RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
¿Los nuevos sujetos obligados del Capítulo X de la Circular básica Jurídica deben reportar el informe 50 ante la Supersociedades?
A través de la inquietud masiva en relación a: Como empresa soy por primera vez sujeto obligado a implementar SAGRILAFT, ¿Debo diligenciar el informe 50 de la Superintendencia de Sociedades? La respuesta es NO. Para ahondar en la anterior precisión se respondieron las siguientes preguntas: 1. ¿Cuál es el plazo máximo para que los obligados…
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
¿Qué es el Lavado de Activos? El lavado de activos es una figura que busca darle apariencia de legalidad a unos dineros de origen ilegal. Los delincuentes mediante el movimiento de activos y dinero, buscan crear esa apariencia legal de sus ganancias, o por lo menos pretenden que sea difícil seguir o rastrear el origen…
En los colegios y jardines es necesario saber a quién se está contratando: Por el bien de los niños
A lo largo del tiempo hemos visto reflejado el alto grado de impacto que tiene cada uno de los integrantes en una empresa u organización, por esto es importantísimo hacer una selección cuidadosa y confiable. Hace unos días en Medellín ocurrió un doloroso y lamentable suceso en un jardín de niños, donde fueron abusados menores…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
Spanish