RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Los peligros ocultos del Lavado de Activos: ¿Está involucrado sin saberlo?
¿Se ha preguntado alguna vez si al abrir una cuenta bancaria o realizar una transacción aparentemente inofensiva podría estar colaborando con una red criminal? El lavado de activos es un delito que afecta a todos los sectores de la sociedad y puede tener consecuencias graves para quienes se ven involucrados. Esta práctica, que consiste en…
“Cero tolerancia a los abusadores: la nueva ley que protege a nuestros niños”
La violencia sexual contra menores es una grave problemática que afecta a la sociedad colombiana y a muchas otras en el mundo. Consciente de esta realidad, el Congreso de la República aprobó la Ley 2375 de 2024, una normativa que busca fortalecer la protección de los niños, niñas y adolescentes al establecer inhabilidades para ejercer…
Pitufeo: Una Modalidad de Lavado de Activos
Los delincuentes emplean diversas estrategias para llevar a cabo actos ilícitos. El lavado de activos es una de las prácticas más comunes y sofisticadas, utilizada para ocultar el origen ilícito del dinero. Entre las múltiples modalidades de lavado de activos, el “pitufeo” se destaca por su ingenio y efectividad. Esta técnica, también conocida como “smurfing”,…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
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