RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Absolución de implicados en los “Panama Papers” Elusión fiscal y Lavado de Dinero
La Justicia de Panamá absolvió a un grupo de 28 implicados en el caso de los “Panama Papers”. En este juicio por elusión fiscal y lavado de dinero, los documentos internos filtrados a la prensa no fueron suficientes para una condena, según el tribunal competente en Panamá. Los 28 acusados fueron absueltos. La juez Segunda…
¿Serán importantes las Consultas y la Debida Diligencia en el Conocimiento de Clientes (KYC) y Negocios (KYB)?
La debida diligencia y el compliance, la consulta de datos sobre sanciones, como las de la Procuraduría en Colombia, es un componente esencial para la prevención del lavado de activos y otros delitos financieros. Este proceso, conocido como Conocimiento del Cliente (KYC) y Conocimiento del Negocio (KYB), es fundamental para mantener la integridad y la…
Jurisdicciones en la Lista Gris: Actualización de junio de 2024
En la reciente Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebrada en Singapur, se llevó a cabo una revisión exhaustiva del cumplimiento de los estándares contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (ALD/CFT). Como parte de este proceso, el GAFI identifica las jurisdicciones que presentan deficiencias estratégicas en estas áreas. Estas…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
Spanish