¿Cuándo llegará el día en que las noticias dejen de hablar sobre los peligros del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, y nos llenen de buenas noticias en su lugar? Estas amenazas constantes siguen siendo una preocupación a nivel global. En respuesta a esta problemática, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una … Sigue leyendo Actualización de la Lista Gris del GAFI: Jurisdicciones de alto riesgo y medidas recomendadas