{"id":2480,"date":"2024-02-16T08:19:30","date_gmt":"2024-02-16T13:19:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=2480"},"modified":"2024-06-24T11:36:53","modified_gmt":"2024-06-24T16:36:53","slug":"aprendiendo-de-las-sanciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sagrilaft\/aprendiendo-de-las-sanciones\/","title":{"rendered":"Aprendiendo de las sanciones"},"content":{"rendered":"

El a\u00f1o 2023, fue un a\u00f1o en el cual los sujetos obligados a adoptar un Sistema de Autocontrol y Gesti\u00f3n del Riesgo Integral de LA\/FT\/FPADM (SAGRILAFT), as\u00ed como un Programa de Transparencia y \u00c9tica Empresarial (PTEE) evidenciaron como la Superintendencia de Sociedades impuso sanciones<\/a> a otras entidades vigiladas, frente a los incumplimientos de las disposiciones del Capitulo X de la Circular Externa 100-000016 de 2020,  relacionada con el SAGRILAFT y el Cap\u00edtulo XIII de la Circular Externa 100-000011 de 2021 la cual establece la estructura del PTEE.<\/p>\n\n\n\n

Una de esas sanciones, fue la publicada el 10 de noviembre de 2023, en donde a trav\u00e9s de un comunicado de prensa, la Superintendencia de Sociedades comunica la imposici\u00f3n de multa en contra de la entidad requerida, por transgresi\u00f3n al r\u00e9gimen de Gesti\u00f3n del Riesgo Integral, Reporte de Operaciones Sospechosas y Programas de Transparencia y \u00c9tica Empresarial.<\/p>\n\n\n\n

Ahora bien, revisemos cuales fueron los aspectos incumplidos por la entidad requerida:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. De acuerdo con el comunicado, la sociedad requerida \u201coper\u00f3 un tiempo sin oficial de cumplimiento principal ni suplente para el SAGRILAFT conforme lo dispuesto en la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica\u201d(Superintendencia de Sociedades, 2023). incumpliendo el \u00edtem 5.1.2. Auditor\u00eda y cumplimiento del SAGRILAFT de la Circular Externa 100-000016 de 2020, el cual establece: \u201d Con el fin de que en la Empresa Obligada haya una persona responsable de la auditor\u00eda y verificaci\u00f3n del cumplimiento del SAGRILAFT, se deber\u00e1 designar un Oficial de Cumplimiento\u201d (Superintendencia de Sociedades, 2020). <\/li>\n\n\n\n
  2. \u201cLa sociedad no contaba con una matriz de riesgos u otro mecanismo que identificara, midiera o evaluara los riesgos de LA\/FT\/FPADM ni estableciera las condiciones para su control y monitoreo en cabal forma\u201d.(Superintendencia de Sociedades, 2023) Lo anterior de acuerdo con el \u00edtem 2.3. Control del riesgo de la Circular Externa 100-000016 de 2020: \u201cPara controlar el Riesgo LA\/FT\/FPADM, las Empresas Obligadas deben adoptar, entre otras medidas, el establecimiento de metodolog\u00edas y la creaci\u00f3n de una Matriz de Riesgo LA\/FT\/FPADM para definir los mecanismos de control m\u00e1s adecuados y su aplicaci\u00f3n a los Factores de Riesgo LA\/FT\/FPADM identificados\u201d. (Superintendencia de Sociedades, 2020).<\/li>\n\n\n\n
  3. \u201cLa sociedad no adopt\u00f3 medidas que le permitieran identificar y controlar riesgos asociados al Soborno Transnacional en los t\u00e9rminos establecidos en el Cap\u00edtulo XIII de la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica\u201d (Superintendencia de Sociedades, 2023). Lo anterior, de acuerdo con el \u00edtem 5.2.1. Identificaci\u00f3n del Riesgo C\/ST, el cual establece: \u201cPara identificar y controlar los Riesgos C\/ST, las Entidades Obligadas deben adoptar, entre otras medidas, el establecimiento de metodolog\u00edas y la creaci\u00f3n de una Matriz de Riesgo de Corrupci\u00f3n y\/o una Matriz de Riesgo de Soborno Transnacional para definir los mecanismos de control m\u00e1s adecuados y su aplicaci\u00f3n a los Factores de Riesgo identificados\u201d.(Superintendencia de Sociedades, 2021)<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Al no contar con los anteriores lineamientos, la Superintendencia de Sociedades impuso una sanci\u00f3n que conjuntamente ascienden a $707.955.944 (SETECIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS), lo cual adicionalmente genera una afectaci\u00f3n reputacional para la entidad.<\/p>\n\n\n\n

    En otro caso, el 25 de septiembre de 2023<\/strong>.<\/strong> La Superintendencia de Sociedades inform\u00f3 que sancion\u00f3 por el incumplimiento de las \u00f3rdenes previstas en su Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica sobre Programas de Transparencia y \u00c9tica<\/a> Empresarial a una Sociedad, por la suma de 550 millones de pesos, al no contar con programas robustos y suficientes para gestionar la prevenci\u00f3n, los riesgos de corrupci\u00f3n y soborno transnacional (Superintendencia de Sociedades, 2023).<\/p>\n\n\n\n

    Posibles sanciones<\/strong><\/h1>\n\n\n\n

    Cabe se\u00f1alar que hasta el a\u00f1o pasado la Superintendencia inform\u00f3 que formul\u00f3 pliego de cargos en contra de una compa\u00f1\u00eda, su Representante Legal y Revisor Fiscal, por la presunta responsabilidad administrativa de la sociedad y los administradores por el aparente incumplimiento de sus obligaciones respecto a la implementaci\u00f3n del Sistema de Autocontrol y Gesti\u00f3n del Riesgo Integral de LA\/FT\/FPADM y Reporte de Operaciones Sospechosas (SAGRILAFT). De verificarse la responsabilidad administrativa, esta Entidad podr\u00e1 imponer multas de hasta doscientos salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes por cargo formulado.<\/p>\n\n\n\n

    De igual manera se public\u00f3 el comunicado en el cual la Superintendencia de Sociedades formul\u00f3 pliego de cargos en contra de una Sociedad, por la presunta responsabilidad administrativa de la Sociedad por el aparente incumplimiento de las disposiciones establecidas en el Cap\u00edtulo X de la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica, relativas al r\u00e9gimen de Autocontrol y Gesti\u00f3n del Riesgo Integral de LA\/FT\/FPADM y Reporte de Operaciones Sospechosas (SAGRILAFT) (Superintendencia de Sociedades, 2023).<\/p>\n\n\n\n

    Recomendaciones<\/strong><\/h1>\n\n\n\n

    Teniendo en cuenta los casos anteriores, se sugiere desarrollar las siguientes actividades:<\/p>\n\n\n\n

      \n
    1. Revisar con equipo de revisor\u00eda fiscal o contabilidad los montos por ingresos o activos, teniendo en cuenta la actividad econ\u00f3mica desarrollada por la organizaci\u00f3n, con el fin de identificar si la entidad es sujeto obligado a adoptar un SAGRILAFT, de acuerdo con el Capitulo X de la Circular Externa 100-000016 de 2020.<\/li>\n\n\n\n
    2. Revisar con equipo de revisor\u00eda fiscal o contabilidad los montos por ingresos o activos, tipo de transacciones u operaciones, as\u00ed como la actividad econ\u00f3mica desarrollada por la organizaci\u00f3n, con el fin de identificar si la entidad es sujeto obligado a adoptar un PTEE, de acuerdo con el Cap\u00edtulo XIII de la Circular Externa 100-000011 de 2021.<\/li>\n\n\n\n
    3. Adoptar y desarrollar adecuadamente el SAGRILAFT o PTEE, de acuerdo con lo establecido en cada circular.<\/li>\n\n\n\n
    4. Monitorear las actividades desarrolladas, con el fin de identificar hallazgos que permitan la mejora continua del SAGRILAFT o PTEE.<\/li>\n\n\n\n
    5. Ante una no conformidad detectada internamente, tomar medidas correctivas.<\/li>\n\n\n\n
    6. Sensibilizar al m\u00e1ximo \u00f3rgano social en cuanto a los beneficios de la adopci\u00f3n de un SAGRILAFT o PTEE.<\/li>\n\n\n\n
    7. Generar sensibilizaci\u00f3n a trav\u00e9s de los casos de entidades sancionadas, lo cual genera afectaci\u00f3n econ\u00f3mica y reputacional.<\/li>\n\n\n\n
    8. Considerar la opci\u00f3n de tercerizar servicios de cumplimiento, para el caso en que la entidad no cumpla con las herramientas para desarrollar adecuadamente el SAGRILAFT y PTEE.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

      Autor: <\/strong>Estefany Rua Meza<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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