{"id":2430,"date":"2024-02-15T12:16:12","date_gmt":"2024-02-15T17:16:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=2430"},"modified":"2024-02-29T13:56:26","modified_gmt":"2024-02-29T18:56:26","slug":"la-supervigilancia-impulsa-el-sarlaft-2-0-mediante-la-reciente-circular-externa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sarlaft\/la-supervigilancia-impulsa-el-sarlaft-2-0-mediante-la-reciente-circular-externa\/","title":{"rendered":"La Supervigilancia impulsa el SARLAFT 2.0 mediante la reciente Circular Externa"},"content":{"rendered":"

En su constante esfuerzo por fortalecer la lucha contra el Lavado de Activos, la Financiaci\u00f3n del Terrorismo y la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ha dado un paso significativo. Con la reciente emisi\u00f3n de la Circular Externa SARLAFT 2.0, la Supervigilancia est\u00e1 marcando un gran hito en la ejecuci\u00f3n de medidas de seguridad mucho m\u00e1s rigurosas.<\/p>\n\n\n\n

En Colombia, se ha introducido una nueva actualizaci\u00f3n al Sistema de Administraci\u00f3n del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (SARLAFT): la Circular Externa 20240000245 de 2024, emitida recientemente por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.<\/p>\n\n\n\n

Esta nueva versi\u00f3n, conocida como SARLAFT 2.0, establece obligaciones m\u00e1s sofisticadas y detalladas para el sector de seguridad privada, con el objetivo de prevenir el Lavado de Activos y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo en sus operaciones.<\/p>\n\n\n\n

Entre las caracter\u00edsticas m\u00e1s destacadas de esta nueva normativa se encuentran:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

-La adopci\u00f3n por parte de la Supervigilancia de la figura del oficial de cumplimiento tercerizado, siguiendo el ejemplo de la Superintendencia de Sociedades.
-La implementaci\u00f3n del enfoque basado en riesgos (EBR), una estrategia ya presente en otras normativas.
-La exigencia de que las pol\u00edticas del (SARLAFT) est\u00e9n contenidas dentro de un C\u00f3digo de \u00c9tica y Conducta LA\/FT\/FP.
-La obligatoriedad de la segmentaci\u00f3n de los factores de riesgo.
-La introducci\u00f3n de un formulario de vinculaci\u00f3n, que debe contener ciertos campos obligatorios.<\/p>\n\n\n\n

El prop\u00f3sito central de esta Circular es intensificar el enfoque basado en riesgos, tanto en la supervisi\u00f3n llevada a cabo por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, como en la gesti\u00f3n integral de riesgos. Esta gesti\u00f3n se enfoca en los riesgos asociados con el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva. <\/p>\n\n\n\n

Esta Circular no solo busca profundizar en la comprensi\u00f3n y aplicaci\u00f3n del enfoque basado en riesgos, sino que tambi\u00e9n tiene como objetivo mejorar las medidas preventivas y de control en el sector de la seguridad privada. Al hacerlo, se espera que se fortalezca la capacidad de las empresas de seguridad privada para identificar, evaluar y mitigar eficazmente estos riesgos.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfHabr\u00e1 impactos en el sector de la seguridad privada?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

 Esta nueva Circular Externa, va a representar un desaf\u00edo importante para el sector de la seguridad privada en Colombia, pero tambi\u00e9n ser\u00e1 una oportunidad para mejorar la eficacia de las medidas de seguridad y contribuir a la ardua tarea contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. El sector de seguridad privada en Colombia tendr\u00e1 que adaptarse a ciertos cambios;<\/p>\n\n\n\n

Cambio en las operaciones diarias:<\/strong> Las empresas de seguridad privada tendr\u00e1n que acoplar las nuevas obligaciones del SARLAFT 2.0 en sus operaciones diarias. Esto podr\u00eda implicar la adopci\u00f3n de nuevos procedimientos y protocolos, as\u00ed como la capacitaci\u00f3n del personal para garantizar el cumplimiento de las nuevas regulaciones.<\/p>\n\n\n\n

Adaptaci\u00f3n a las nuevas obligaciones:<\/strong> La adaptaci\u00f3n a las nuevas obligaciones requerir\u00e1 un esfuerzo considerable por parte de las empresas de seguridad privada. Es probable que necesiten invertir en nuevas tecnolog\u00edas y en la formaci\u00f3n de su personal para poder cumplir con las exigencias del SARLAFT 2.0.<\/p>\n\n\n\n

Gesti\u00f3n de riesgos:<\/strong> Con el enfoque basado en riesgos (EBR), las organizaciones tendr\u00e1n que desarrollar una comprensi\u00f3n m\u00e1s profunda de los riesgos asociados con el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva. Deber\u00e1n realizar evaluaciones de riesgo m\u00e1s detalladas y la implementaci\u00f3n de medidas de mitigaci\u00f3n mucho m\u00e1s efectivas.<\/p>\n\n\n\n

Responsabilidad del oficial de cumplimiento: <\/strong>El Oficial de Cumplimiento tercerizado a\u00f1ade una nueva dimensi\u00f3n a la responsabilidad de las empresas. Este oficial ser\u00e1 el encargado de velar, vigilar y garantizar que la empresa cumpla con todas las obligaciones del SARLAFT 2.0.<\/p>\n\n\n\n

C\u00f3digo de \u00c9tica y Conducta LA\/FT\/FP:<\/strong> La obligaci\u00f3n de incluir las pol\u00edticas del SARLAFT<\/a> dentro de un C\u00f3digo de \u00c9tica y Conducta LA\/FT\/FP significa que las compa\u00f1\u00edas tendr\u00e1n que revisar y de ser necesario redise\u00f1ar sus c\u00f3digos de conducta existentes.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfPero quienes est\u00e1n obligadas a implementar el SARLAFT 2.0?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

De acuerdo con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, los servicios de vigilancia y seguridad privada que est\u00e1n sujetos a inspecci\u00f3n, vigilancia y control, tienen la obligaci\u00f3n de implementar y cumplir con lo estipulado en el numeral 5 de la reci\u00e9n emitida Circular SARLAFT 2.0. Veamos algunas de las empresas obligadas;<\/p>\n\n\n\n

Las Empresas Transportadoras de Valores:<\/strong> Empresas de transporte de valores, legalmente constituidas cuyo objeto social consiste en la prestaci\u00f3n remunerada de servicios de transporte, custodia y manejo de valores y sus actividades conexas.<\/p>\n\n\n\n

Las Empresas Blindadoras:<\/strong> Empresas blindadoras legalmente constituidas y su objeto social consiste en la prestaci\u00f3n remunerada de servicios de vigilancia y seguridad privada, a trav\u00e9s de la adecuaci\u00f3n de cualquiera de los tipos de blindajes, y que tengan licencia de funcionamiento vigente.<\/p>\n\n\n\n

Las Empresas Arrendadoras:<\/strong> Empresas Arrendadoras legalmente constituidas y su objeto social consiste en la prestaci\u00f3n remunerada de servicios de vigilancia y seguridad privada, a trav\u00e9s de operaciones de Arrendamiento de veh\u00edculos blindados, y que tengan licencia de funcionamiento vigente.<\/p>\n\n\n\n

Empresas de Asesor\u00eda, Consultor\u00eda e Investigaci\u00f3n en Seguridad:<\/strong> Empresas de vigilancia y seguridad privada legalmente constituidas y que su objeto social consiste en la prestaci\u00f3n de servicios de asesor\u00eda, consultor\u00eda e investigaci\u00f3n en seguridad.<\/p>\n\n\n\n

Las Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada sin Armas:<\/strong> Empresas de vigilancia y seguridad privada legalmente constituida y que su objeto social consista en la prestaci\u00f3n remunerada de servicios de vigilancia y seguridad privada empleando para ello cualquier medio humano, animal, material o tecnol\u00f3gico distinto de armas de fuego, tales como centrales de monitoreo y alarma, circuitos cerrados, equipos de visi\u00f3n y escuchar remotos, equipos de detecci\u00f3n, controles de acceso, controles perim\u00e9tricos y similares.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfCu\u00e1l es la Pol\u00edtica SARLAFT 2.0?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Pol\u00edtica de gesti\u00f3n de riesgos LA\/FT\/FP<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan la Circular Externa, las organizaciones vigiladas deben establecer una pol\u00edtica de gesti\u00f3n de riesgos LA\/FT\/FP, la cual debe estar:<\/p>\n\n\n\n