RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
STAGES SARLAFT 2.0, TYPES AND SIGNAL/FT/FP
En respuesta a la promulgación de la Circular Externa 245 del 2024 por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, se han establecido lineamientos para el diseño e implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) 2.0. Recalcando que este sistema es obligatorio para los…
Capture Alias Soy, the Businessman Watched by the CIA
La captura de Ferney de Jesús Cardona Bello, más conocido como alias Soya, ha sacudido a Colombia. Este empresario de Medellín, con negocios en la costa norte del país, logró mantener durante años una fachada de inversionista legítimo, cuando en realidad, se trataba de un poderoso narcotraficante con alianzas directas con Dairo Antonio Úsuga, alias…
The Importance of a Whistleblowing Channel
¿Por qué es importante un canal de denuncias en nuestras organizaciones? En nuestra empresa Risks International , como es bien sabido nos enfocamos en trabajar para que las empresas tomen decisiones seguras , y para este caso contamos con el mejor servicio a su disposición nuestra Línea Ética la cual no es la excepción ,…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
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