La revolución del Compliance: ¿Cómo la IA transforma la gestión de riesgos?
La gestión del Compliance es mucho más que un simple cumplimiento normativo; es uno de los pilares esenciales para la sostenibilidad y la reputación de las empresas. Las organizaciones deben asegurarse de que todas sus operaciones estén alineadas con las leyes y estándares aplicables. Las consecuencias de no cumplir con estas normas pueden ser devastadoras,…
Las graves consecuencias de una capacitación deficiente en SAGRILAFT y PTEE: ¿Cómo evitar sanciones?
La capacitación adecuada del personal es una actividad fundamental en cualquier empresa. Esta realidad se hace aún más evidente en el contexto de funciones sensibles como la del Oficial de Cumplimiento, el cual tiene como responsabilidad velar adecuadamente por un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo…
Aspectos por considerar en la contratación de personal: Previniendo riesgos LAFT
La Ley Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ha transformado la manera en que las empresas abordan la contratación de personal. Los riesgos asociados a la contratación de individuos no idóneos son cada vez más evidentes y pueden tener graves consecuencias legales y reputacionales. Este artículo tiene como objetivo brindar una guía práctica para…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
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