{"id":2928,"date":"2024-02-20T13:43:24","date_gmt":"2024-02-20T18:43:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=2928"},"modified":"2024-02-29T13:54:52","modified_gmt":"2024-02-29T18:54:52","slug":"sarlaft-2-0-aspectos-clave-para-el-sector-de-vigilancia-y-seguridad-privada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sarlaft\/sarlaft-2-0-aspectos-clave-para-el-sector-de-vigilancia-y-seguridad-privada\/","title":{"rendered":"SARLAFT 2.0: Aspectos Clave para el Sector de Vigilancia y Seguridad Privada"},"content":{"rendered":"

Despu\u00e9s de 6 a\u00f1os desde la promulgaci\u00f3n de la circular que establec\u00eda los aspectos de prevenci\u00f3n en Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo mediante un Sistema Integrado de Prevenci\u00f3n, conocido como SIPLAFT, y 14 a\u00f1os despu\u00e9s de la expedici\u00f3n de la regulaci\u00f3n en esta materia para empresas transportadoras de valores, blindadoras de veh\u00edculos, y empresas de vigilancia y seguridad privada con modalidad de transporte de valores, se ha dado un gran paso. <\/p>\n\n\n\n

5 a\u00f1os despu\u00e9s de la implementaci\u00f3n del SARLAFT<\/a> en las arrendadoras de veh\u00edculos, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con la expedici\u00f3n de la circular externa 0000245 del 14 de febrero de 2024, ha definido el Sistema de Administraci\u00f3n de Riesgo de Lavado de Activos, Financiaci\u00f3n del Terrorismo y Financiaci\u00f3n de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (SARLAFT 2.0).<\/p>\n\n\n\n

Este nuevo sistema unifica y actualiza la disposici\u00f3n que regula la actividad para los servicios vigilados, sujetos del cumplimiento normativo en materia de prevenci\u00f3n del Lavado de Activos, Financiaci\u00f3n del Terrorismo y Financiaci\u00f3n de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva. Con ello, se establecen criterios t\u00e9cnicos y jur\u00eddicos que facilitan el cumplimiento de las normas legales y nos recuerdan la normatividad y recomendaciones de organismos internacionales sobre Pol\u00edtica General de Supervisi\u00f3n, Pol\u00edtica Nacional Antilavado de Activos, Contra la Financiaci\u00f3n del Terrorismo y Contra la Financiaci\u00f3n de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva.<\/p>\n\n\n\n

Este gran avance representa un hito importante en la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo, reforzando la seguridad y la integridad de un sector tan importante como es el de la vigilancia y seguridad privada.<\/p>\n\n\n\n

Puntos Clave de esta Nueva Regulaci\u00f3n:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Veamos algunos de los puntos clave que nos ayudar\u00e1n a entender mejor el alcance y las expectativas de la normativa.<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Administraci\u00f3n de riesgos LA\/FT\/FP: <\/strong>Este nuevo lineamiento propone que, mediante la detecci\u00f3n, segmentaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n, individualizaci\u00f3n, control y actualizaci\u00f3n de los factores de riesgos y los riesgos asociados a la probabilidad, los servicios de vigilancia y seguridad pueden prevenir anticipadamente si est\u00e1n siendo utilizados o si se pretende utilizarlos en actividades relacionadas con el LA, FT y FP.<\/li>\n\n\n\n
  2. Profundizaci\u00f3n del enfoque basado en riesgos<\/strong>: Siguiendo la primera sugerencia del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), se espera que tanto el ente supervisor como el sujeto obligado adquieran un entendimiento profundo de los riesgos asociados al Lavado de Activos (LA), Financiaci\u00f3n del Terrorismo (FT) y Financiaci\u00f3n de la Proliferaci\u00f3n (FP). Se sugiere que las organizaciones adopten la Investigaci\u00f3n del Riesgo como instrumento primordial para alcanzar este prop\u00f3sito.<\/li>\n\n\n\n
  3. Incremento de la eficacia en el manejo del riesgo de LA, FT y FP: <\/strong>La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada establece nuevos lineamientos con el objetivo de mitigar los efectos perjudiciales que puedan materializarse. Estos lineamientos incorporan los requisitos establecidos en las recomendaciones m\u00e1s actualizadas del GAFI y sus notas interpretativas, que constituyen el est\u00e1ndar internacional para combatir estos riesgos.<\/li>\n\n\n\n
  4. Notificaci\u00f3n de operaciones sospechosas a la UIAF: <\/strong>Durante muchos a\u00f1os, los informes externos de los sujetos obligados no mostraron la eficacia esperada. Con la desactivaci\u00f3n de los Informes de Ausencia de Operaciones Sospechosas (AROS) a los sujetos obligados del SIPLAFT, se desincentiv\u00f3 la cantidad y calidad de estos informes. Este nuevo lineamiento conduce a un incremento de casi el 300% en los nuevos informes externos que estamos obligados a realizar.<\/li>\n\n\n\n
  5. Alcance del SARLAFT 2.0<\/strong>: Este sistema se aplica a las organizaciones supervisadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Esto incluye empresas transportadoras de valores, empresas de vigilancia y seguridad privada (con y sin armas), cooperativas de vigilancia y seguridad privada, empresas de blindaje de veh\u00edculos, empresas de alquiler de veh\u00edculos blindados, entre otras. Estas deben implementar el SARLAFT 2.0, cubriendo sus actividades y prever mecanismos para evitar ser utilizadas en actividades il\u00edcitas, conforme a la CE 245 del 2023.<\/li>\n\n\n\n
  6. Exclusiones:<\/strong> Las personas naturales que prestan los servicios de asesor\u00eda, consultor\u00eda e investigaci\u00f3n en seguridad y Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada conforme al Art. 39 del Decreto 356 de 1994, que fue reglamentado por el Decreto 2974 de 1997, quedan excluidas de esta obligaci\u00f3n. Sin embargo, si tienen conocimiento de actos de LA\/FT\/FP deber\u00edan reportarlos a la UIAF y pueden hacerlo de forma an\u00f3nima y completamente segura.<\/li>\n\n\n\n
  7. Aprobaci\u00f3n del SARLAFT 2.0:<\/strong> La aprobaci\u00f3n del SARLAFT 2.0 recae en el \u00f3rgano societario supremo (Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios). El plan de SARLAFT 2.0 debe ser presentado en conjunto por el representante legal y el Oficial de Cumplimiento. La ratificaci\u00f3n debe constar en el acta de la reuni\u00f3n correspondiente, la cual puede ser solicitada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.<\/li>\n\n\n\n
  8. Pol\u00edticas del SARLAFT 2.0:<\/strong> Para asegurar la efectividad de la Pol\u00edtica LA\/FT\/FP y los procedimientos de dise\u00f1o, aprobaci\u00f3n, seguimiento, divulgaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n incluidos en el manual de procedimientos que se emita para tal fin, la organizaci\u00f3n supervisada debe establecer una pol\u00edtica de gesti\u00f3n de riesgos LA\/FT\/FP y se deben incorporar las pol\u00edticas en un c\u00f3digo de \u00e9tica y de conducta.<\/li>\n\n\n\n
  9. C\u00f3digo de \u00c9tica y Conducta LA\/FT\/FP:<\/strong> Este c\u00f3digo debe orientar el comportamiento de las personas que trabajan en la organizaci\u00f3n o le prestan servicios, o lo hacen en su nombre, sobre el funcionamiento del SARLAFT 2.0, se\u00f1alando las consecuencias que genera su incumplimiento.<\/li>\n\n\n\n
  10. Oficial de Cumplimiento:<\/strong> La nueva circular consolida la figura del responsable de cumplimiento en el cargo del Oficial de Cumplimiento, que deber\u00e1 tener un principal y un suplente. Este oficial tendr\u00e1 un papel activo en el dise\u00f1o, direcci\u00f3n, implementaci\u00f3n, auditor\u00eda, verificaci\u00f3n del cumplimiento y monitoreo del SARLAFT 2.0. y deber\u00e1 estar capacitado para tomar decisiones en la gesti\u00f3n del Riesgo LA\/FT\/FP. Se permite la tercerizaci\u00f3n del Oficial de Cumplimiento<\/a> a trav\u00e9s de una persona natural.<\/li>\n\n\n\n
  11. Auditor\u00eda Interna del SARLAFT 2.0:<\/strong> Se recomienda como una buena pr\u00e1ctica empresarial incluir en los planes anuales de auditor\u00eda la revisi\u00f3n de la efectividad y cumplimiento del SARLAFT 2.0. Esto servir\u00e1 de base para que el Oficial de Cumplimiento y la administraci\u00f3n de los servicios obligados puedan identificar deficiencias y posibles soluciones.<\/li>\n\n\n\n
  12. Derogatoria<\/strong>: A partir del 14 de febrero, la Circular 245 de 2023 derog\u00f3 las Circulares Externas No. 008 del 01 de marzo de 2011, No. 465 del 02 de noviembre de 2017 y la No. 045 del 08 de febrero de 2018, as\u00ed como sus anexos t\u00e9cnicos y las disposiciones que le sean contrarias.<\/li>\n\n\n\n
  13. Periodo y Plazos para transici\u00f3n del SARLAFT 2.0:<\/strong> Los servicios vigilados con licencia de funcionamiento vigente deber\u00e1n cumplir con el SARLAFT 2.0 dentro de los cuatro meses, es decir, al 14 de junio del 2024. Los servicios vigilados que adquieran la calidad de Empresas obligadas tienen un plazo de cuatro meses siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n del otorgamiento de la licencia de funcionamiento para cumplir con el SARLAFT 2.0.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    “Los servicios de vigilancia y seguridad privada no deben recibir este nuevo lineamiento como una imposici\u00f3n o carga, la realidad es que debemos ser conscientes del contexto en que desarrollamos nuestros negocios. Los delitos subyacentes LAFT, la multiplicidad de tipolog\u00edas y la responsabilidad en el cumplimiento y eficacia dejan expuestos a la delincuencia, y la realidad es que se busca garantizar la continuidad del negocio” concluy\u00f3, Carlos Alfonso Boshell Norman.<\/p>\n\n\n\n

    En Risks International<\/a>, estamos comprometidos a apoyar a todas las empresas que est\u00e1n obligadas a cumplir con esta nueva normativa. Nuestros servicios, que cumplen con los m\u00e1s altos est\u00e1ndares de calidad, est\u00e1n dise\u00f1ados para ayudarte a manejar con destreza estos cambios regulatorios. Entendemos que cada organizaci\u00f3n tiene necesidades \u00fanicas, y por eso ofrecemos soluciones personalizadas que se adaptan a tus requisitos espec\u00edficos. <\/p>\n\n\n\n

    Con nuestro equipo de expertos a tu disposici\u00f3n, puedes estar seguro de que est\u00e1s en las mejores manos para manejar los desaf\u00edos que presenta el SARLAFT 2.0. En Risks International, tu seguridad y cumplimiento son nuestra m\u00e1xima prioridad.<\/p>\n\n\n\n

    \u00a1Cont\u00e1ctanos y descubre c\u00f3mo podemos ayudarte!<\/a><\/p>\n\n\n\n

    Autor: Luisa Caicedo<\/a><\/p>\n\n\n\n

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