RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
El Índice de Percepción de la Corrupción 2023: Un análisis global
Un informe reciente de Transparencia Internacional revela que las prácticas corruptas en el sector público están “prosperando” a nivel global. Los esfuerzos por erradicar esta impunidad muestran signos de “declive”, según se refleja en el último Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2023, que evalúa un total de 180 países. El IPC clasifica…
Recomendaciones en el monitoreo efectivo de las PEP:
Las Personas Políticamente Expuestas (PEP) han adquirido una importancia creciente. Su papel es cada vez más crucial en la lucha contra la Corrupción y el Soborno Transnacional (C/ST), el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM). En este artículo, discutiremos de manera integral…
¿Por qué es crucial tener un departamento de prevención de fraude en las empresas?
Las instituciones, en su constante búsqueda de mitigar riesgos y reducir pérdidas financieras, hacen énfasis en fortalecer sus medidas de prevención y detección de fraudes. En el entorno empresarial actual, las empresas se ven amenazadas por diversos factores que pueden comprometer su estabilidad y éxito. El fraude, un delito con potencial para causar pérdidas financieras…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
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