RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Suspensión de la UIAF Colombia del Grupo Egmont: Impactos y repercusiones para el país
En un comunicado reciente, Elżbieta Franków-Jaśkiewicz, Presidenta del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia y Análisis Financiera (UIAF), destacó la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales, los delitos subyacentes y la financiación del terrorismo. La declaración subraya que la cooperación eficaz se basa en una sólida confianza mutua…
Congreso Nacional de Seguridad 2024: Un encuentro para fortalecer la seguridad en Colombia
El Congreso Nacional de Seguridad 2024 fue un espacio clave para dialogar y proponer soluciones innovadoras que permitan construir un futuro más seguro y sostenible para todos los colombianos. Un evento clave organizado por el Consejo Nacional de Seguridad Privada y la Asociación Colombiana de Seguridad (ASOSEC). En este encuentro, líderes del sector público y…
Congreso LAFT América: Un compromiso global contra el lavado de activos
El Congreso LAFT América se consolidó como uno de los eventos más relevantes del año en la región, reuniendo a expertos, reguladores y profesionales del sector financiero para abordar los desafíos y las últimas tendencias en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT). Este congreso, enriquecido con conocimientos, buenas…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
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