el desarrollo de Recomendaciones propias de mejora de las pol\u00edticas nacionales para luchar contra estos delitos. Asimismo, ha sumado a su cometido la lucha contra la financiaci\u00f3n del terrorismo, a\u00f1adiendo este objetivo en su mandato de actuaci\u00f3n contenido en el Memorando de Entendimiento y articulando un Plan de Acci\u00f3n contra la Financiaci\u00f3n del Terrorismo. Este incorpora, adem\u00e1s de las Recomendaciones del GAFI en la materia, los compromisos aquilatados en Naciones Unidas y una serie de l\u00edneas de actuaci\u00f3n propias que atienden a la prevenci\u00f3n del delito desde la perspectiva de las peculiaridades regionales.<\/p>\n\n\n\n

Concepto de Tipolog\u00eda<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Es la clasificaci\u00f3n y descripci\u00f3n de las t\u00e9cnicas utilizadas por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia l\u00edcita o il\u00edcita y transferirlos de un lugar a otro o entre personas para financiar sus actividades criminales. Cuando una serie de esquemas de lavado de activos (LA) o financiamiento del terrorismo (FT) parecen estar construidos de manera similar o usan los mismos o similares m\u00e9todos, pueden ser clasificados como una tipolog\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

Casos y tipolog\u00edas contenidas en la secci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u2022 Cobertura de la demanda de cebolla en el pa\u00eds mediante el contrabando simulando una superproducci\u00f3n en zonas fronterizas.
\u2022 Exportaci\u00f3n de oro de origen il\u00edcito a trav\u00e9s de zonas francas.
\u2022 Lavado de activos producto del contrabando de art\u00edculos electr\u00f3nicos.
\u2022 Evasi\u00f3n de justicia por delitos falsarios.
\u2022 Apropiaci\u00f3n de recursos de entidades financieras mediante el abuso de las atribuciones de sus dependientes.
\u2022 Transporte Transfronterizo de Dinero.<\/p>\n\n\n\n

Para ahondar en todos los casos y tipolog\u00edas contenidas en la secci\u00f3n les dejamos el informe aqu\u00ed: https:\/\/www.gafilat.org\/index.php\/es\/biblioteca-virtual\/gafilat\/documentos-de-interes-17\/tipologias-17\/3126-informe-tipologias-regionales-gafilat-2018\/file<\/a><\/p>\n\n\n\n

#Compliance<\/a>,#Risk International S.a.s<\/a><\/p>\n\n\n\n

Por: Juliana Franco<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Los d\u00edas 28 de febrero, 1 y 2 de marzo de 2018, el GAFILAT llev\u00f3 a cabo el Ejercicio Bienal de Tipolog\u00edas Regionales GAFILAT 2018, en la ciudad de Quito, Ecuador. 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