{"id":3415,"date":"2024-02-27T09:40:07","date_gmt":"2024-02-27T14:40:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=3415"},"modified":"2024-02-27T09:41:25","modified_gmt":"2024-02-27T14:41:25","slug":"lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/risks-international\/lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo\/","title":{"rendered":"Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo"},"content":{"rendered":"

\u00bfQu\u00e9 es el Lavado de Activos?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El lavado de activos es una figura que busca darle apariencia de legalidad a unos dineros de origen ilegal. Los delincuentes mediante el movimiento de activos y dinero, buscan crear esa apariencia legal de sus ganancias, o por lo menos pretenden que sea dif\u00edcil seguir o rastrear el origen il\u00edcito de sus utilidades il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 riesgo tiene su empresa de ser usada en operaciones de Lavado de Activos?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u2022 Riesgo reputacional: Definido como la capacidad de que el nombre y la imagen corporativa de la entidad sea menoscabada.
\u2022 Riesgo legal: Entendido como la posibilidad de que la entidad sea sancionada o condenada al pago de indemnizaciones.
\u2022 Riesgo operativo: Es posibilidad de p\u00e9rdidas econ\u00f3micas a causa de fallas humanas, t\u00e9cnicas o procedimentales
\u2022 Riesgo de contagio: Es la posibilidad de que la entidad pueda sufrir una afectaci\u00f3n reputacional, legal o econ\u00f3mica a causa de la acci\u00f3n propia de una empresa relacionada o asociada a ella.<\/p>\n\n\n\n

Etapas del proceso de Lavado de Activos<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u2022 Colocaci\u00f3n: Son los actos tendientes a llevar el dinero obtenido il\u00edcitamente a un lugar diferente a aquel en donde se cometi\u00f3 el delito.
\u2022 Ocultamiento: Por la necesidad o mecanismo de encubrimiento, se impone la necesidad de darle apariencia de legalidad en forma gradual maquillando el dinero por medio de complejas transacciones financieras para disimular el rastro e introduci\u00e9ndolo a la econom\u00eda a tal velocidad que sea dif\u00edcil rastrearlo por parte de las autoridades.
\u2022 Integraci\u00f3n: Los delincuentes dan apariencia de legalidad al dinero creando una actividad econ\u00f3mica, un negocio, una operaci\u00f3n comercial que justifique su tenencia, posesi\u00f3n o propiedad.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 es la financiaci\u00f3n del terrorismo?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Es una acto para proporcionar apoyo financiero a terroristas u organizaciones terroristas, desde el a\u00f1o 2006 es considerado como delito. Se entiende por financiaci\u00f3n del terrorismo: \u201cel que legalmente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie, o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga econ\u00f3micamente a grupos armados al margen de la ley, o a sus Integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros\u201d (Art\u00edculo 345 del C\u00f3digo Penal).<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 buscan los financiadores del terrorismo?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ayudar a los terroristas a realizar acciones en contra de la sociedad, o suministrarles insumos de uso diario.<\/p>\n\n\n\n

Etapas del proceso de financiaci\u00f3n del terrorismo<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u2022 Etapa de recaudaci\u00f3n: Denominada por los expertos del GAFI como recolecci\u00f3n, consiste en la b\u00fasqueda de fuentes de financiaci\u00f3n por parte de las organizaciones terroristas, bien de origen legal, como los aportes de los Estados, individuos, entidades, organizaciones y donantes en general que apoyan su causa o son enga\u00f1ados, as\u00ed como recursos provenientes de cualquier actividad delictiva, fondos que generalmente circulan en efectivo.
\u2022 Etapa de disposici\u00f3n: Es la fase intermedia que busca poner en peligro el dinero recaudado a disposici\u00f3n de la organizaci\u00f3n terrorista, quedando simplemente la espera de su utilizaci\u00f3n final. Denominada por el GAFI como fase de transmisi\u00f3n\/disuasi\u00f3n, corresponde a los movimientos de los fondos a trav\u00e9s de distintas t\u00e9cnicas, se trata de ocultar sus movimientos y destino final.
\u2022 Etapa de utilizaci\u00f3n: \u00daltima fase en la que los fondos b\u00e1sicamente para la financiaci\u00f3n de la log\u00edstica estructural de la organizaci\u00f3n o la log\u00edstica operativa en materia de planeaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de actos terroristas. Tambi\u00e9n llamada fase uso por expertos del GAFI.<\/p>\n\n\n\n

En Risks Internationa<\/a>l, nuestro objetivo principal es el de ayudar a la toma de decisiones seguras, dentro de nuestro sello de innovaci\u00f3n, contamos con servicios como: Capacitaci\u00f3n en Prevenci\u00f3n de Riesgos, Auditoria Forensic y Consultor\u00eda en Implementaci\u00f3n de los diferentes sistemas para la Prevenci\u00f3n de Riesgos LA\/FT (SARLAFT, SIPLAFT, SAGRILAFT)<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

#Compliance<\/a>,#Risks International S.a.s<\/a><\/p>\n\n\n\n

Por: Juliana Franco<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00bfQu\u00e9 es el Lavado de Activos? El lavado de activos es una figura que busca darle apariencia de legalidad a unos dineros de origen ilegal. 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