{"id":3086,"date":"2024-02-21T11:16:30","date_gmt":"2024-02-21T16:16:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=3086"},"modified":"2024-02-29T14:10:15","modified_gmt":"2024-02-29T19:10:15","slug":"la-falsificacion-de-documentos-un-problema-empresarial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sivdi\/la-falsificacion-de-documentos-un-problema-empresarial\/","title":{"rendered":"La falsificaci\u00f3n de documentos; Un problema empresarial"},"content":{"rendered":"<p>Uno de los casos m\u00e1s vistos en el mundo laboral es la falsificaci\u00f3n de documentos, este es un tema que a lo largo de los a\u00f1os ha cobrado fuerza, tanto que existen redes criminales dedicadas a aquello. A lo largo de este art\u00edculo encontrar\u00e1 qu\u00e9 es la falsificaci\u00f3n de documentos, los tipos de documentos que falsifican, noticias de capturas por este delito, y qu\u00e9 herramientas puede usar dentro de su compa\u00f1\u00eda para no caer en estos enga\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfQu\u00e9 es la falsificaci\u00f3n de documentos o falsedad documental?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>La falsedad documental es cuando se modifican, simulan, alteran o falsifican determinados elementos de un documento verdadero o cuando se crea uno nuevo a partir de datos falsos.<\/p>\n\n\n\n<p>La falsificaci\u00f3n de documentos o delito de falsedad documental se encuentra regulado en los art\u00edculos 390 y siguientes del C\u00f3digo Penal. Espec\u00edficamente, en el Cap\u00edtulo II del T\u00edtulo XVIII, denominado \u201cDe las falsedades documentales\u201d.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Tipos de falsificaci\u00f3n documental:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Documentos p\u00fablicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicaci\u00f3n; Este tipo de falsificaci\u00f3n documental s\u00f3lo puede cometerse por parte de funcionarios y autoridades. Este delito est\u00e1 castigado con pena de prisi\u00f3n, multa e inhabilitaci\u00f3n especial. <a href=\"https:\/\/www.conceptosjuridicos.com\/falsedad-documental\/\">Art\u00edculo 390.1 del C\u00f3digo Penal<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>Falsificaci\u00f3n de documentos privados; Se refiere solo a los documentos privados, dejando fuera los documentos p\u00fablicos. Adem\u00e1s, el sujeto activo ser\u00e1 siempre un particular. Este delito ser\u00e1 castigado con las penas de prisi\u00f3n de tres a seis a\u00f1os, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitaci\u00f3n especial por tiempo de dos a seis a\u00f1os. <a href=\"https:\/\/www.conceptosjuridicos.com\/codigo-penal-articulo-395\/\">Art\u00edculo 395 del C\u00f3digo Penal<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>Falsificaci\u00f3n de certificados; Este delito puede ser cometido por particulares, autoridades, funcionarios p\u00fablicos y facultativos. En el caso de que se trate de autoridades o funcionarios p\u00fablicos, adem\u00e1s de la multa, se les impondr\u00e1 una pena de suspensi\u00f3n. <a href=\"https:\/\/www.conceptosjuridicos.com\/falsedad-documental\/\">Art\u00edculo 397 del C\u00f3digo Penal, Art\u00edculo 398 del C\u00f3digo Penal<\/a>.<\/li>\n\n\n\n<li>Falsificaci\u00f3n de tarjetas de cr\u00e9dito y d\u00e9bito, cheques de viaje y dem\u00e1s instrumentos de pago distintos del efectivo; Se castiga a aquellos que alteren, copien, reproduzcan, falsifiquen, trafiquen y usen tarjetas de cr\u00e9dito o d\u00e9bito o cheques de viaje a sabiendas de su falsedad. <a href=\"https:\/\/www.conceptosjuridicos.com\/falsedad-documental\/\">Art\u00edculo 399 bis del C\u00f3digo Penal<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfC\u00f3mo afecta la falsedad documental a una empresa?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>En las empresas la falsedad documental puede producirse de distintas maneras, desde falsificaci\u00f3n de firmas, uso fraudulento de firmas electr\u00f3nicas, falsificaci\u00f3n de excusas m\u00e9dicas, t\u00edtulos universitarios, entre otros\u2026 Casi todas aquellas causan problemas tanto legales como econ\u00f3micos para la empresa y los que cometen dichos actos.<\/p>\n\n\n\n<p>Este fraude seguir\u00e1 siendo un tema sensible y peligroso para las empresas, ya que pueden contratar a individuos que no tienen las habilidades y el conocimiento necesario para desempe\u00f1ar las labores que se requieren en la organizaci\u00f3n, causando retrasos en la operaci\u00f3n, p\u00e9rdidas econ\u00f3micas y problemas de seguridad en el lugar de trabajo.<\/p>\n\n\n\n<p>Algunas de las consecuencias que puede tener la falsedad documental para una empresa son:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>P\u00e9rdida de confianza y credibilidad ante clientes, proveedores, socios y autoridades.<\/li>\n\n\n\n<li>Da\u00f1o a la imagen y reputaci\u00f3n de la empresa.<\/li>\n\n\n\n<li>Responsabilidad civil y penal por los perjuicios causados a terceros.<\/li>\n\n\n\n<li>Sanciones administrativas y tributarias por incumplimiento de obligaciones legales.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan el C\u00f3digo Penal de Colombia, la falsificaci\u00f3n de documentos oficiales, incluyendo t\u00edtulos universitarios, es un delito que puede ser castigado con prisi\u00f3n de 4 a 12 a\u00f1os y una multa de hasta 1.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Golpe a redes criminales que falsifican documentos;<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Tras largas investigaciones y el esfuerzo de las autoridades, se ha logrado la desarticulaci\u00f3n de redes criminales que con sus actividades il\u00edcitas afectan a las empresas y a los individuos que compraban estos documentos falsos. A continuaci\u00f3n, algunas noticias de capturas realizadas;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Esta red de <a href=\"https:\/\/www.compliance.com.co\/empleados-desleales-hurtaron-empresa-donde-trabajaban\/\">criminales<\/a> cobraba hasta 26 millones de pesos por falsificar t\u00edtulos acad\u00e9micos, <em>\u201c<\/em>Tras meses de investigaci\u00f3n, la Fiscal\u00eda logr\u00f3 la captura y judicializaci\u00f3n de cuatro presuntos integrantes de una red dedicada a falsificar diplomas de bachiller y universitarios, libretas militares y otros documentos; adem\u00e1s de intervenir ilegalmente en procesos de contrataci\u00f3n p\u00fablica\u201d. <a href=\"https:\/\/www.eltiempo.com\/justicia\/delitos\/cae-red-que-cobraba-hasta-26-millones-por-falsificar-titulos-academicos-692105\">El Tiempo<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Detienen a 20 personas e investigan a otras 100 por comprar t\u00edtulos universitarios falsos por Internet, <em>\u201c<\/em>La organizaci\u00f3n, asentada en Rep\u00fablica Dominicana, vend\u00eda los certificados a cambio de precios que iban de 300 a m\u00e1s de 1.000 euros, dependiendo de la modalidad elegida\u201d. <a href=\"https:\/\/elpais.com\/educacion\/2023-06-13\/la-policia-detiene-a-20-personas-e-investiga-a-otras-100-por-comprar-titulos-universitarios-falsos-por-internet.html\">El pa\u00eds<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Es importante que las empresas tomen medidas para evitar caer en estos enga\u00f1os. Existen m\u00faltiples herramientas que pueden usar dentro de las compa\u00f1\u00edas; la implementaci\u00f3n de medidas de seguridad para la protecci\u00f3n de documentos, la capacitaci\u00f3n de los empleados para detectar documentos falsificados o la contrataci\u00f3n de servicios que faciliten el trabajo de verificar cada documento.<\/p>\n\n\n\n<p>Risks International con su servicio <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sividi-gestion-talento-humano-validador-personas\/\">SIVDI<\/a> el sistema de validaci\u00f3n en Gesti\u00f3n Humana que ayuda a las empresas a conocer a qui\u00e9n contratan y a minimizar los riesgos de fraude. SIVDI ofrece apoyo en el proceso de selecci\u00f3n, visita domiciliaria, validaci\u00f3n documental, arraigo, y verificaci\u00f3n del n\u00facleo familiar, enfocado a la administraci\u00f3n de riesgos.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/acerca-de-risks-international\/\">\u00a1Cont\u00e1ctanos para m\u00e1s informaci\u00f3n de nuestros servicios!<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Autor: <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/acerca-de-risks-international\/\">Luisa Caicedo<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Fuentes: <a href=\"https:\/\/www.conceptosjuridicos.com\/falsedad-documental\/\">https:\/\/www.conceptosjuridicos.com\/falsedad-documental\/<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Uno de los casos m\u00e1s vistos en el mundo laboral es la falsificaci\u00f3n de documentos, este es un tema que a lo largo de los a\u00f1os ha cobrado fuerza, tanto que existen redes criminales dedicadas a aquello. A lo largo de este art\u00edculo encontrar\u00e1 qu\u00e9 es la falsificaci\u00f3n de documentos, los tipos de documentos que [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":3385,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","footnotes":""},"categories":[108],"tags":[],"class_list":["post-3086","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sivdi"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v26.8 (Yoast SEO v26.8) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>La falsificaci\u00f3n de documentos; Un problema empresarial<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"La falsificaci\u00f3n de documentos es un problema que con los a\u00f1os ha cobrado fuerza, tanto que existen redes criminales dedicadas a aquello.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sivdi\/la-falsificacion-de-documentos-un-problema-empresarial\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"La falsificaci\u00f3n de documentos; Un problema empresarial SIVDI Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International %\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International La falsificaci\u00f3n de documentos; Un problema empresarial SIVDI\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sivdi\/la-falsificacion-de-documentos-un-problema-empresarial\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100063525462320\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2024-02-21T16:16:30+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2024-02-29T19:10:15+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/22-min.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"900\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"400\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Marketing Juliana Franco\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@risksint\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@risksint\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Marketing Juliana Franco\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"4 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"NewsArticle\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sivdi\/la-falsificacion-de-documentos-un-problema-empresarial\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sivdi\/la-falsificacion-de-documentos-un-problema-empresarial\/\"},\"author\":{\"name\":\"Marketing Juliana Franco\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/4dacc094ef7c3c8e863c0c95c550f362\"},\"headline\":\"La falsificaci\u00f3n de documentos; Un problema empresarial\",\"datePublished\":\"2024-02-21T16:16:30+00:00\",\"dateModified\":\"2024-02-29T19:10:15+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sivdi\/la-falsificacion-de-documentos-un-problema-empresarial\/\"},\"wordCount\":931,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sivdi\/la-falsificacion-de-documentos-un-problema-empresarial\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/22-min.jpg\",\"articleSection\":[\"SIVDI\"],\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sivdi\/la-falsificacion-de-documentos-un-problema-empresarial\/#respond\"]}],\"copyrightYear\":\"2024\",\"copyrightHolder\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/#organization\"}},{\"@type\":[\"WebPage\",\"ItemPage\"],\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sivdi\/la-falsificacion-de-documentos-un-problema-empresarial\/\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sivdi\/la-falsificacion-de-documentos-un-problema-empresarial\/\",\"name\":\"La falsificaci\u00f3n de documentos; Un problema empresarial\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sivdi\/la-falsificacion-de-documentos-un-problema-empresarial\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sivdi\/la-falsificacion-de-documentos-un-problema-empresarial\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/22-min.jpg\",\"datePublished\":\"2024-02-21T16:16:30+00:00\",\"dateModified\":\"2024-02-29T19:10:15+00:00\",\"description\":\"La falsificaci\u00f3n de documentos es un problema que con los a\u00f1os ha cobrado fuerza, tanto que existen redes criminales dedicadas a aquello.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sivdi\/la-falsificacion-de-documentos-un-problema-empresarial\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sivdi\/la-falsificacion-de-documentos-un-problema-empresarial\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sivdi\/la-falsificacion-de-documentos-un-problema-empresarial\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/22-min.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/22-min.jpg\",\"width\":900,\"height\":400,\"caption\":\"lavado de dinero\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sivdi\/la-falsificacion-de-documentos-un-problema-empresarial\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/www.risksint.com\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"SIVDI\",\"item\":\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/category\/sivdi\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"La falsificaci\u00f3n de documentos; Un problema empresarial\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/\",\"name\":\"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT | Listas Restrictivas y vinculantes PEP y noticias LAFT\",\"description\":\"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT Soluciones en Tecnolog\u00eda y Consultor\u00eda para el Cumplimiento Normativo y la Gesti\u00f3n de Riesgos LAFT y AntiSoborno\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#organization\"},\"alternateName\":\"Risks International - Consultoria y Tecnolog\u00eda para cumplir con SARLAFT - SAGRILAFT - PTEE\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/www.risksint.com\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":[\"Organization\",\"Place\"],\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#organization\",\"name\":\"RISKS INTERNATIONAL COMPLIANCE\",\"alternateName\":\"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia AML y KYC\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/\",\"logo\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sivdi\/la-falsificacion-de-documentos-un-problema-empresarial\/#local-main-organization-logo\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sivdi\/la-falsificacion-de-documentos-un-problema-empresarial\/#local-main-organization-logo\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100063525462320\",\"https:\/\/x.com\/risksint\",\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/risks-international\/\",\"https:\/\/www.youtube.com\/@risksinternational7379\"],\"telephone\":[],\"openingHoursSpecification\":[{\"@type\":\"OpeningHoursSpecification\",\"dayOfWeek\":[\"Monday\",\"Tuesday\",\"Wednesday\",\"Thursday\",\"Friday\",\"Saturday\",\"Sunday\"],\"opens\":\"09:00\",\"closes\":\"17:00\"}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/4dacc094ef7c3c8e863c0c95c550f362\",\"name\":\"Marketing Juliana Franco\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/f36d3fd1ff4f0c981b1dae713a0c8fbb.jpg?ver=1777517061\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/f36d3fd1ff4f0c981b1dae713a0c8fbb.jpg?ver=1777517061\",\"caption\":\"Marketing Juliana Franco\"}},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sivdi\/la-falsificacion-de-documentos-un-problema-empresarial\/#local-main-organization-logo\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/risks-international-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/risks-international-logo.png\",\"width\":300,\"height\":231,\"caption\":\"RISKS INTERNATIONAL COMPLIANCE\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"La falsificaci\u00f3n de documentos; Un problema empresarial","description":"La falsificaci\u00f3n de documentos es un problema que con los a\u00f1os ha cobrado fuerza, tanto que existen redes criminales dedicadas a aquello.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sivdi\/la-falsificacion-de-documentos-un-problema-empresarial\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"La falsificaci\u00f3n de documentos; Un problema empresarial SIVDI Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International %","og_description":"Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International La falsificaci\u00f3n de documentos; Un problema empresarial SIVDI","og_url":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sivdi\/la-falsificacion-de-documentos-un-problema-empresarial\/","og_site_name":"Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100063525462320","article_published_time":"2024-02-21T16:16:30+00:00","article_modified_time":"2024-02-29T19:10:15+00:00","og_image":[{"width":900,"height":400,"url":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/22-min.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Marketing Juliana Franco","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@risksint","twitter_site":"@risksint","twitter_misc":{"Written by":"Marketing Juliana Franco","Est. reading time":"4 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sivdi\/la-falsificacion-de-documentos-un-problema-empresarial\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sivdi\/la-falsificacion-de-documentos-un-problema-empresarial\/"},"author":{"name":"Marketing Juliana Franco","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/4dacc094ef7c3c8e863c0c95c550f362"},"headline":"La falsificaci\u00f3n de documentos; Un problema empresarial","datePublished":"2024-02-21T16:16:30+00:00","dateModified":"2024-02-29T19:10:15+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sivdi\/la-falsificacion-de-documentos-un-problema-empresarial\/"},"wordCount":931,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sivdi\/la-falsificacion-de-documentos-un-problema-empresarial\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/22-min.jpg","articleSection":["SIVDI"],"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/www.risksint.com\/en\/sivdi\/la-falsificacion-de-documentos-un-problema-empresarial\/#respond"]}],"copyrightYear":"2024","copyrightHolder":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/#organization"}},{"@type":["WebPage","ItemPage"],"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sivdi\/la-falsificacion-de-documentos-un-problema-empresarial\/","url":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sivdi\/la-falsificacion-de-documentos-un-problema-empresarial\/","name":"La falsificaci\u00f3n de documentos; Un problema empresarial","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sivdi\/la-falsificacion-de-documentos-un-problema-empresarial\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sivdi\/la-falsificacion-de-documentos-un-problema-empresarial\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/22-min.jpg","datePublished":"2024-02-21T16:16:30+00:00","dateModified":"2024-02-29T19:10:15+00:00","description":"La falsificaci\u00f3n de documentos es un problema que con los a\u00f1os ha cobrado fuerza, tanto que existen redes criminales dedicadas a aquello.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sivdi\/la-falsificacion-de-documentos-un-problema-empresarial\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.risksint.com\/en\/sivdi\/la-falsificacion-de-documentos-un-problema-empresarial\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sivdi\/la-falsificacion-de-documentos-un-problema-empresarial\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/22-min.jpg","contentUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/22-min.jpg","width":900,"height":400,"caption":"lavado de dinero"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sivdi\/la-falsificacion-de-documentos-un-problema-empresarial\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.risksint.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"SIVDI","item":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/category\/sivdi\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"La falsificaci\u00f3n de documentos; Un problema empresarial"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#website","url":"https:\/\/www.risksint.com\/","name":"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT | Listas Restrictivas y vinculantes PEP y noticias LAFT","description":"Risk management and Due Diligence LAFT Technology Solutions and Consulting services for Regulatory Compliance, and Risk Management LAFT and anti-Bribery","publisher":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#organization"},"alternateName":"Risks International - Consultoria y Tecnolog\u00eda para cumplir con SARLAFT - SAGRILAFT - PTEE","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.risksint.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":["Organization","Place"],"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#organization","name":"RISKS INTERNATIONAL COMPLIANCE","alternateName":"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia AML y KYC","url":"https:\/\/www.risksint.com\/","logo":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sivdi\/la-falsificacion-de-documentos-un-problema-empresarial\/#local-main-organization-logo"},"image":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sivdi\/la-falsificacion-de-documentos-un-problema-empresarial\/#local-main-organization-logo"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100063525462320","https:\/\/x.com\/risksint","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/risks-international\/","https:\/\/www.youtube.com\/@risksinternational7379"],"telephone":[],"openingHoursSpecification":[{"@type":"OpeningHoursSpecification","dayOfWeek":["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],"opens":"09:00","closes":"17:00"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/4dacc094ef7c3c8e863c0c95c550f362","name":"Marketing Juliana Franco","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/f36d3fd1ff4f0c981b1dae713a0c8fbb.jpg?ver=1777517061","contentUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/f36d3fd1ff4f0c981b1dae713a0c8fbb.jpg?ver=1777517061","caption":"Marketing Juliana Franco"}},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sivdi\/la-falsificacion-de-documentos-un-problema-empresarial\/#local-main-organization-logo","url":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/risks-international-logo.png","contentUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/risks-international-logo.png","width":300,"height":231,"caption":"RISKS INTERNATIONAL COMPLIANCE"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3086","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3086"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3086\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3385"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3086"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3086"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3086"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}