¿Cuándo llegará el día en que las noticias dejen de hablar sobre los peligros del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, y nos llenen de buenas noticias en su lugar? Estas amenazas constantes siguen siendo una preocupación a nivel global. En respuesta a esta problemática, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una…
La corrupción transnacional es un problema de gran relevancia que afecta tanto a gobiernos como a empresas en todas las regiones del mundo. Esta forma de corrupción trasciende fronteras y puede tener impactos devastadores en las economías, sociedades y en la confianza pública. En un mundo cada vez más conectado, las prácticas corruptas pueden extenderse…
El reciente anuncio de la Unión Europea (UE) sobre la reincorporación de Panamá en su lista de paraísos fiscales ha generado un intenso debate a nivel nacional e internacional. Esta decisión, que ha sido calificada como desproporcionada e incoherente por diversos sectores del país, pone en tela de juicio los avances logrados por Panamá en…
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