RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Analizando los Factores de Riesgo y Prevención de Fraude en Información Financiera
La integridad y la precisión de la información financiera son fundamentales para mantener la confianza de los inversores y el buen funcionamiento de los mercados. Sin embargo, el fraude financiero sigue siendo un problema persistente que puede tener consecuencias devastadoras para las empresas y los inversores. En este artículo, exploramos los factores de riesgo que…
Desmantelan banda de criminales colombianos que vendían Tussi y Cocaína en España
Les fueron incautados 72.000 euros en efectivo, un arma de fuego, varios vehículos y una gran cantidad de drogas, incluyendo ketamina, éxtasis, LSD y más”. Aquí les contamos; En un golpe contundente contra el narcotráfico, agentes de la Policía Nacional de España lograron desarticular una organización criminal conformada por diez colombianos. Esta banda estaba dedicada…
Exponiendo la Debilidad: Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
La financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva representan amenazas significativas para la seguridad global. Sin embargo, estas actividades nefastas no pueden llevarse a cabo sin fondos. En este artículo, estudiaremos cómo la vulnerabilidad en los sistemas financieros puede ser explotada por actores malintencionados para financiar estas actividades peligrosas. A través…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
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