Nicolas Petro, hijo del presidente de Colombia, es formalmente acusado y citado a juicio
La Fiscalía de Colombia ha presentado formalmente cargos contra Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, acusándolo de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Como resultado, ha sido citado a juicio. Descubra más detalles a continuación… Este jueves, Petro Burgos asistió a su primera audiencia formal, durante la cual se le imputaron…
Importancia del marco institucional del sistema LA/FT en Colombia
La lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) es una prioridad para las naciones de todo el mundo. En este contexto, Colombia ha demostrado un compromiso significativo para fortalecer su marco institucional y legal en esta área. Este artículo se centra en la importancia del marco institucional del sistema LA/FT…
SAP acuerda pagar 220 millones de dólares a EE. UU. para resolver caso de sobornos
En un sorprendente giro de los acontecimientos, SAP, la renombrada corporación de software empresarial, ha llegado a un acuerdo para desembolsar una suma considerable de 220 millones de dólares a los Estados Unidos. Este desembolso es el resultado de un acuerdo para resolver un prolongado caso de sobornos. Reconocida como uno de los principales productores de software para…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
Spanish