{"id":2750,"date":"2024-02-19T10:59:36","date_gmt":"2024-02-19T15:59:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=2750"},"modified":"2024-03-01T15:24:07","modified_gmt":"2024-03-01T20:24:07","slug":"riesgo-de-lavado-de-dinero-en-apuestas-deportivas-online-advertencia-de-ee-uu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/risks-international\/riesgo-de-lavado-de-dinero-en-apuestas-deportivas-online-advertencia-de-ee-uu\/","title":{"rendered":"Riesgo de Lavado de Dinero en Apuestas Deportivas Online: Advertencia de EE.UU"},"content":{"rendered":"

A medida que se acerca el Super Bowl del 11 de febrero, se anticipa un sinn\u00famero de apostadores estadounidenses. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido una advertencia sobre el creciente riesgo de lavado de dinero a trav\u00e9s de las apuestas deportivas en l\u00ednea.<\/p>\n\n\n\n

El informe del Tesoro, citado por The Wall Street Journal, subraya que la r\u00e1pida expansi\u00f3n del sector de las apuestas deportivas y la falta de regulaciones uniformes est\u00e1n contribuyendo a riesgos significativos y crecientes de lavado de dinero<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Se estima que 67,8 millones de estadounidenses participar\u00e1n en las apuestas del Super Bowl, un aumento del 35% con respecto al a\u00f1o anterior. De estos, 28,7 millones apostar\u00e1n a trav\u00e9s de sitios legales en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Desde la legalizaci\u00f3n del juego en la mayor\u00eda de los estados tras una decisi\u00f3n de la Corte Suprema de Estados Unidos en 2018, los ciudadanos han gastado m\u00e1s de 220.000 millones de d\u00f3lares en apuestas deportivas legales. La facilidad con que se pueden realizar apuestas en l\u00ednea a trav\u00e9s de smartphones en sitios como FanDuel, DraftKings y BetMGM ha llevado a un incremento del juego en l\u00ednea.<\/p>\n\n\n\n

El informe del Tesoro de Estados Unidos resalta un dato alarmante: cerca del 40% de las apuestas deportivas se llevan a cabo en plataformas ilegales o extraterritoriales. A pesar de su estatus ilegal o de estar ubicadas en jurisdicciones con regulaciones d\u00e9biles, muchas de estas plataformas contin\u00faan promocionando activamente a los consumidores estadounidenses. Esta situaci\u00f3n pone de manifiesto la necesidad de una supervisi\u00f3n m\u00e1s rigurosa y de medidas de control m\u00e1s efectivas para proteger a los consumidores y prevenir actividades il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n

El informe del Tesoro de Estados Unidos expone uno de los m\u00e9todos de lavado de dinero m\u00e1s preocupantes; los individuos depositan dinero en una cuenta de apuestas, realizan apuestas peque\u00f1as y luego retiran el dinero, aprovechando las lagunas en la supervisi\u00f3n y regulaci\u00f3n de estas actividades. A pesar de que los casinos tradicionales han estado bajo la supervisi\u00f3n directa de las autoridades de delitos financieros durante d\u00e9cadas, las operaciones de apuestas deportivas en l\u00ednea se rigen por un conjunto de reglas variadas, lo que complica la supervisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Ante este escenario incierto, Alex Costello, vicepresidente de relaciones gubernamentales de la American Gaming Association, ha afirmado que el sector ha tenido que adaptar las pr\u00e1cticas de cumplimiento de los casinos al entorno digital de las apuestas en l\u00ednea.<\/p>\n\n\n\n

Nuestros miembros est\u00e1n dispuestos a trabajar con el Departamento del Tesoro para asegurar que los operadores legales en l\u00ednea tengan la orientaci\u00f3n necesaria para construir sobre nuestros programas actuales y cumplir con los altos est\u00e1ndares ya empleados por la industria de los casinos\u2019, subray\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Para alcanzar este objetivo, la industria ha solicitado una orientaci\u00f3n espec\u00edfica bajo la Ley de Secreto Bancario, una ley contra el lavado de dinero, con el fin de adaptar sus operaciones a est\u00e1ndares altos, similares a los de la industria del casino. Esta medida permitir\u00eda a la industria de las apuestas en l\u00ednea<\/a> adoptar pr\u00e1cticas de cumplimiento m\u00e1s rigurosas y efectivas, contribuyendo as\u00ed a prevenir el lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

Risks International<\/a>, consciente de la creciente amenaza que representa el lavado de dinero en el mundo de las apuestas deportivas en l\u00ednea, pone a disposici\u00f3n de todas las entidades sus servicios especializados para la prevenci\u00f3n de este delito financiero. Con un equipo de expertos altamente calificados y tecnolog\u00eda de vanguardia, ofrecemos soluciones personalizadas para detectar, prevenir y combatir el lavado de dinero, ayudando a las entidades a cumplir con las regulaciones vigentes y proteger su reputaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

\u00a1Cont\u00e1ctenos y conozca nuestros servicios!<\/a><\/p>\n\n\n\n

Fuentes: https:\/\/blanqueodecapitales.com\/estados-unidos-alerto-sobre-el-riesgo-de-lavado-de-dinero-en-las-apuestas-deportivas-en-linea\/<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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