RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Gestión de Riesgos en Startups: Estrategias para el éxito empresarial
Hay numerosos riesgos que pueden poner en peligro la existencia y el éxito de una empresa, en especial cuando son nuevas e intentan hacer crecer rápidamente su negocio y establecerse en el mercado. Las empresas emergentes enfrentan desafíos únicos cuando se trata de gestión de riesgos, porque a menudo hay muchas incógnitas y peligros potenciales…
Fraude cibernético: Perspectiva del GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha emitido nuevas directrices para combatir el fraude cibernético. Su último informe examina cómo el fraude cibernético está evolucionando, su conexión con crímenes relacionados y las estrategias de lavado de dinero de los criminales. En el informe emitido por el GAFI resaltan que el aumento del fraude cibernético…
El Blanqueo de Capitales en el sector inmobiliario: Señales de Alerta, Estrategias e Impacto
El blanqueo de capitales es un flagelo persistente en la economía mundial, y el sector inmobiliario no es la excepción. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la inversión en bienes raíces sigue siendo un método prevalente para ocultar fondos ilícitos. Con más de $2.3 mil millones lavados en…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
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