RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Socialización del SARLAFT 2.0: Previniendo riesgos LA/FT
Este martes 23 de abril de 2024, se llevará a cabo una importante jornada académica de socialización del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – SARLAFT 2.0. Este evento es organizado por ASOSEC, BASC, SUPERVIGILANCIA y la Universidad de Medellín. El SARLAFT 2.0 es un…
La importancia de validar títulos académicos en el sector público para prevenir la corrupción:
La Procuraduría ha iniciado una investigación en torno a Yesenia Olaya, la actual ministra de Ciencias, a consecuencia de una denuncia presentada por la congresista Jennifer Pedraza. Pedraza acusa a Olaya de haber exagerado su experiencia como docente en el Afro-Latin American Research Institute, una entidad afiliada a la Facultad de Artes y Ciencias Sociales…
Herramienta para prevenir el Lavado de Activos e identificar Beneficiarios Finales:
El Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y otras formas de corrupción financiera son amenazas significativas para la estabilidad económica. Para enfrentar estos desafíos, se han desarrollado diversas herramientas y regulaciones. En este artículo nos centraremos en una de estas herramientas: la identificación y verificación de los Beneficiarios Finales. El concepto de «beneficiario final»…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
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