¿Cree que el Lavado de Activos sólo ocurre entre grandes transacciones bancarias? Es hora de replantearse. En cualquier país del mundo, hasta un contador independiente o una empresa de mensajería pueden ser piezas clave en los esquemas criminales más sofisticados del país. Este problema no es únicamente financiero: es una amenaza a la seguridad nacional. … Sigue leyendo RISKS INTERNATIONAL frente al Lavado de Activos: Retos y estrategias para sectores no financieros en contextos críticos